证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-017 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请股东 大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜 的议案》，同意公司在 2024 年年度股东大会审议通过上述议案后至 2025 年年度股东大会召开之日内，以简易程序向特定对象发行股票 并办理相关事宜，本事项尚需公司股东大会审议通过。具体情况如 下： 一、具体内容 (一)本次发行证券的种类和数量 本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年 末净资产的 20%。本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A 股)，每股面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行 1 价格确定，不超过发行前公司股本总 ...

目 录 | | | 二、证书附件……………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕841 号 厦门松霖科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了厦门松霖科技股份有限公司（以下简称松霖科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是松霖 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 第 1 页 共 6 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年三月二十七日 第 2 页 共 6 页 仅为厦门松霖科技股份有限公司 2024 年度披露之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—104 | | 页 | 四、证书附件…………………………… ...

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1240 号），公司获准公开发行可 转换公司债券不超过人民币 61,000.00 万元。本次发行向公司原股东优先配售， 原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用网上通过上海 证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐机构（主承 销商）包销。本次实际发行可转换公司债券 610 万张，每张面值为人民币 100 元， 按面值发行，募集资金总额为 61,000.00 万元，扣除承销费用与保荐费用不含税 金额 700.00 万元后实际收到的金额为 60,300.00 万元，已由国泰君安于 2022 年 7 月 26 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计费用与验资费用、律师费用、 资信评级费和发行手续费、用于本次发行的信息披露费等与发行可转换公司债券 直接相关的外部费用 219.20 万元后，公司本次募集资金净额为 60,080.80 万元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出 具《验证报告》（天健 ...

厦门松霖科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人廖益新作为厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要 求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了 公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人廖益新，中国国籍，无境外居留权，1957 年出生，毕业于厦门大学， 国际法专业硕士学位。曾先后任职于厦门大学政法学院法律系、厦门大学法学院、 厦门大学国际税法与比较税制研究中心主任、深圳市道通科技股份有限公司独立 董事、天通控股股份有限公司独立董事、中乔体育股份有限公司独立董事，现任 公司独立董事、厦门象屿股份有限公司独立董事、厦门渡远户外用品股份有限公 司独立董事（未上市）。 （二）独立性情况 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事 ...

一、基本情况 厦门松霖科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人王颖彬作为厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要 求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了 公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王颖彬，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，2001 年毕业于 国家海洋局第三海洋研究所，硕士。曾先后任职于厦门大学生命科学学院、厦门 大学公共卫生学院。现任厦门大学公共卫生学院高级工程师、厦门大学公共卫生 学院部门工会主席，并兼任公司独立董事、福建三木集团股份有限公司独立董事、 厦门延江新材料股份有限公司独立董事、多想云控股有限公司独立董事（香港上 市公司）。 （二）独立性情况 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办 ...

一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李成，中国国籍，博士学位、教授、哥伦比亚大学访问学者、全国会计 高端人才(学术五期后备)、中国国际税收研究会学术委员、中国会计学会会员、 福建省高新技术企业评审专家、厦门市财政学会副会长，厦门市注册会计师协会 理事。现任厦门大学管理学院会计系教授、厦门大学现代教育技术与实践训练中 心副主任（主持工作）兼教务处副处长，并兼任公司独立董事、兴业国际信托有 限公司董事。 （二）独立性情况 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规的独立性要求，不存在影响独立履职的情形。本人已对 照公司所适用监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自查， 并已向公司董事会提交了有关本人独立性的自查情况报告。 二、2024年度履职概况 厦门松霖科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人李成作为厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要 求，认 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、证书附件………………………………………………………第 10—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕842 号 厦门松霖科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的厦门松霖科技股份有限公司（以下简称松霖科技公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供松霖科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为松霖科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 松霖科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-018 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 颁布的《企业会计准则解释第 18 号》对公司会计政策进行变更， 符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东权益的情况。 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策 变更的议案》，议案内容如下： 一、概述 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》， 1 该解释中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理" 的内容规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计 负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入"主营业务 成本 ...

厦门松霖科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监 会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 （上证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2024 年度募集资金存 放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1240 号），本公司获准公开发行可转换公司债券不超过人民币 61,000.00 万元。本次发行向本公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的 余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用网上通过上海证券交易 所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐机构（主 承销商）包销。本次实际发行可转换公司债券 610 万张，每张面值 为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为 61,000.00 ...