| 审计说明 … | | --- | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………………第3页 三、证书附件 … 吕梁章 关于厦门松霖科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：厦门松霖科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 联系电话：0571-89722900 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn） 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕843 号 厦门松霖科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了厦门松霖科技股份有限公司(以下简称松霖科技公司) 2024 年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的松霖科技公司管理层编制的 2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况 ...

厦门松霖科技股份有限公司 股东分红回报规划（2025-2027 年度） 为建立和健全厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东回报机制， 增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护公众投资者合 法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，结合公司 实际情况，特制定公司《股东分红回报规划（2025 年-2027 年）》（以下简称"本股 东分红回报规划"或"本规划"），具体内容如下： 一、制定《股东分红回报规划》的原则 2、公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事 和公众投资者的意见； 3、利润分配以公司合并报表可供分配的利润为主，不得损害公司持续经营能力。 4、公司的利润分配政策尤其是现金分红政策应保持一致性、合理性和稳定性， 同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持续发展，并符合法律、 1 董事会制定《股东分红回报规划》，充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求 和意愿，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，坚持现金分红为主的基本原则。 二、制定《股 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-015 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合 伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）具 备从事证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计 服务的经验与能力。该所在为公司提供 2024 年度审计工作过程中， 恪尽职守，勤勉尽责，能够秉持客观、公允、公正的态度，表现出 了良好的职业操守和业务素质，较好地完成了公司委托的各项任务。 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 | 年 | 7 | 月 | 1 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-016 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度暨担保额度预计的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次授信金额：公司及合并报表范围内子公司（以下简称 "子公司"）2025 年度拟向银行申请综合授信额度总额不超过人 民币 15 亿元（含）。该综合授信额度不等于公司的实际融资金额， 具体融资金额将视公司及子公司日常经营和业务发展的实际资金 需求来确定，实际融资金额在总授信额度内，最终以公司及子公 司实际发生的融资金额为准。 被担保人名称：漳州松霖智能家居有限公司（以下简称"漳 州松霖"）、厦门倍杰特科技有限公司（以下简称"倍杰特"）； 上述公司为公司下属全资子公司，不是上市公司关联人。 本次担保金额：人民币 5.00 亿元 已实际为其提供的担保余额：截至 2025 年 2 月 28 日，已 为各家子公司提供的担保余额分别是：漳州松霖（0 万元人民币）、 ...

公司代码：603992 公司简称：松霖科技 厦门松霖科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 厦门松霖科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-014 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、 人民币对外汇期权组合业务的公告 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：厦 门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其合并报表范围 内子公司（以下简称"子公司"）为降低汇率大幅波动带来的不利 影响，增强公司财务的稳健性，公司及子公司拟开展外汇远期结售 汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业 务（以下简称"外汇套期保值业务"），在保证日常运营资金需求 的情况下，公司及子公司拟在 2025 年度与境内外商业银行开展额度 不超过 2.50 亿美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。 已履行及拟履行的审议程序：公司第三届董事会第十九次会 议、第三届监事会第十六次会议审议通过，本议案尚需提交公司股 东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循合 1 法、审慎、安全、有效、稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交 易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础。本次外汇套 期保 ...

二、审计委员会会议召开情况 公司董事会审计委员会严格按照《公司章程》《审计委员会议事规则》等有 关规定，2024 年召开了 5 次董事会审计委员会，全体委员亲自出席了会议，对 公司财务报告、内部控制、续聘审计机构及内审部工作等情况进行了审核，与年 审会计师、独立董事就年报审计情况进行沟通，听取了会计师关于年度审计工作 计划，并就审计关注重点、审计总结及初审意见等情况进行沟通。具体如下： | | 召开日期 | | | 会议内容 | | | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 1 | 月 15 | 日 | 审议《关于公司 | 2023 | 年内部 | 经过沟通讨论，一致 | 无 | | | | | | 审计工作总结的议案》 | | | 通过议案。 | | | 2024 | 年 4 | 月 14 | 日 | 审议《关于<公司 | 2023 | 年度报 | 经过沟通讨论，一致 | 1、会计师进场前沟通审计计划及 | | | | | | 告及其摘要>的议案》《关于 | | | 通过 ...

厦门松霖科技股份有限公司 审计委员会对 2024 年度受聘会计师事务所履行监督职 责情况报告 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部 控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）对 2024 年度受聘的天健会计师事务所 履行监督职责。具体情况汇报如下： 一、2024 年度财务报告会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2024 年末合伙人数量：241 人 2024 年末注册会计师数量：2,356 名 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，天健对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性进行了审计，同时对公司 ...

invent 公司官网链接：https://www.solex.cn/ 联系电话：0592-6192666 通讯地址：福建省厦门市海沧区阳光西路298号 ESG 2024年度环境、社会和公司治理报告 厦门松霖科技股份有限公司 股票代码 603992 CONTENTS | > | | --- | | 开篇 | | --- | | 关于本报告 | | 董事长致辞 | | 2024年可持续发展亮点 | 结篇 附录 关键绩效 指标索引 意见反馈 | 02 | | --- | | 03 | | 04 | | 73 | | 73 | | 75 | | 76 | | 目录 | | 05 | 走进松霖科技 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 公司概况 | 05 | | | | | 企业文化 | 05 | | | | | 业务布局 | 06 | | | | | 2024年大事记 | 06 | | 开篇 | | | 企业重要荣誉 | 07 | | 关于本报告 | 02 | | 加入的行业组织 | 08 | | 董事长致辞 | 03 | | | | | 2024年可持续发展亮点 ...

厦门松霖科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，厦门松霖科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事李成先生、廖益新 先生、王颖彬女士的独立性情况进行排查，主要通过证券期货失信记录查询平台、 企查查等公开信息平台以及其各自签署的相关自查文件，核查公司在任独立董事 的任职经历、兼职情况、处罚情况等有关信息，经排查结果如下： | 序号 | 事项 | 排查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 是否属于在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲 | 是□ | 否☑ | | | 属、主要社会关系； | | | | 2 | 是否属于直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 | 是□ | 否☑ | | | 市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； | | | | | 是否属于在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东 | | | | 3 | 单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲 | ...