江阴市恒润重工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人曾任江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 因董事会换届选举，本人于 2024 年 5 月 27 日任期届满离任，不再担任公司独立 董事。在任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，勤勉尽责行使股东大会和法律法规 所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，本着独立、 客观和公正的原则，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，切实维护了公司全体 股东的合法权益。 现就本人 2024 年任期内履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历 独立董事仇如愚先生，中国国籍，1983 年 7 月生，无境外永久居留权，硕士 研究生，2008 年 2 月至 2011 年 9 月任国浩律师（上海）事务所律师；2011 年 10 月至 2015 年 1 月远闻（上海）律师事务所合伙人；2015 年 2 月至 ...

现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历 本人孙荣发，中国国籍，1968 年 9 月生，无境外永久居留权，本科学历，注 册会计师。1992 年 7 月至 2000 年 1 月先后任职于东风电子科技股份有限公司、 深圳东风置业有限公司财务部经理；2000 年 1 月至 2015 年 12 月先后就职于湖 北大信会计师事务所有限公司、湖北达泰会计师事务所有限公司审计经理；2016 年 3 月开始就职于江苏协和电子股份有限公司，2019 年 3 月至 2021 年 7 月任江 苏协和电子股份有限公司财务总监，2016 年 5 月至今任江苏协和电子股份有限 公司董事会秘书；2023 年 12 月至今任江苏南方精工股份有限公司独立董事； 2024 年 5 月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况 本人作为公司独立董事，拥有财务会计专业能力，在财务会计、公司治理领 域积累了丰富的经验。本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司控 股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响本人进行独立客 观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》的有关要求。 江阴市恒润重工股份有 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-015 江阴市恒润重工股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 董事张强、独立董事王麟以通讯方式参加。本次会议由董事长任君雷先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国 公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》等规范性文件的规定，会议 的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 全体出席董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒 润重工股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603985 公司简称：恒润股份 江阴市恒润重工股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 220 江阴市恒润重工股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人任君雷、主管会计工作负责人顾学俭及会计机构负责人（会计主管人员）张瑜声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为 -13,828.95万元，经营活动产生的现金流量净额为-10,613.45万元。 基于公司2024年整体业绩亏损，根据《公司章程》的相关规定，公司不具备现金分红的前提 条件。综合考虑公司当前实际经营情况及中长期整体战略，为维护股东的长远利 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 26348.16万股，累计占流通股比： 59.77%，较上期变化： -1041.46万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 济宁城投控股（600649）集团有限公司 | 12784.88 | 29.00 | 不变 | | 承立新 | 7494.94 | 17.00 | 不变 | | 周洪亮 | 2520.61 | 5.72 | 不变 | | 海南易凡私募基金管理有限公司-易凡7号私募证券投 | | | | | 资基金 | 2495.26 | 5.66 | 不变 | | 佳润国际投资有限公司 | 221.55 | 0.50 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 213.25 | 0.48 | -78.70 | | 智拓集团(香港)网路咨询有限公司 | 198.18 | 0.45 | 不变 | | 南方中证1000ETF | 183.61 | 0.42 | 1.56 | | 大连科融实业有限公司 | 122.19 | 0.28 ...

江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召 开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计 政策变更的议案》。公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交公司股东大 会审议。具体内容如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"），其中规定了"关于不属于单项 履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容，允许企业自发布年度提前执行。 根据上述文件的要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起按照《准则解释第 18 号》规定 进行相应会计处理。 （二）会计政策变更的主要内容 1、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关 规定。 证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-020 江阴市恒润重工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-021 江阴市恒润重工股份有限公司 关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海润六尺 科技有限公司（以下简称"上海润六尺"）拟开展融资租赁业务，融资金额不超 过 80,000.00 万元。 被担保人名称及是否为上市公司关联人 被担保人为公司的控股子公司上海润六尺，不是公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 本次拟担保金额不超过 80,000.00 万元。截至 2025 年 3 月 27 日，公司为上 海润六尺提供的担保余额为 11,000.00 元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：被担保人上海润六尺资产负债率超过 70%，敬请投资者注意 相关风险。 本次担保事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。 一、 融资租赁业务及担保事项概述 （一）融资租赁业务及担保事项的基本情况 因业务 ...

报告期内，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《江阴市恒润重工股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江阴市恒润重工股份有限公司 董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各 项工作，积极有效地履行股东大会赋予的职责，认真研究部署公司重大生产经营 事项和发展战略，努力推进全年重点工作计划，推动公司持续健康稳定发展。现 将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、2024 年公司经营情况 2024 年，全球经济复苏动能分化，国内经济持续承压，风电行业在平价上 网新常态下面临产能结构性过剩与降本增效的双重挑战，而数字经济与人工智能 产业迎来爆发式增长，为能源与算力融合开辟新蓝海。面对机遇与挑战并存的市 场环境，公司坚持"人工智能+风电"产业融合及"数字化+智能化"升级，以技 术创新为核心驱动力，深化产业链布局，推动经营质量稳步提升。 江阴市恒润重工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司实现营业收入 17.2 ...

目 录 1、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明[天健审〔2025〕 4-83 号] 关于江阴市恒润重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、附表 委托单位：江阴市恒润重工股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722311 | | | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | | 审计说明 …………………………………………………………………………第 1—2 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………… 第3页 | 三、附件 …………………………………………………………………………………… 第 4—7 页 8 (1) 师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔 2025 〕4-83 号 江阴市恒润重工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称恒润股份公 司）2024年度财务报表, ...