证券代码：603983 证券简称：丸美生物 公告编号：2025-004 本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 300,750,000.00 广东丸美生物技术股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.50元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将在相关公告中 披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2024 年度利润分配方案 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，广 东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利 润为人民币 1,545,450,419.38 元。经董事会决议， ...

广东丸美生物技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的 专项鉴证报告 华兴专字[2025]24012360030 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.cov.cn） HK IN K 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) XING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 省 福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼 电话(Tel):0591-87852574 传 真(Fax)· 0591-87840354 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24012360030号 广东丸美生物技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称丸美 生物）董事会编制的《2024年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了鉴证工作。 一、 董事会的责任 1 6-9/F Block B.152 Hudong Road Fuzhou. Fujian. China ...

广东丸美生物技术股份有限公司 本 报 告 宙 华兴审字[2025]24012360010 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:闽2 No.7 会计师事务所(特殊普通合 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 路159号中山大厦田座6-9楼 Hudong Road Fuzhou Fujian Ching 申话(Tel):0591-87852574 Ilttn- //www.fihxcna.com 牛 十 华兴审字[2025]24012360010号 广东丸美生物技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称丸美生物)财务报 表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了丸美生物2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024 年 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24012360020 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:闽25 会计师事务所(特殊普通合伙 G CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 由话(Tol) · 0591-87852574 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程 度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24012360020号 广东丸美生物技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称丸美生物)2024年12月 31日的财务报告内部控制的有效 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定和要求，本 着客观、公正、独立的原则及对全体股东负责的态度，忠实、勤勉尽责，积极参加 公司相关会议，对董事会及专门委员会审议的相关事项发表了独立、客观的意见， 同时本人列席公司重要学术交流研讨会，主动了解公司经营情况及研发动向，运用 个人行业经验为公司提出专业建议，努力推动公司的规范运作和高质量发展，切实 维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人履历 曹庸先生，出生于 1966 年 3 月，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，理 学博士。现任华南农业大学食品学院食品科学系教授，广州珠江啤酒股份有限公司 独立董事，幺麻子食品股份有限公司独立董事，广东惠尔泰生物科技有限公司董事， 2023 年 5 月 23 日起担任公司第四届董事会独立董事，2 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为广东丸美生物技术股份有限公司（ 以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，本人能严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等文件的要求，本着客观、公正、 独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责。2024 年度，本人主动了解公司经营情 况和财务状况，积极参加公司相关会议，加强培训学习，审慎行使公司和股东所赋 予的权利，对董事会及专门委员会审议的相关事项发表了独立、客观的意见，努力 推动公司的规范运作和高质量发展，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履职情况汇报如下： 2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年年度股东大会，选举本人新任第五届董事 会独立董事，本人列席了本次股东大会。任职期内，本人均积极亲自出席各次会议， 没有缺席的情况发生。具体情况如下： | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年应参加 ...

作为广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会独立 董事，报告期内在任期间，本人严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的相关规定和要求，恪守独立董事履职规范，忠实、勤勉履职，以 专业视角与严谨态度参与公司治理，主动关注公司经营状况，独立、审慎、客观地 行使独立董事权利及义务，积极维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人在任期间的履职情况汇报如下： 广东丸美生物技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人履历 毕亚林：1971 年 8 月出生，博士，拥有法律职业资格。曾任广州市水务投资集 团有限公司外部董事、广州市建筑集团有限公司外部董事，本公司独立董事，现任 广东天一星际律师事务所主任，广州交通投资集团有限公司外部董事，广州市城市 建设投资集团有限公司外部董事，山河智能装备股份有限公司独立董事，国药集团 一致药业股份有限公司独立董事,同时担任广东省政协常委、广东省党外知识分子联 谊会副秘书长、广东省律师协会副会长、广州市 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，谨 遵客观、公正、独立的原则，勤勉履职，积极参与董事会等各项决策，对公司重大 事项发表客观、审慎的独立意见，助力董事会科学决策，推动完善公司治理建设， 切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人履历 张启祥先生，出生于 1978 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。 现任北京市中伦（广州）律师事务所合伙人，深圳市和宏实业股份有限公司独立董 事。2024 年 5 月至今担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务， ...

广东丸美生物技术股份有限公司 一、独立董事的基本情况 2024年度独立董事述职报告 本人作为广东丸美生物技术股份有限公司（ 以下简称"公司"）的第四届董事 会独立董事，已于 2024 年 5 月离任。报告期内在任期间，本人严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 《公司独立董事工作制度》的规定和要求，保持独立董事的独立性和职业准则，忠 实履行独立董事职责，恪守职业道德规范，积极出席公司董事会、专门委员会及股 东大会，对各项议案认真审议，在重大经营决策及关键事项中秉持客观公正原则发 表独立意见，有效发挥独立董事的监督制衡作用，切实维护公司全体股东特别是中 小投资者的合法权益。 现将 2024 年度本人在任期间履职情况汇报如下： （一）独立董事个人履历 姬恒领：1977 年 7 月出生，硕士，注册会计师。曾供职于广东正源会计师事务 所有限公司、太平洋证券股份有限公司投资银行、亚太（集团）会计师事务所（特 殊普通合伙）广东分所、本公司独立董事等，现任和泰国际融资租赁有限公司董事、 广州嘉斌贸易有限公司监事、中税网（北京）会计师事务所（特殊普通合伙）广东 分所质控 ...

广东丸美生物技术股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603983 公司简称：丸美生物 广东丸美生物技术股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 213 广东丸美生物技术股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人孙怀庆、主管会计工作负责人王开慧及会计机构负责人（会计主管人员）黄丹 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全 体股东每股派发现金红利0.50元（含税）。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 ...