证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-037 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： ●本次现金管理产品种类：银行结构性存款、通知存款 ●本次受托方：兴业银行厦门文滨支行 ●本次赎回金额：人民币 8,500 万元 ●本次投资金额：银行结购性存款人民币 3,600 万元，通知存款 人民币 500 万元 ●已履行的审议程序：厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 12 月 16 日召开第三届董事会第十六次会议、第三 届监事会第十五次会议，并审议通过《关于公司使用闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 35,000 万元（含）的暂时闲置募集资金，在确保日常经营资金需求和资金 安全的前提下，公司利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的 产品，以增加投资收益，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月 内有效，公司可 ...

证券简称：松霖科技 证券代码：603992 转债简称：松霖转债 转债代码：113651 厦门松霖科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告（2024 年度） 债券受托管理人 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年五月 1 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）、《关于厦 门松霖科技股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券之债券受托管理协议》 （以下简称"受托管理协议"）、《厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）、《厦门松霖科技股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意 见等，由本次可转换公司债券受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简 称"国泰海通"）编制。国泰海通对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和 信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整 性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰海通所作的 承诺或声明 ...

厦门松霖科技股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修订） 厦门 二〇二五年四月 | . | | | --- | --- | | | . | | | 1 | | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 … | | 第三章 股份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 … | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股东的一般规定 . | | 第二节 控股股东和实际控制人… | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 . | | 第五章 董事和董事会 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

1 | 议案二：关于修订部分内部治理制度的议案 11 | | --- | 厦门松霖科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 证券代码：603992 二〇二五年五月 厦门松霖科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 厦门松霖科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市海沧区阳光西路 298 号 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 21 日 至 2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： ●限制性股票的回购注销原因：鉴于公司 2023 年限制性股票激励 计划 1 名首次授予激励对象因个人原因主动辞职，不再符合激励条 件，其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 1.00 万股，由公 司进行回购注销 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-035 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 ●限制性股票回购股份数量：1.00 万股 厦门松霖科技股份有限公司 ●限制性股票注销股份数量：1.00 万股 关于股权激励部分限制性股票回购注销实施公告 ●限制性股票注销日期：2025 年 5 月 12 日 一、本次限制性股票激励计划回购注销限制性股票的决策程序 和信息披露情况 2024 年 12 月 16 日，公司分别召开了第三届董事会第十六次会 议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分 限制性股票的议案》，监事会发表了核查意见，北京植德律师事务 所出具了法律意见书。根据公司 2023 年第四次临时股东大会对董事 会的 ...

北京植德律师事务所 关于厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施事项的 法律意见书 植德(证)字[2023]051-5 号 二〇二五年五月 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼 12 层 邮编: 100007 12th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话/Tel: 010-56500900 传真/Fax: 010-56500999 www.meritsandtree.com a 北京植德律师事务所 关于厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 Merits Tree 植德 本所律师根据中国(指中华人民共和国,且鉴于本法律意见书之目的,不包 括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)现行有效的相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件的规定,对与出具本法律意见书有关的所有文件 资料进行了核查和验证(以下称"查验")。本所律师对本法律意见书的出 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-034 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于参加厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨投资者网 上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 召 开 时 间 ： 2025 年 5 月 15 日 (星 期 四 ) 下 午 15:40-17:00 会议召开地点： "全景路演"网站（http://rs.p5w.net） 会议主题：厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨 投资者网上集体接待日活动 董事长兼总经理：周华松 会议召开方式：网络文字互动 为进一步加强与投资者的互动交流，厦门松霖科技股份有限公 司（以下简称"公司"）将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会 与深圳市全景网络有限公司联合举办的"厦门辖区上市公司 2024 年 年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公 告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路 演"网站（htt ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-033 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： ●本次现金管理产品种类：银行结构性存款、通知存款 ●本次受托方：兴业银行厦门文滨支行 ●本次赎回金额：人民币 9,100 万元 （一）目的 为提高公司闲置募集资金使用效率，在确保日常经营资金需求 和资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金购买安全性高、流动 性好的产品，以增加投资收益。 （二）金额 1 ●特别风险提示：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 产品类型虽然仅限于安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超 过 12 个月的银行、证券公司、保险公司或其他金融机构理财产品或 存款类产品，总体风险可控，但是金融市场受宏观经济的影响较大， 购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风 险，公司将根据市场情况及金融市场的变化适时适量的介入，因此 短期投资的实际收益 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-025 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 综上，公司注册资本由 428,488,117 元减少至 428,478,117 元。 三、《公司章程》修订情况 基于前述情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订， 具体情况如下： | | | | 修订前章程条款 | | | | | | | | | | | | | | 修订后章程条款 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 | 六 | 条 | 公 司 注 册 资 本 | | | | | 为 | 人 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-030 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定和修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消 监事会、修订<公司章程>及制定和修订部分公司治理制度的议案》， 该议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的相关 规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权 由董事会审计委员会行使，《厦门松霖科技股份有限公司监事会议 事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《厦门松霖科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）中相关条款及《厦门松霖 科技股份有限公司股东会议事规则》等相关制度亦作出相应修订。 二、《公司章程》修订情况 ...