证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-002 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告 （三）根据相关规定及《厦门松霖科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转换公司债券募集说 明书》"）的约定，公司该次发行的"松霖转债"自 2023 年 1 月 30 日起可转换本公司股份，转股价为人民币 16.58 元/股。 根据公司《可转换公司债券募集说明书》的发行条款约定，"松 霖转债"自 2023 年 1 月 30 日开始可转换为公司股份。具体内容详 见公司于 2023 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及公司其他指定信息披露媒体披露的《关于"松霖转债"开始转股 的公告》(公告编号：2023-001)。 因公司实施 2022 年度利润分配，松霖转债的转股价格从调整前 的 16.58 元/股调整为 16.38 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体 上披 ...

厦门松霖科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：厦门松霖科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：松霖科技 股票代码：603992 信息披露义务人： 1、松霖集团投资有限公司 住所：中国香港 通讯地址：厦门市海沧区坪埕北路 7 号第二层 201 室 2、厦门松霖投资管理有限公司 住所及通讯地址：厦门市海沧区坪埕北路 7 号第二层 201 室 3、厦门联正智创投资合伙企业（有限合伙） 住所及通讯地址：厦门市海沧区坪埕北路 7 号第二层 208 室 4、厦门信卓智创投资合伙企业（有限合伙） 住所及通讯地址：厦门市海沧区坪埕北路 7 号第二层 207 室 5、周华松 住所：福建省厦门市思明区 通讯地址：厦门市海沧区阳光西路 298 号 6、吴文利 住所：福建省厦门市思明区 通讯地址：厦门市海沧区阳光西路 298 号 1 7、周华柏 住所：福建省厦门市湖里区 通讯地址：厦门市海沧区阳光西路 298 号 8、周丽华 住所：福建省厦门市湖里区 通讯地址：厦门市海沧区阳光西路 298 号 股份变动性质：持股比例下降 签署日期：二〇二四年十二月 2 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华 ...

股票简称：松霖科技 厦门松霖科技股份有限公司 股票代码：603992 简式权益变动报告书 上市公司名称：厦门松霖科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人一： 深圳市上古投资管理有限公司-上古投资瑞喜 3 号私募证券投资 基金 住所：深圳市南山区滨海大道 3398 号赛西科技大厦 709 通讯地址：深圳市南山区滨海大道 3398 号赛西科技大厦 709 信息披露义务人二： 深圳市上古投资管理有限公司-上古投资瑞喜 2 号私募证券投资 基金 住所：深圳市南山区滨海大道 3398 号赛西科技大厦 709 通讯地址：深圳市南山区滨海大道 3398 号赛西科技大厦 709 股份变动性质：股份增加 签署日期：二〇二四年十二月 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办 法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号— 权益变动报告书》（以下简称《15 号准则》）及相关的法律、法规 编制本报告书。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息 披露义务人没有委托或者授权其他任何人提 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-090 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 本次权益变动未触及要约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次股份协议转让事项尚需取得上海证券交易所合规性审查确认 意见，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份 过户登记手续，最终实施结果尚存在不确定性，敬请投资者注意 投资风险。 | 周丽华 | | 无限售流通股 | 2,970,188 | 0.70 | 2,970,188 | 0.70 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 小计 | | | 345,614,558 | 80.88 | 320,746,258 | 75.06 | | 深圳市上古投资管理有限公司 | | | | | | | | 管理-上古投资瑞喜 2 | 号私募证 | 无限售流通股 | 625,0 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-083 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 1、2023 年 11 月 30 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审 议通过了《关于<厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门松霖科技股份有限 1 ●限制性股票的回购注销数量：1.00 万股 ●限制性股票回购价格：8.18 元/股 公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关 于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事 宜的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。 2023 年 11 月 30 日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议 通过《关于<厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核 查<厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授 予部分激励对象名单>的议案》。 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-084 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 1 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：厦门市海沧区阳光西路 298 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 10 日 至 2025 年 1 月 10 日 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-082 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 重要内容提示： 《厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以 下简称《激励计划》或"本激励计划"）规定的限制性股票预留授 予条件已经成就，根据厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年第四次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 12 月 16 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留 部分限制性股票的议案》，确定预留授予日为 2024 年 12 月 16 日， 向符合预留授予条件的 48 名激励对象授予 138 万股限制性股票。现 1 限制性股票预留授予日：2024 年 12 月 16 日。 限制性股票预留授予人数：48 人。 限制性股票 ...

Merits Iree 植德 北京植德律师事务所 关于 厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予限制性股票及 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 植德(证)字[2023]051-4 号 零二四年十二月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编： 100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票及 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 植德(证)字[20231051-4 号 致:厦门松霖科技股份有限公司 根据本所与公司签署的《律师服务协议书》,本所接受公 ...

第二条 本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责。主要负责对公司长 期发展战略、重大投资决策、可持续发展规划和环境、社会及公司治理（ESG） 相关事项进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 本委员会由三名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 厦门松霖科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略 的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提升公司环境、社会及治 理（ESG）绩效，完善公司治理结构，增强公司的可持续发展能力，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等法律、法规、规章、 规范性文件及《厦门松霖科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，董事会设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"本委员会"）， 并制定本工作规则。 第四条 本委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名， ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-080 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于第三届董事会第十六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 16 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开第三届董事会第 十六次会议，本次会议通知于 2024 年 12 月 12 日以邮件方式送达。 本次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出席 会议的董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事 1 人），公司 全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。出席会议董事对会议通知中列明的事项 进行了审议，决议内容如下： 1.审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授 予预留部分限制性股票的议案》； 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票 1 全体董事亲自出席本次董 ...