厦门松霖科技股份有限公司 2024 年度受聘会计师事务所履职情况的评估报告 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制 审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司（以下简称"审计 委员会"）对天健 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为， 天健在资质条件、执业记录、质量管理水平等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 天健成立于 2011 年 7 月，是由一批资深注册会计师创办的全国性大型会计审计 服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十位。天健注册地 址为浙江省杭州市，首席合伙人为王国海先生。天健长期从事证券服务业务，新证券 法实施前具有证券、期货业务许可证，是国内首批具有 A+H 股企业审计资质的事务所， 并己向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，天健拥有合伙人 241 名、注册 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-020 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 04 月 18 日 （星期五） 15:00-17:00 （一） 会议召开时间：2025 年 04 月 18 日 （星期五） 15:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 11 日（星期五） 至 04 月 17 日（星期 四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 irm@solex.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 31 日发布公司 2024 ...

| 证券代码：603992 | 证券简称：松霖科技 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113651 | 转债简称：松霖转债 | | 厦门松霖科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 23 日 至 2025 年 4 月 23 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：厦门市海沧区阳光西路 298 号 股东大会召开日期：2025年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月27日 以现场表决方式在公司会议室召开第三届监事会第十六次会议，本次会 议通知于2025年3月18日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，全 体监事亲自出席了会议，会议由监事会主席李丽英女士主持，公司董事 会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定。出席会议监事对会议通知中列明的事项进行了审议，决议内容如 下： 1.审议通过了《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》； 报告期内，监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和 1 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-010 债券代码：113651 债券简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于第三届监事会第十六次会议决议的公告 全体监事亲自出席本次监事会。 无监事对本次监事会议案投反对和弃权票。 本次监事会议案全部获审议通过。 《公司章程》《监事会议事规则》等内部相关规定，认真履行监事会 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-011 债券代码：113651 债券简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于第三届董事会第十九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月27日 以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开第三届董事会第十九次会 议，本次会议通知于2025年3月18日以邮件方式发出。本次会议由董事长 周华松先生主持。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人（其中 以通讯表决方式出席会议的董事1人），公司全体监事及全体高级管理人 员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 出席会议董事对会议通知中列明的事项进行了审议，决议内容如下： 1.审议通过了《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》； 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对 1 全体董事亲自出席本次董事会。 无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。 本次董事会议案全部获审议通过。 3.审议通 ...

厦门松霖科技股份有限公司 公司代码：603992 公司简称：松霖科技 厦门松霖科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 209 厦门松霖科技股份有限公司 2024 年年度报告 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向利润分配股权登记日登记在册 的全体股东每10股派送现金红利2.60元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。该预 案已经公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2024年年度股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人周华松、主管会计工作负责人魏凌及会计机构负责人（会计主管人员）魏凌声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告所涉 ...

2025年中期分红方案：以不低于2025年中期合并报表归属于上 市公司股东净利润的50%进行现金分红，不进行资本公积金转增股本， 不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权 登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调 整分配总额，并将在相关公告中披露。 是否可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条 第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形：否 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-013 债券代码：113651 债券简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于2024年利润分配方案暨2025年中期利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例 2024年度分红方案：每股派发现金红利0.26元（含税），不进 行资本公积金转增股本,不送红股。 一、 利润分配方案 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 1 ...

前十大流通股东累计持有： 35282.44万股，累计占流通股比： 83.94%，较上期变化： 24.16万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 松霖集团投资有限公司 | 12475.11 | 29.68 | 不变 | | 周华松 | 8973.65 | 21.35 | 不变 | | 厦门松霖投资管理有限公司 | 8896.53 | 21.17 | 不变 | | 吴文利 | 3124.34 | 7.43 | 不变 | | 周华柏 | 594.04 | 1.41 | 不变 | | 深圳红荔湾投资管理有限公司-红荔湾山海策略价值成长1 号私募证券投资基金 | 365.28 | 0.87 | 不变 | | 周丽华 | 297.02 | 0.71 | 不变 | | 深圳红荔湾投资管理有限公司-红荔湾金路丰顺私募证券 | | | | | 投资基金 | 203.19 | 0.48 | 不变 | | 宋学军 | 180.78 | 0.43 | 新进 | | 深圳市展诺科技有限公司 | 172.50 ...

这是一场经典的"场景驱动+技术互补"的上市公司业务扩张逻辑，更是一次产业链协同的重构。 威迪思拥有十余年开发车规级应用的经验，其核心竞争力在于车规级技术迁移能力（高可靠性、复杂环境适应性）和垂直 场景深度适配（模块化设计+算法闭环），可以针对多元的具体场景，低成本、快速地开发出垂直场景的应用机器人。 本报记者 刘钊 为加速机器人业务布局，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"松霖科技"，证券代码：603992）全资子公司松霖机器人 收购厦门威迪思智能运动系统有限公司（以下简称：威迪思），欲逐步切入机器人市场。 近期，松霖科技选择了机器人赛道作为其品类扩张的新路径。2月份，松霖科技成立注册资本1亿元的机器人全资子公司松 霖机器人。3月初公司与行业独角兽达闼机器人股份有限公司签署合作协议，研发"洗护康养人形机器人"，从技术研发层面完 善机器人业务版图。3月底，公司收购移动机器人设计与研发公司威迪思100%股权。通过整合行业佼佼者夯实自身核心竞争 力，公司强化服务机器人赛道技术壁垒。 总的来说，通过这次收购，松霖科技将逐步实现技术闭环，威迪思的工程化能力（底盘、控制）与松霖科技的健康算法、 精密制造形成互补，加速机器 ...

司不提前赎回"松霖转债"的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为厦门 松霖科技股份有限公司（以下简称"松霖科技"、"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《可转换公司债券管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 12 号——可转换公司债券》等有关规定，对公司不提前赎回"松霖转债" 的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 国泰君安证券股份有限公司关于厦门松霖科技股份有限公 自 2025 年 2 月 25 日至 2025 年 3 月 17 日，公司股票价格已有十五个交易 日的收盘价不低于"松霖转债"当期转股价格的 130%（即不低于 20.37 元/股）， 已触发"松霖转债"的有条件赎回条款。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1240 号）核准，公司于 2022 年 7 月 20 日公开发行了 610 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 61,000 万元，期限 ...