证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-025 江阴市恒润重工股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园 A 区江阴市恒润重工股份有限公 司三楼会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-016 江阴市恒润重工股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会 议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室现场召开，会议通知已于 2025 年 3 月 18 日 以书面方式发出，本次应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席 沈忠协先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《江阴市恒润 重工股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。经全体监事认真审议，通过了 以下议案： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒 润重工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 二、审议通过《2024 年可持续发展报告》 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票， ...

一、董事会会议召开情况 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 18 日以邮件、书面方式发出，本次应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 董事张强、独立董事王麟以通讯方式参加。本次会议由董事长任君雷先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国 公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》等规范性文件的规定，会议 的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 全体出席董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 江阴市恒润重工股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-015 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-018 江阴市恒润重工股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司归属于上市公司 股东的净利润为-13,828.95 万元，经营活动产生的现金流量净额为-10,613.45 万元。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《江阴市恒润重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，公司的利润分配应遵循重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾投资者的整 体利益及公司的长远利益和可持续发展的原则。鉴于公司 2024 年度归属于上市 公司股东的净利润为负值，未实现盈利，综合考虑公司主营业务行业现状、中长 期发展战略、经营计划及现金流等因素，结合宏观经济形势，为保障公司可持续 发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 本人曾任江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 因董事会换届选举，本人于 2024 年 5 月 27 日任期届满离任，不再担任公司独立 董事。在任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上海证券交易所股票 上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、 《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，勤勉尽责行使股东大会和法律法规 所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，本着独立、 客观和公正的原则，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，切实维护了公司全体 股东的合法权益。 现就本人 2024 年任期内履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历 独立董事仇如愚先生，中国国籍，1983 年 7 月生，无境外永久居留权，硕士 研究生，2008 年 2 月至 2011 年 9 月任国浩律师（上海）事务所律师；2011 年 10 月至 2015 年 1 月远闻（上海）律师事务所合伙人；2015 年 2 月至 2019 年 12 月 任上 ...

天风证券股份有限公司 关于江阴市恒润重工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为江 阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"恒润股份"或"公司"）2021 年度非 公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，对恒润股份 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专 项核查，具体核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴市恒润重工股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]2739 号）的核准，公司向济宁城投控股 集团有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 74,129,541 股，每股发行 价格为人民币 19.88 元，募集资金总额为人民币 1,473,6 ...

目 录 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕4-84 号 江阴市恒润重工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称恒润股份公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的恒润股份公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供恒润股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为恒润股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解恒润股份公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | | | 第 1 页 共 9 页 我们的责任是在实施核查工 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人曾担任江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 因董事会换届选举，本人于 2024 年 5 月 27 日任期届满离任，不再担任公司独立 董事。在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规的规定，秉承对公司和全体股东负责的精神，忠实 勤勉地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，对 公司财务报表的真实性和业绩预告的准确性进行细致核查，充分发挥了专业优势 和独立作用，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，切实维护了公 司全体股东的合法权益。现就本人 2024 年任期内履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历 鲁晓冬女士，中国国籍，1972 年 11 月生，无境外永久居留权，大专，注册 会计师。2009 年至 2015 年 10 月任上海中勤万信会计师事务所有限公司副主任 会计师；201 ...

现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 江阴市恒润重工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 的独立董事，2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，秉承对公司和全体股 东负责的精神，忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和 股东赋予的权利，充分发挥了专业优势和独立作用，积极参加股东大会、董事会 及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立 意见，切实维护了公司全体股东的合法权益。 （一）个人履历 本人王麟，中国国籍，1963 年 9 月生，无境外永久居留权，中共党员，北京 大学高级管理人员工商管理专业硕士学位，高级经济师。2011 年 7 月至 2012 年 2 月任青岛银行股份有限公司党委副书记，2011 年 9 月至 2023 年 1 月任青岛银 行 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 的独立董事，2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，秉承对公司和全体股 东负责的精神，忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和 股东赋予的权利，充分发挥了专业优势和独立作用，积极参加股东大会、董事会 及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立 意见，切实维护了公司全体股东的合法权益。 现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历 本人王雷刚，中国国籍，1963 年 9 月生，无境外永久居留权，中共党员，博 士研究生学历，教授。2004 年 7 月至今任江苏大学材料科学与工程学院成型系 教授、博士生导师，2010 年 1 月至 2020 年 12 月任江苏大学材料科学与工程学 院成型系党支 ...