证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-032 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 19 日 （星期一） 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 19 日（星期一） 09:00-10:00 举行 2025 年第一季度业绩说明会，就投资 1 者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2025 年第 一季度的经营成果 ...

| 证券代码：603992 | 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-031 | | --- | --- | | 转债代码：113651 | 转债简称：松霖转债 | 厦门松霖科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市海沧区阳光西路 298 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 采用上 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-026 债券代码：113651 债券简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年 第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年第 一季度的财务状况和经营成果等事项。 监事会对公司2025年第一季度报告及摘要签署了书面确认意见。 表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对 关于第三届监事会第十七次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月28日 以现场表决方式在公司会议室召开第三届监事会第十七次会议，本次会 议通知于2025年4月23日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，全 体监事亲自出席了会议，会议由监事会主席李丽英女士主持，公司董事 会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定。出席会议监事对会议通知中列明的事项进行了审议，决议内容如 下： 1.审议通过了《 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-027 债券代码：113651 债券简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于第三届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月28日 以现场表决方式在公司会议室召开第三届董事会第二十一次会议，本次 会议通知于2025年4月23日以邮件方式发出。本次会议由董事长周华松先 生主持。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，公司全体监事 及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定。出席会议董事对会议通知中列明的事项进行了审议， 决议内容如下： 1.审议通过了《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》； 与会董事认为，公司关于《2025年第一季度报告》全文及其摘要的 1 全体董事亲自出席本次董事会。 无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。 本次董事会议案全部获审议通过。 编制和审议程序符合相关法律法规的各项 ...

厦门松霖科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-028 债券代码：113651 债券简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (一)主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 561,886,241.79 | 681,036,666.55 | -17.50 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 45,455,632.19 | 111,332,113.46 | -59.17 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | ...

厦门松霖科技股份有限公司 内部审计制度 厦门松霖科技股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强厦门松霖科技股份有限公司及其控股公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规及和《厦门松霖科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司与财务报告和信息披 露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员依据国家有 关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的 真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种监督和评价活 动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规 ...

厦门松霖科技股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年 4 月修订） 二〇二五年 厦门松霖科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，维护中小股东利益，规范公司 选举董事行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民公司法证券法》《上市公司治理准则》及《厦门松霖科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制是指公司股东会选举董事时，股东所持每 一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数等于其 所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决 权集中投向某一位或分散投给数位董事候选人，按照董事候选人得票多少的顺 序，从前往后根据拟选出的董事人数，由得票较多者当选。股东对每个董事候 选人所投的票数可以高于或低于其持有的有表决权的股份数，并且不必是该股 份数的整倍数，但其对所有候选董事所投的票数累计不得超过其持有的有效投 票权总数。 第三条 本细则适用于选举或变更两名以上的董事的议案。 第四条 在股东会上拟选举两名以上的董事时，董事会在召开 ...

厦门松霖科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025年4月修订） 厦门 二〇二五年四月 厦门松霖科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 厦门松霖科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司" ）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股 东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律 法规及《厦门松霖科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财 务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为，应 当遵照本制度，履行选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务 会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司控股股东、实际控制人不得违反本制度的规定，未 经股东会审议向公司指定会计师事务所，也不得干预董事会及其审 计委员会独立履行审核职责。 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （五）认真 ...