日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依 赖）：不对关联方形成较大的依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-088 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 1.独立董事专门会议表决情况 2024 年 12 月 10 日，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届独立董事专门会议第二次会议审议了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，并认为：公司与关联方发生的关联 交易均为公司日常经营活动所需，符合公司的实际情况，对公司财 务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联 交易而对关联方形成依赖；公司的关联交易依据公平、合理的定价 1 政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小 投资者的利益。因此，我们同意《关于 ...

厦门松霖科技股份有限公司 环境、社会和治理（ESG）管理制度 第一章 总则 第一条 为稳妥推进厦门松霖科技股份有限公司（以下简称 "公司"）环境、社会和治理（ESG）各项工作开展，进一步推动 公司可持续发展，持续提升公司治理能力、竞争能力、创新能力、 抗风险能力和回报能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等有关 法律法规、规范性文件及《厦门松霖科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程 中应当履行的环境（Environmental）、社会（Social）和公司治 理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资 源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 （一）董事会是 ESG 工作的领导和决策机构； （二）董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委 员会"）是 ESG 工作的 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-086 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、 单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。 为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求 1 和资金安全的前提下，公司利用闲置自有资金购买安全性高、流动 性好的产品，以增加投资收益。 （二）投资金额 投资金额：使用最高不超过人民币 15.00 亿元（含）的闲 置自有资金 已履行的审议程序：第三届董事会第十六次会议、第三 届监事会第十五次会议审议通过。 特别风险提示：虽然公司购买的是低风险理财产品，但 理财产品仍存在金融机构破产倒闭带来的清算风险、政策风险、 流动性风险、不可抗力风险等风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 公司拟使用不超过人民币 15.00 亿元（含）的暂时闲置自有资金 进行现金管理， ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-087 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 （一）投资目的 厦门松霖科技股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、 单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。 投资金额：使用最高不超过人民币 3.50 亿元（含）的闲 置募集资金 已履行的审议程序：第三届董事会第十六次会议、第三 届监事会第十五次会议审议通过。 特别风险提示：虽然公司购买的是低风险理财产品，但 理财产品仍存在金融机构破产倒闭带来的清算风险、政策风险、 流动性风险、不可抗力风险等风险。 一、投资情况概述 为提高公司闲置募集资金使用效率，在确保日常经营资金需求 1 和资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金购买安全性高、流动 性好的产品，以增加投资收益。 （二）投资金额 公司拟使用不超过人民币 3.50 亿元（含）的暂时闲置募集资金 进行现金管理，在上 ...

厦门松霖科技股份有限公司 章 程 （2024 年 12 月修订） 厦门 二〇二四年十二月 | t | . | | --- | --- | | | اد | | 1 | . | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | | 第五章 | 董事会 19 | | | 第一节 | 董事 19 | | | 第二节 | 董事会 21 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 25 | | | 第七章 | 监事会 27 | | | 第一节 | 监事 27 | | | 第二 ...

厦门松霖科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分 3、公司和本次授予权益的激励对象均未发生不得授予权益的情形，公司本 次激励计划的预留授予条件已成就。 综上所述，监事会认为本次激励计划预留授予部分激励对象符合相关法律、 法规、部门规章和规范性文件所规定的条件，符合公司本次激励计划确定的激励 对象范围，其作为本激励计划预留授予部分激励对象的主体资格合法、有效。同 时，本次激励计划的预留授予条件已成就，监事会同意以2024年12月16日为预留 授予日，向符合条件的48名激励对象授予138万股限制性股票，授予价格为8.18 元/股。 厦门松霖科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 16 日 1、本次激励计划预留授予激励对象人员范围与公司2023年第四次临时股东 大会批准的《激励计划》中规定的激励对象范围相符。 2、获授限制性股票的预留授予激励对象为公司中层管理人员及核心技术（业 务）人员，不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或 实际控制人及其配偶、父母、子女。预留授予部分激励对象符合《激励计划》规 定的激励对象条件，且不存在《管理办法》规定的不得成为 ...

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届独立董事专门会议第二 次会议（以下简称"本次会议"）于2024年4月14日以现场结合通讯会议方式召开。 本次会议应参会独立董事3名，实际参会独立董事3名，全体独立董事共同推举本次会 议由李成先生主持，应独立董事要求董事会秘书吴朝华女士列席了会议。本次会议的 召开符合《公司法》《章程》和《独立董事工作细则》的规定。 厦门松霖科技股份有限公司 第三届独立董事专门会议第二次会议 厦门松霖科技股份有限公司 第三届独立董事专门会议第二次会议决议 廖益新 王颖彬 2024 年 12 月 10 日 1 与会独立董事认真就下列议案事项进行审议，并发表审核意见： 1、审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。 我们认真审阅了公司提供的 2024 年度关联交易的合同、协议、交易往来明细账 等相关材料，经核查，我们认为：公司与关联人发生的关联交易均为公司日常经营活 动所需，符合公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的 主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；公司的关联交易依据公平、合理的 定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 厦门松霖科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由松霖科技提供，本计划所涉及 的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件 和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此 引起的任何风险责任。 之 独立财务顾问报告 2024 年 12 月 | | | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 松霖科技、本公司、公司、 | 指 | 厦门松霖科技股份有限公司（含分公司及控股子公司） | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格， ...

厦门松霖科技股份有限公司 内部审计制度 厦门松霖科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强厦门松霖科技股份有限公司及其控股公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国审计法》《中华人民共和国内部审计条例》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规及和《厦门松霖科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司与财务报告和信息披 露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员依据国家有 关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的 真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种监督和评价活 动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第五条 内部审计基本原则：独立性原则、合法性原则、实事求是原 ...

厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、中层管理人员、核心技术（业务）人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 刘巧玲 | 中层管理人员 | | 2 | 丘炳华 | 中层管理人员 | | 3 | 江美场 | 中层管理人员 | | 4 | 李海峰 | 中层管理人员 | | 5 | 吴桂燕 | 中层管理人员 | | 6 | 罗丽丽 | 中层管理人员 | | 7 | 危雄辉 | 中层管理人员 | | 8 | 黄波 | 中层管理人员 | | 9 | 余洋 | 中层管理人员 | | 10 | 黄种土 | 中层管理人员 | | 11 | 宋建锋 | 中层管理人员 | | 12 | 胡有贤 | 中层管理人员 | | 13 | 李小兰 | 中层管理人员 | | 14 | 余小丽 | 中层管理人员 | | 15 | 林嘉辉 | 中层管理人员 | | 16 | 林荣煊 | 中层管理人员 | | 17 | 梁晓斌 | 中层管理人员 | | 18 | 周学勇 | 中层管理人 ...