江阴市恒润重工股份有限公司监事会 根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《监事会议事规则》等相关规 定，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会 议于 2024 年 8 月 23 日召开，公司全体监事认真审阅了相关议案，发表如下意 见： 一、关于"2024 年半年度报告及其摘要"的审核意见 关于第五届监事会第二次会议相关事项之审核意见 （以下无正文） （本页无正文，为《江阴市恒润重工股份有限公司监事会关于第五届监事会第二 次会议相关事项之审核意见》之签署页） 出席会议监事签署： 监事： 监事： 沈忠协 陈 曌 公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序法律法规和《公司章 程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定， 所包含的信息真实、准确、完整地反映了报告期的主要经营情况和财务状况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、"《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》" 的审核意见 公司董事会编制的《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-052 江阴市恒润重工股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 会议于 2024 年 8 月 23 日现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 13 日以书面方式送达，本次应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，董 事任君雷、公海波、张强以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长任君雷 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华 人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》等规范性文件的 规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 全体出席董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。 表决情况 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-051 重要内容提示: 江阴市恒润重工股份有限公司 ●江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东周洪 亮先生持有公司股份数量为 30,835,064 股，占公司总股本的 6.99%；周洪亮先 生累计质押公司股份数量（含本次）为 27,870,000 股，占其所持股份比例为 90.38%。 关于股东部分股份补充质押的公告 公司于 2024 年 8 月 12 日接到持股 5%以上股东周洪亮先生通知，获悉周洪 亮先生持有的公司部分股份办理了补充质押手续。现将有关情况公告如下： | 一、股东股份补充质押情况 | | --- | 单位：股 | 股东名称 | 是否为控 | 本次质押股 | 是否 | 是否 | 质押起始 | 质押到期 | | 占其所持 | 占公司总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股东 | ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-050 江阴市恒润重工股份有限公司 关于 5%以上股东所持部分股份被司法冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东名 称 冻结股份数 量 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 冻结股份 是否为限 售股 冻结起始 日 冻结到期 日 冻结 申请人 冻结 原因 承立新 20,828,596 27.79% 4.72% 否 2024 年 7 月 25 日 2027 年 7 月 23 日 云南省昆 明市中级 人民法院 司 法 冻结 合计 20,828,596 27.79% 4.72% / / / / / 一、本次股份被冻结基本情况 二、股东股份累计被冻结情况 股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结数量 合计占其所 持股份比例 合计占公司 总股本比例 承立新 74,949,421 17.00% 20,828,596 27.79% 4.72% 合计 74,949,421 17.00% 20,828,596 27.79% 4.72% 截至公告披露日，上 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-049 江阴市恒润重工股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次业绩预告的适用情形：净利润为负值。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （三）本次业绩预告为公司根据经营情况的初步测算，未经注册会计师审计。 2024 年半年度业绩预告 经江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）财务部门初步测 算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-2,650.00 万元到- 3,600.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损；预计 2024 年 半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-3,400.00 万 元到-4,650.00 万元。 一、本期业绩预告情况 经公司财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的 净利润为-2,650.00 万元到-3,600.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比， 将出现亏损；预计 2024 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-048 江阴市恒润重工股份有限公司 关于股东部分股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司将持续关注股东股份质押的后续进展情况及质押风险，督促股东及时履 行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 江阴市恒润重工股份有限公司董事会 公司于 2024 年 6 月 25 日接到持股 5%以上股东周洪亮先生通知，获悉周洪 亮先生持有的公司部分股份办理了补充质押手续。现将有关情况公告如下： | 一、股东股份补充质押情况 | | --- | 单位：股 | 股东名称 | 是否为控 | 本次质押股 | 是否 为限 | 是否 补充 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股东 | 数 | | | 日 | 日 | | | | | | | | 售股 | 质押 | ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-047 江阴市恒润重工股份有限公司 股东、董事兼总经理减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东、董事兼总经理持股的基本情况 截至本次减持计划披露日，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公 司"）5%以上股东、董事兼总经理周洪亮先生持有公司股票 30,835,064 股，占公 司总股本比例为 6.99%；佳润国际投资有限公司（以下简称"佳润国际"）持有 公司股票 2,215,493 股，占公司总股本比例为 0.50%；智拓集团（香港）网路咨 询有限公司（以下简称"智拓集团"）持有公司股票 1,981,824 股，占公司总股 本比例为 0.45%。上述股份来源于公司首次公开发行前取得的股份以及以资本公 积金转增股本取得的股份。 减持计划的主要内容 周洪亮先生拟通过集中竞价或大宗交易减持持有的公司股票数量不超过 7,708,000 股，即不超过公司总股本 1.75%，减持期间为自本公告披露之日起 15 个交易日后 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-046 江阴市恒润重工股份有限公司 关于非公发行股票募集资金专户销户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、募集资金存放及专户管理情况 为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者合 法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况制定了 《募集资金管理制度》，根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要， 公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资 项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。 2021 年 10 月 13 日，公司、保荐机构天风证券股份有限公司（以下简称"天 风证券"）、交通银行股份有限公司济宁分行签订了《募集资金三方监管协议》； 2 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-041 江阴市恒润重工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园 A 区江阴市恒润 重工股份有限公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 235,130,351 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.3347 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、公司在任董事 5 人，出席 4 人，公司董事长承立新先生因无法履职未能 出席会议； 2、公司在 ...

其他非独立董事：周洪亮先生、公海波先生、张强先生 证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-044 江阴市恒润重工股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日召 开第四届职工代表大会第二次会议，经民主选举陆银讶女士为公司第五届监事会 职工代表监事。2024 年 5 月 27 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届 选举独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。经 上述会议选举产生了公司第五届董事会和第五届监事会成员。 2024 年 5 月 27 日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第 一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任 了高级管理人员、证券事务代表。具体情况公告如下： 一、公司第五届董 ...