广东丸美生物技术股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603983 证券简称：丸美生物 广东丸美生物技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 846,648,701.63 | 661,391,316.33 | 28.01 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 135,045,089.33 | ...

广东丸美生物技术股份有限公司董事会 经核查公司独立董事曹庸、欧友英、张启祥、毕亚林（已离任）、姬恒领（已 离任）的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员在任职公司独立董事期间 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关法律、法规和规范性文件中对独立董 事独立性的相关要求。 广东丸美生物技术股份有限公司董事会 2025年4月24日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，广东丸美生物 技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事任职期间的独立 性情况进行了评估，现出具如下专项意见： ...

广东丸美生物技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及《公司章程》等相关规定和要求，广东丸美生物技术股份有限公司（本文简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）前身系福建华 兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管 单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月， 更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册 ...

关于广东丸美生物技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为广东丸美生物技术股份 有限公司（以下简称"丸美生物"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就丸美 生物 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 中信证券股份有限公司 公司募集资金项目本期投入募集资金 43,156,850.13 元，累计已使用募集资 金 498,456,729.20 元，加上扣除手续费后累计利息收入净额 88,947,751.10 元，减 除现金管理专户余额 75,000,000.00 元，募集资金账户 2024 年 12 月 31 日余额为 305,493,021.90 元。 二、募集资金的存放和管理情况 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕917 号 ...

二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共计召开了 5 次会议，均由审计委员会召 集人召集并主持，全体委员均亲自出席了会议，在会上对各项议案进行了审议与 讨论，所有审议事项均获通过，具体情况如下： 广东丸美生物技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有 关规定，广东丸美生物技术股份有限公司（本文简称"公司"）董事会审计委员 会委员恪尽职守、勤勉尽责，认真审慎地履行了审计委员会职责。 现就 2024 年度董事会审计委员会的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期初，公司第四届董事会审计委员会由独立董事姬恒领、独立董事曹庸、 董事申毅三位组成，其中召集人由具有专业会计资格的独立董事姬恒领担任。 报告期间，公司分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 17 日召开第四届董 事会第十六次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选 举的议案》，公司成立了第五届董事会。2023 年年度股东大会当 ...

证券代码：603983 证券简称：丸美生物 公告编号：2025-005 广东丸美生物技术股份有限公司 关于2024年第四季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信 息披露：第十三号——化工》的要求，现将公司 2024 年第四季度主要经营数据 披露如下： 一、2024 年第四季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 产量（支） | 销量（支） | 营业收入（元） | | --- | --- | --- | --- | | 眼部类 | 2,642,161 | 2,222,029 | 327,069,541 | | 护肤类 | 5,457,052 | 3,885,270 | 339,577,670 | | 洁肤类 | 1,077,312 | 1,089,406 | 64,324,337 | | 美容类 | 4,110,767 | 4,238,018 | 279,278,003 | 二、2024 年第四季度公司 ...

广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对华兴事务所 2024 年审计履职情况进行评估。 广东丸美生物技术股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 经评估，公司认为华兴事务所资质合规有效，保持独立性，勤勉尽责履职，公 允表达意见，具体情况如下： 一、机构资质条件 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为 福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限 公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月， 更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，执行事务合伙人为童益恭。 截至 ...

证券代码：603983 证券简称：丸美生物 公告编号：2025-012 1、2023 年 8 月 21 日，财政部印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规 定》（财会〔2023〕11 号）（本文简称"数据资源暂行规定"），自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、2023 年 11 月 9 日，财政部印发了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（本文简称"解释第 17 号"），自 2024 年 1 月 1 日起施行。 广东丸美生物技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是执行财政部发布的"数据资源暂行规定""解释第 17 号""解释第 18 号" 本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响 本次会计政策的变更是公司根据财政部发布的相关规定、企业会计准则 解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会、监事会或股东大会审议 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 3、2024 年 1 ...

目 录 关于广东丸美生物技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：广东丸美生物技术股份有限公司 审计单位：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：020-66378685 广东丸美生物技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24012360042 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) XING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 省福州市 湖东 路152号中山大厦R座6-9楼 由话(Tol).0591-87852574 传 真(Fax)· 0591-8784035 邮政编码(Postcode) · 350003 1/F Block B. 152 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China 广东丸美生物技术股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 ...