恒润股份 2024 年年度股东大会 会议资料 江阴市恒润重工股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 证券代码：603985 二〇二五年四月十八日 1 | 2024 年年度股东大会须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 会议议程 | | 5 | | 议案一、《2024 | 年度董事会工作报告》 | 7 | | 议案二、《2024 年度监事会工作报告》 | | 13 | | 议案三、《2024 年度财务决算报告》 | | 17 | | 议案四、《2024 年年度报告》及其摘要 | | 25 | | 议案五、关于 2024 | 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案 26 | | | 议案六、2024 年度利润分配方案 | | 27 | | 议案七、关于续聘会计师事务所的议案 | | 28 | | 议案八、关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案 | | 31 | | 议案九、关于 2025 年度预计担保的议案 | | 34 | | 议案十、关于 2024 年度计提资产减值准备的议案 | | 41 | | 议案十一、关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案 ...

恒润股份4月9日交易公开信息 | 买/ | 会员营业部名称 | 买入金额（万 | 卖出金额（万 | | --- | --- | --- | --- | | 卖 | | 元） | 元） | | 买一 | 沪股通专用 | 3255.22 | | | 买二 | 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 2759.67 | | | 买三 | 东方证券股份有限公司上海青浦区五厍浜路证券营业部 | 2356.09 | | | 买四 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1432.83 | | | 买五 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券 营业部 | 1401.09 | | | 卖一 | 沪股通专用 | | 3671.63 | | 卖二 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | | 1218.53 | | | | | 1082.99 | | 卖三 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | | | --- | --- | --- | | 卖四 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 952.61 | | 卖五 | 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券 | 73 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 股东减持股份结果公告 证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-032 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次股份减持计划实施前，佳润国际投资有限公司（以下简称"佳润国际"） 持有江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）股票 2,215,493 股，占 公司总股本比例为 0.50%；智拓集团（香港）网路咨询有限公司（以下简称"智 拓集团"）持有公司股票 1,981,824 股，占公司总股本比例为 0.45%。上述股份 来源于公司首次公开发行前取得的股份以及以资本公积金转增股本取得的股份。 减持计划的实施结果情况 2024 年 12 月 19 日，公司披露了《江阴市恒润重工股份有限公司股东减持 股份计划公告》（公告编号：2024-078）：佳润国际拟通过集中竞价或大宗交易减 持持有的公司股票数量不超过 2,215,493 股，即不超过公司总股本的 0.50%；智 拓集团拟通过集中竞价方式或大宗交易减持持有的公司股票 ...

4月3日，恒润股份(603985.SH)子公司润六尺科技官方公众号发布消息，2025年4月2日，由北京算力之 光通信技术有限公司主办的"2025 AI算力产业技术应用峰会"在北京丽亭华苑酒店盛大开幕。上海润六 尺科技有限公司作为国内智算领域的领军企业受邀参会，总经理张亚洲先生代表公司发表开幕致辞，并 与业界同仁共话算力产业发展新机遇。 据悉，本次峰会以"点亮Al未来，共赴算力之巅"为主题吸引了国内顶尖学者、行业大咖及企业代表齐聚 一堂，共同探讨算力基建、大模型应用与产业智能化升级的前沿趋势。 在峰会论坛上，润六尺科技总经理张亚洲先生在大会开幕式上致辞，他表示:"AI技术的爆发式增长对算 力基础设施提出了更高要求。润六尺科技始终致力于为客户提供高效、灵活、可扩展的算力服务，通过 技术创新与生态协作，助力企业突破算力瓶颈，加速AI应用落地。张亚洲的发言引发热烈反响，进一 步彰显了润六尺科技在算力领域的前瞻布局与行业影响力。 在峰会期间，润六尺科技的展台成为全场焦点。工作人员全面展示公司核心业务--全型号高性能GPU服 务器贸易、算力租赁服务及大模型一体机解决方案。众多参会企业与合作伙伴驻足交流，与润六尺科技 团队 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-031 江阴市恒润重工股份有限公司 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前 3 个交 易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 2025 年 3 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计 回购股份 307,500 股，占公司当前总股本的比例为 0.07%，回购的最高成交价格 为人民币 13.49 元/股，最低成交价格为人民币 13.25 元/股, 支付的资金总额为 人民币 4,128,738.00 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 截至 2025 年 3 月 31 日，公司已累计回购股份 307,500 股，占公司当前总股 本的比例为 0.07%，回购的最高成交价格为人民币 13.49 元/股，最低成交价格为 人民币 13.25 元/股, 支付的资金总额为人民币 4,128,738.00 元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-030 江阴市恒润重工股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股价短期涨幅较大，存在一定风险。江阴市恒润重工股份有限公司（以 下简称"公司"）股票于 2025 年 3 月 31 日、4 月 1 日连续两个交易日内日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，公司已于 4 月 2 日披露了《江阴市恒润重工股份 有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号：2025-029）。2025 年 4 月 2 日， 公司股票再次涨停，公司股票股价短期涨幅较大，存在一定风险。公司基本面未 发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者注意二级 市场交易风险，理性决策，审慎投资。 截至本公告日，公司目前生产经营活动一切正常，未发现近期内外部经营环 境发生重大变化，不存在应披露未披露的信息。 四、媒体报道、市场传闻情况 公司生产经营情况未发生重大变化。截至本公告日，公司目前生产经营 活动一切正常，未发现近期内外部经营 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-029 江阴市恒润重工股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 形。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 3 月 31 日、4 月 1 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅 偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司及子公司目前生产经营正常，未发生其他重大变化，所处 市场环境、行业政策未发生重大调整。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向控股股东及实际控制人发函查证，截至本公告披露日，不 存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息， 包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、 资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-029 江阴市恒润重工股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2025 年 3 月 31 日、4 月 1 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 形。 公司于 2025 年 3 月 29 日披露了《江阴市恒润重工股份有限公司 2024 年 年度报告》，2024 年度，公司实现营业收入 172,595.24 万元，同比减少 6.64%； 实现归属于上市公司股东的净利润为-13,828.95 万元。公司提醒广大投资者注 意公司经营业绩下滑风险，理性决策，审慎投资。 经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露 日，公司、控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大事项。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向控股股东及实际控制人发函查证，截至本 ...

关于《江阴市恒润重工股份有限公司股票 交易异常波动问询函》的回顾 江阴市恒润重工股份有限公司: 贵公司发来的《江阴市恒润重工股份有限公司股票交易异常 波动问询函》已收悉,济宁城投控股集团有限公司(以下简称"本 公司")作为江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称"恒润股 份")的控股股东回复如下: 经本公司自查及向实际控制人询问,截至目前,不存在影响 恒润股份股票交易异常波动的重大事项,不存在应当披露而未披 露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、 债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 控股股东:济宁城投控股集团有限公司 2025年4月11日 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-028 江阴市恒润重工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案首次披露日 2024/11/22 回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月 预计回购金额 5,000 万元~9,000 万元 □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 回购用途 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 累计已回购股数 307,500 股 累计已回购股数占总股本比例 0.07% 累计已回购金额 4,128,738.00 元 实际回购价格区间 13.25 元/股~13.49 元/股 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 11 月 21 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司董事会同意使用公司自有或 自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股），在未来适宜时 机用于公司股权激励或员工持股计划，回购资 ...