厦门松霖科技股份有限公司 独立董事工作细则 （2025 年 4 月修订） 厦门 二〇二五年四月 厦门松霖科技股份有限公司 独立董事工作细则 厦门松霖科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文 件及《厦门松霖科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定， 制定本细则。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独 立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至少包括 一名会计专业人士。 第五条 独立董事原则上最多在三家 ...

厦门松霖科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，公司现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法 规和其他规范性文件的规定以及《厦门松霖科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司 章程》），制定本细则。 第二条 公司总经理负责主持公司日常的经营和管理工作，组织董事会决议 的实施及执行，对董事会负责，根据《公司章程》的规定或者董事会的授权行 使职权。总经理列席董事会会议。总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章 程》及本工作细则的规定，忠实履行职责，依法维护公司和股东利益。当自身利 益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则。 第三条 本工作细则的适用范围为总经理、副总经理、财务负责人及《公司 章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （一）诚信勤勉，廉洁奉公； （二）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的全面 统筹、经营管理能力； （三）具有调动职工积极性、建立合理的 ...

| 证券代码：603992 | 证券简称：松霖科技 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113651 | 转债简称：松霖转债 | | 厦门松霖科技股份有限公司 董事减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、减持主体的基本情况 | 股东名称 | 陈斌 | | | | --- | --- | --- | --- | | 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人 | □是 | √否 | | | 直接持股 5%以上股东 | □是 | √否 | | | 董事、监事和高级管理人员 | √是 | □否 | | | 其他：不适用 | | | | 持股数量 | 2,500,000股 | | | 1 董事持股的基本情况 截至本公告披露日，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"松霖科技"）董事陈斌先生直接松霖科技股票 2,500,000 股，占公 司总股本的 0.58%。 减持计划的主要内容 陈斌先生计划通过集中竞价方式合计减持公 ...

| 证券代码：603992 | 证券简称：松霖科技 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113651 | 债券简称：松霖转债 | | 厦门松霖科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：厦门市海沧区阳光西路 298 号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 55 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 344,875,070 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 79.6652 | 本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司 董事长周华松先生主持，符合《公司法》及《 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于厦门松霖科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2025]0007 号 二〇二五年四月 上海市徐汇区虹桥路 183 号徐家汇中心三期 A 座办公楼 27 层（THREE itc） 邮编：200030 27th Floor Tower A, THREE itc, No.183 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai 200030 P.R.C 电话(Tel)：021-52533500 传真(Fax)：021-52533599 www.meritsandtree.com 北京植德（上海）律师事务所 致：厦门松霖科技股份有限公司（松霖科技/贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务 ...

基地目标也是以金利论为目标所以按股权基地目标的话我2025年的表方数据应该要跑到5.5亿才能够算达成所以整个的话就是应该就是整个利润应该要增长有23左右的这个增速才能够算是完成的所以这个目标也是比较高的那对应的我们当然要跟它匹配的一个先应的这种收入目标那基本上我们收入目标也是对应的要规划一个20的一个增速 为什么会有这个20的增速要求因为除了也要考虑我们其他的一些业务拓展的研发的一些投入的增长这方面的一个需求所以我们整体来说还是对这一块做了一个这方面的一个规划的一个要求所以整个二五年的话这个是收入跟经济利润的一个规划的增长 第二个所讲的关于机器人,因为现在公司很明确,我们从原来的智能储备跑到大健康,其实也经过了几年的摸索,也形成了一个如何去做品类扩张的路径、方式、方法。 G7因为我们觉得说是大家整个社会共识的一个未来的一个发展的一个赛道而且这个规模是空间是巨大的所以我们觉得我们也应该要进入这个G7的一些提前去做相应的布局那当然我们整个的话就是一个是会先从容易商业化的 还有第二个就是专修类的这种机器人因为本身应该说它是有现有的这种客户需求在里面的因为我们公司老板他其实体系外就是上市部外他还有一个叫说明家的整家业 ...

厦门松霖科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 证券代码：603992 二〇二五年四月 1 | 2024 年年度股东大会会议通知 | | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 会议须知 | | | | 8 | | 议案一：关于《公司 | | 2024 | 年度监事会工作报告》的议案 | 10 | | 议案二：关于《公司 | | 2024 | 年度董事会工作报告》的议案 | 14 | | 议案三：关于《公司 | | 2024 | 年度财务决算报告》的议案 | 19 | | 议案四：关于《公司 | | 2024 | 年度报告及其摘要》的议案 | 23 | | 议案五：关于公司董事和监事 | | | 2024 年度薪酬执行情况的议案 | 24 | | 议案六：关于 年利润分配方案暨 | 2024 | | 2025 年中期利润分配方案的议案 | 26 | | 议案七：关于制定《公司股东分红回报规划（2025-2027 年度）》的议案 | | | | 29 | | 议案八：关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外 | | | | | ...

截至2025年3月28日收盘，松霖科技（603992）报收于22.73元，较上周的24.66元下跌7.83%。本周，松 霖科技3月24日盘中最高价报24.95元。3月28日盘中最低价报22.61元。松霖科技当前最新总市值95.67亿 元，在家居用品板块市值排名9/69，在两市A股市值排名1643/5140。 本周关注点 股本股东变化 近日松霖科技披露，截至2025年2月28日公司股东户数为8254.0户，较12月31日增加154.0户，增幅为 1.9%。户均持股数量由上期的5.28万股减少至5.19万股，户均持股市值为113.38万元。 业绩披露要点 2024年，全球经济增长趋于稳定但缓慢。在经历了地缘冲突、通货膨胀和货币政策紧缩等多重冲击后， 全球经济展现出超预期的韧性，但增速趋缓。与此同时国内经济运行总体平稳，高质量发展扎实推进， 新质生产力稳步发展，面对国内外复杂多变的经济形势和市场竞争压力，公司上下团结一心、锐意进 取，积极把握发展机遇，有效应对各类风险挑战，以模式共享、制造共享、技术共享为理念，聚焦大健 康软硬件、智能厨卫等产品的研发设计和智能制造，围绕底层制造逻辑布局各细分品类赛道，以技术创 新引 ...