证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-043 江阴市恒润重工股份有限公司 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒 润重工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会 议于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室现场召开。为保障本届监事会尽快开展工 作，经全体监事同意豁免本次会议通知期限要求，本次会议通知已于 2024 年 5 月 27 日现场书面方式送达，本次应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会 议经半数以上监事共同推举沈忠协先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其 他法律法规和《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。经 全体监事认真审议，通过了以下议案： 一 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 证券代码：603985 二〇二四年五月二十七日 | 2024 年第二次临时股东大会须知 | 3 | | --- | --- | | 会议议程 | 4 | | 议案一、关于部分募投项目结项及募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资 | | | 金的议案 | 6 | | 议案二、关于增加董事会席位暨修订《公司章程》的议案 | 12 | | 议案三、关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 18 | | 议案四、关于修订《董事会议事规则》的议案 | 19 | | 议案五、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 | 20 | | 议案六、董事薪酬（津贴）方案 | 21 | | 议案七、监事薪酬（津贴）方案 | 22 | | 议案八、关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案 | 23 | | 议案九、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 | 24 | | 议案十、关于公司董事会换届选举独立董事的议案 | 26 | | 议案十一、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案 | 28 | 江阴市恒润重工股份有限公司 2024 年第二次临时股 ...

北京市嘉源律师事务所 关于江阴市恒润重工股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 原律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 SR E Un E S Pr YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:江阴市恒润重工股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于江阴市恒润重工股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 嘉源嘉源(2024)-04-361 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受江阴市恒润重工股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《江阴市恒润重工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,指派本所律师对公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次股 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-040 江阴市恒润重工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园 A 区江阴市恒润 重工股份有限公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 责）主持本次股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议 的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 5 人，出席 4 人，公司董事长承立新先生因无法履职未能出席 会议； 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 235,158,351 | | 3、出 ...

同比减少136.91%实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6760.18万元同比减少198.18% 截至2023年12月31日,公司资产总额49.48亿元,同比增长14.68%,归属于上市公司股东的所有者权益33.45亿元,同比减少1.54%。报告期内,受宏观经济形势,国内风电市场行情,客户需求影响,风电行业竞争加剧。 特别是海上风电业务复苏缓慢,海上风电项目启动放缓,投资建设规模有所下降,市场需求阶段性不足。此外,风电设备及零部件价格整体下行,公司产品价格亦有所下降。 随着公司全资子公司恒润传动载件工程转入固定资产,记题辙旧大幅增加。在市场需求阶段性不足情况下,恒润传动产能利用率相对较低,单位成本随之上升。由于恒润传动产能未满产,单位成本较高,按照目前市场参考价测算,恒润传动的轴承产品记题了存货跌价。在年至环形断件市场, 公司已成为海上风电塔统法兰的重要供应商在全球同行业同类产品中处于领先地位公司也是目前全球较少能制造9.0兆瓦及以上海上风电塔统法兰的企业之一已实现批量生产12兆瓦海上风电塔统法兰公司在国内同行业中具备较强装备工艺优势及研发优势获得了维斯塔斯通用电器 西门子哥美萨、阿尔斯通、爱 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-039 江阴市恒润重工股份有限公司 关于股东部分股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东承立 新先生持有公司股份数量为 74,949,421 股，占公司总股本的 17.00%；承立新先 生累计质押公司股份数量为 51,510,000 股，占其所持股份比例为 68.73%。敬请 投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 5 月 15 日接到持股 5%以上股东承立新先生家属的通知，获 悉承立新先生持有的公司部分股份办理了补充质押手续。现将有关情况公告如下： | 一、股东股份补充质押情况 | | --- | 注：上述 2 笔补充质押业务对应的原质押业务，原定于 2023 年 12 月 31 日到期，因承 立新先生当时无法办理后续事宜，该等股份未解除质押手续，仍处于质押状态。详见公司于 2024 年 1 月 3 日披露在上海证券交易所网站的《江阴市恒润重工股份有 ...

恒润股份 2023 年年度股东大会 会议资料 江阴市恒润重工股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 证券代码：603985 二〇二四年五月二十日 1 江阴市恒润重工股份有限公司 | 2023 年年度股东大会须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 会议议程 | | 4 | | 议案一、《2023 | 年度董事会工作报告》 | 6 | | 议案二、《2023 | 年度监事会工作报告》 | 11 | | 议案三、2023 | 年度财务决算报告 | 15 | | 议案四、《2023 | 年年度报告》及其摘要 22 | | | 议案五、关于 2023 | 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案 | 23 | | 议案六、2023 | 年度利润分配方案 | 24 | | 议案七、关于 2024 | 年度预计担保的议案 | 25 | | 议案八、关于 2023 | 年度计提资产减值准备的议案 | 30 | | 议案九、未来三年（2024 | 年-2026 年）股东回报规划 32 | | | 《2023 | 年度独立董事述职报告》 | 33 | | 《2023 | 年度独立董事述职报告》 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江阴市恒润重工股份有限公司董事会,现提名王麟为江阴市恒润重工 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任江阴市恒润重工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明与承诺)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与江阴市恒润重工股份有限公司不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江阴市恒润重工股份有限公司董事会,现提名孙荣发为江阴市恒润重 工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任江阴市恒润重工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明与承诺)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与江阴市恒润重工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 童及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江阴市恒润重工股份有限公司董事会,现提名王雷刚为江阴市恒润重 工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任江阴市恒润重工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明与承诺)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与江阴市恒润重工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 ( 离 ) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共 ...