证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-024 江阴市恒润重工股份有限公司 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称"公司 ")于 2025 年 3 月 28 日分别 召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，审议了《关于为公司及 董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，鉴于公司全体董事、监事作为被 保险人，属于利益相关方，在审议时均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会 审议。 为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、 高 级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的 权益，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。具体情况如下： 一、责任险方案 1、投保人：江阴市恒润重工股份有限公司 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员 3、保险责任限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以保险合同为准） 4、 ...

江阴恒润重工股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《江阴 市恒润重工股份有限公司董事会审计委员会工作细则》、《江阴市恒润重工股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为公司董事会审计 委员会委员，我们在报告期内认真履行审计委员会委员的工作职责，切实有效地 监督公司外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提 供真实、准确、完整的财务报告。现就我们 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由鲁晓冬、李国华、仇如愚三人组成，其中鲁 晓冬、仇如愚为公司独立董事。审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立 董事鲁晓冬担任。 报告期内，由于公司第四届董事会任期届满，公司于 2024 年 5 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会，以累积投票的方式换届选举产生新一届董事会。 同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选任了第五届董事会各专门委员会成 员。公司第五届董事会审计委员会由孙荣发、任君雷、王麟三人组成，其中孙荣 发、王麟为公司独立董事。审计 ...

1.基本信息 天健会计师事务所成立于2011年7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街 道西溪路128号，首席合伙人为钟建国先生。 2.人员信息 江阴市恒润重工股份有限公司董事会审计委员会对 2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告 截至2024年12月31日，天健合伙人数量为241人，注册会计师2,356人，其中签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《江阴市恒润重工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求， 公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责的情况 汇报如下： 3.业务规模 一、会计师事务所的基本情况 天健会计师事务所2023年业务收入（经审计）34.83亿元，其中审计业务收入 30.99亿元，证券业务收入18.40亿元。 （一）机构信息 2023年度，天健会计 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》以下简称"《证券法》"）等相关法律法规及《江阴市恒润重工股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《监事会议事规则》等相关规定赋予的 职责，从切实维护公司利益和股东权益的角度出发，认真履行监事会的各项职权 和义务。报告期内，监事会共召开八次会议，监事会成员列席了公司召开的历次 董事会和股东大会，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查， 对公司生产经营、财务状况、重大决策以及董事和高级管理人员的履职情况等进 行了全面监督，维护了公司及全体股东合法权益。现将 2024 年度监事会工作情 况报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 报告期内共召开了八次监事会会议，重点对公司定期报告、对外投资、对外 担保、出售股权等事项进行审议和监督。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 会议召开日 期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | 第 四 届 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | | 页 | | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕4-89 号 江阴市恒润重工 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-019 江阴市恒润重工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（天健 会计师事务所"或"天健"） 天健会计师事务所成立于2011年7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐 街道西溪路128号，首席合伙人为钟建国先生。 2.人员信息 截至2024年12月31日，天健合伙人数量为241人，注册会计师2,356人，其 中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人。 3.业务规模 天健会计师事务所2023年业务收入（经审计）34.83亿元，其中审计业务收入 30.99亿元，证券业务收入18.40亿元。 2023年度，天健会计师事务所为707家上市公司提供年报审计服务，主要行业： 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃 气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科 学研究和技术服务业，金融业，房地 ...

1 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于恒润股份 | 05 | | 聚焦 2024 | 07 | | 2024 履责绩效 | 07 | | 荣誉奖项 | 08 | | 可持续发展管理 | 09 | | ESG 治理 | 09 | | 利益相关方沟通 | 10 | | 重要性议题管理 | 11 | 01 03 | 坚持党建引领 | 17 | | --- | --- | | 深化国企改革 | 18 | | 规范公司治理 | 19 | | 筑牢风险防线 | 23 | | 恪守商业道德 | 25 | | 信息安全管理 | 27 | | 激发创新动力 | 31 | | --- | --- | | 产品质量管理 | 35 | | 保障客户服务 | 39 | | 可持续供应链 | 42 | | 深化多元合作 | 46 | 行稳致远 提升治理效能 润泽工业 共绘生态蓝图 | 完善环境管理 | 49 | | --- | --- | | 绿色产品设计 | 51 | | 应对气候变化 | 52 | | 水资源管理 | 58 | | 生物多样性保护 | 58 | | ...

江阴市恒润重工股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日分 别召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》、及 公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 末的各类资产进行了全面清查并进行减值测试，公司对存在减值迹象的相关资产 计提相应的减值准备。公司对 2024 年度各项资产减值准备计提及转回情况如下： 单位：元 | 项目名称 | 计提及转回金额（计提以 "－"号列式） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 7,388,171.43 | | 其 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-027 江阴市恒润重工股份有限公司 签署《合资经营合同之补充协议》暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 江阴市恒润重工股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 2023 年 7 月 28 日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于公司对外投资设立合资公司的议案》。2023 年 8 月 2 日，上海润六尺科技有限 公司（以下简称"上海润六尺"）注册成立，公司持有上海润六尺 51%的股权， 上海六尺科技集团有限公司（以下简称"上海六尺"）持有上海润六尺 49%的股 权。具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 29 日、8 月 5 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于公司对外投资 设立合资公司的公告》（公告编号：2023-049）、《江阴市恒润重工股份有限公司 关于公司对外投资设立合资公司的进展公告》（公告编号：2023-052）。 202 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 关于 2025 年度预计担保的公告 证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人为江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江 阴市恒润环锻有限公司（以下简称"恒润环锻"）、全资子公司江阴市恒润传动科 技有限公司（以下简称"恒润传动"）、控股子公司上海润六尺科技有限公司（以 下简称"上海润六尺"），上述被担保人均不是公司关联方。 预计担保金额及已实际提供的担保余额 公司预计为恒润环锻、恒润传动 2024 年银行综合授信提供担保额度不超过 98,400.00 万元，公司预计为上海润六尺科技有限公司开展的融资租赁业务提供 不超过 80,000.00 万元的担保额度。截至 2025 年 3 月 27 日，公司及子公司的担 保余额为 70,500.00 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：被担保人恒润传动、上海润六尺的资产负债率超过 70%，敬 请投资者注意相关风险。 本 ...