目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 | | 三、附件……………………………………………………………第 | 11—14 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 11 | 页 | | (二) | 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 12 | 页 | | (三) | 注册会计师证书复印件……………………………… 第 | 13—14 | | 页 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕4-82 号 江阴市恒润重工股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称恒润股份公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 本鉴证报告仅供恒润股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为恒润股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管 ...

特此公告。 江阴市恒润重工股份有限公司监事会 证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-026 江阴市恒润重工股份有限公司 关于监事、证券事务代表辞职及补选非职工监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会近日分 别收到监事陈曌先生、证券事务代表张丽华女士的辞职报告。陈曌先生因工作调 整原因，申请辞去公司监事职务，辞职后仍继续在公司下属子公司担任职务；张 丽华女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后仍在公司任职。 截至本公告日，陈曌先生、张丽华女士未直接或间接持有公司股份。 根据《中华人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司章程》等有 关规定，陈曌先生的辞职会导致公司监事会成员数量低于法定最低人数，故陈曌 先生将继续履职至公司股东大会选举产生新任监事之日。 为保障监事会的正常运作，公司于 2025 年 3 月 28 日召开第五届监事会第六 次会议，审议通过《关于补选公司第五届监事会非职工监事的议案》，经公司第 五 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-013 江阴市恒润重工股份有限公司 关于 5%以上股东部分股份将被司法拍卖的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"） 5%以上股东承立新先生持有公司 74,949,421 股无限售流通股，占公司总股本的 17.00%；承立新先生累计被冻结股份数量为 40,291,811 股，占其所持股份的 53.76%，占公司总股本的 9.14%。本次将被司法拍卖的股份为承立新先生持有的 12,800,000 股公司股票，占其所持股份的 17.08%，占公司总股本的 2.90%。 注：关于本次司法拍卖详情请见江苏省无锡市中级人民法院淘宝网司法拍卖平台公示的 相关信息。 二、风险提示及其他情况说明 承立新先生不属于公司控股股东、实际控制人，其所持公司股份被司法 拍卖不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司日常经营和管理造成影响。 本次司法拍卖尚处于公示阶段，后续涉及竞拍、缴款、股权变更 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-012 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 9,000 万 元（含）。 江阴市恒润重工股份有限公司 ● 回购股份资金来源：江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）自 有或自筹资金。 ● 回购股份用途：用于实施股权激励或员工持股计划。 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3、本次回购的股份拟用于实施股权激励或员工持股计划，存在因股权激励或 员工持股计划未能经公司董事会、股东大会和国资有权监管部门等决策机构审议 通过、条件不成熟公司不实施员工持股计划或股权激励、激励对象放弃认购股份 等原因，导致已回购股份无法授予或全部授予的风险。如出现上述无法授予的情 形，可能存在已回购未授予股份被注销的风险； 4、如回购股份的所需资金未能及时到位，存在导致回购方案无法按计划实施 的风险； ● 回购股份价格：不超过人民币 20 元/股（含），不高于公司董事会通过回购 决 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 舆情管理制度 二〇二五年三月 江阴市恒润重工股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高江阴市恒润重工股份有限公司（ 以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，现 根据（ 上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和（ 公司章程》 的有关规定，制订本制度。 本制度适用于公司及合并报表范围内的各级子公司。 第二条 本制度所称舆情包括： (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（ 特别是重大舆情及媒体质疑信息）实行统一领导、 统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司应成立舆情处理工作小组（ 以下简称"舆情工作组"），由公司 董事长任组长，董事会秘书任副组长，小组成员由公司其他高级管理人员及相关 职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情（ 特别是重大舆情及媒体质疑信息）的处理工作，就相关工作做 出决策 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-011 江阴市恒润重工股份有限公司 黄淑君女士在任职公司董事会秘书期间认真履职、勤勉尽职，公司董事会对 黄淑君女士为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 关于董事会秘书辞职的公告 江阴市恒润重工股份有限公司董事会 2025 年 3 月 6 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事会秘书黄淑君女士的书面辞职报告，黄淑君女士因工作调整原因，申请辞去 公司董事会秘书职务，辞职后黄淑君女士仍继续担任公司战略投资总监职务。根 据相关规定，黄淑君女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露之日，黄淑君女士未持有公司股票。根据《上海证券交易所 股票上市规则》等相关规定，在公司未聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事 长任君雷先生代行董事会秘书职责。公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书的 选聘工作。 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-010 江阴市恒润重工股份有限公司 关于为控股子公司提供借款额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）拟为上海润六尺科技 有限公司（以下简称"上海润六尺"）提供总额不超过 5 亿元的借款额度，公司 可根据实际情况逐笔提供借款，每笔借款金额不超过 2 亿元，借款期限不超过 12 个月，借款利率参照同期银行贷款利率水平确定，到期一次性还本付息。 本次事项已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议 审议通过，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：上海润六尺资产负债率超过 70%，上海润六尺的其他股 东未同比例进行借款，请投资者关注相关风险。 一、概述 2025 年 3 月 5 日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五 次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供借款额度的议案》。为支持公司控 股子公司上海润六尺业务发展需要，在不影响公司正常经营资金需求的情况下， 同意公司 ...

江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会 议于 2025 年 3 月 5 日在公司会议室现场召开。本次会议通知已于 2025 年 2 月 27 日以书面方式送达，本次应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由 监事会主席沈忠协先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《江 阴市恒润重工股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。经全体监事认真审议， 通过了以下议案： 证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-009 江阴市恒润重工股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴市恒润重工股份有限公司监事会 一、审议通过《关于为控股子公司提供借款额度的议案》 2025 年 3 月 6 日 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒 润重工股份有限公司关于为控股子公司提供借款额度的公告》（公告编号：2025- 010）。 特此公告。 为支持公司控股子公司上海润六尺科技有限公司（以下 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-008 江阴市恒润重工股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 会议于 2025 年 3 月 5 日现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 2 月 27 日以书面方式送达，本次应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，董事 公海波、张强、独立董事孙荣发、王麟以通讯方式出席会议）。本次会议由董事 长任君雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符 合《中华人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》等规范 性文件的规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 全体出席董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 第五届董事会第六次会议决议公告 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒 润重工股份有限公司关于为控股子公司提供借款额度的公告》（ ...