厦门松霖科技股份有限公司 关联交易决策制度 厦门松霖科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 4 月修订） 厦门 二〇二五年四月 厦门松霖科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《厦门松霖科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）除法律另有规定外，关联股东应当在股东会上就相关的关联交易事项回避 表决，也不得代理其他股东行使表决权； （三）除法律另有规定外，关联董事应当及时向董事会书面报告，并在董事会上 就相关的关联交易事项回避表决，也不得代理其他董事行使表决权； （四）董事会应当客观判断 ...

厦门松霖科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 （2025 年 4 月修订） 厦门 二〇二五年四月 第 1 页 共 4 页 厦门松霖科技股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 第一条 为适应厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发 展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提升公司环境、社会及治理（ESG） 绩效，完善公司治理结构，增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范 性文件、监管指引及《厦门松霖科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，董事会设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"本委员会"），并 制定本议事规则。 第二条 本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责，依照《公司章程》和董 事会授权履行职责。主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展规划 和环境、社会及公司治理（ESG）相关事项进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 本委员会由三名董事组成并由董事会任命，其中应至少包括 1 名独立董 事。 第四条 本委员会设主任委员（召集人）一名，由 ...

厦门松霖科技股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 厦门松霖科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 4 月修订 ） 厦门 二〇二五年四月 第 1 页 共 5 页 厦门松霖科技股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能力，健全公司 内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会决定设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》及《厦门松霖科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关法律法规和规范性文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会依《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责内、外部审计 的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅，重大决策事项监督和检查工作，对董事会负责。 公司设立的内部审计部门（以下简称"审计部"），审计部应当保持独立性，不得置于财务 部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。内部审计部门对董事会审计委员会负责，向 ...

厦门松霖科技股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 厦门松霖科技股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会议事规则 （2025 年 4 月修订） 厦门 二〇二五年四月 第 1 页 共 4 页 厦门松霖科技股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 厦门松霖科技股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《厦门松霖科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关法律、行政法规和其他规 范性文件的规定，公司特设立董事会提名与薪酬委员会（以下简称"本委员会"），并制定本议 事规则。 第二条 本委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择 标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并负责制定董事、高级 管理人员的考核标准并进行考核及制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本议事规则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的全体董事；高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副 ...

厦门松霖科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及其他有关法律、行政法规和规范性文件，以及《厦门松霖科技股份有限公司公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，董事会秘书对 公司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）的指定联络 人，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理、投资者关系管理等其相关职责 范围内的事务。 第四条 公司设立董事会办公室，董事会办公室负责公司信息披露事务，该部门由董 事会秘书负责管理。董事会秘书办公室负责协助董事会秘书开展和完成本章规定的具体 事宜及公司董事会、董事长、董事会秘书交办的其 ...

厦门松霖科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年4月修订） 厦门 二〇二五年四月 厦门松霖科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二条 本制度的适用范围：公司董事和高级管理人员及下属各部门、各事业 部、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"各 单位"），依法从公司获取有关内幕信息的内部及外部单位人员，参与重大事项筹 划、论证、决策、审批等环节的内部及外部单位人员。其中，各单位负责人是本单 位的内幕信息管理的第一责任人。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会应当按照上海证券交易所 相关规则要求及本制度规定及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息 知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内 幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人 档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 董事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日 常办事机构。 公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第 1 页 共 6 页 第一条 为规范厦门松霖科技股份有限公司 ...

厦门松霖科技股份有限公司 （2025 年 4 月修订） 二〇二五年四月 厦门松霖科技股份有限公司 控股子公司管理制度 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）控股子公司的管理控制，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《厦门松霖科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司指公司直接或间接持有其 50%以上股份，或者 持有其股份在 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或 其他安排等方式实际控制的公司；参股公司指公司持有其股份在 50%以下且不具备 实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司。 第四条 公司依据对控股子公司资产控制和公司规范运作要求，通过向控股子 公司委派或推荐董事、监事及高级管理人员和日常监管两条途径行使股东权利，并 负有对控股子公司指导、 ...

（2025 年 4 月修订） 厦门 二〇二五年四月 厦门松霖科技股份有限公司 董事会议事规则 厦门松霖科技股份有限公司 厦门松霖科技股份有限公司 董事会议事规则 董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议，查阅有 关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董 事会秘书的工作。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。 第六条 公司董事会设立审计委员会、战略与 ESG 委员会、提名与薪酬委 员会（以下简称"专门委员会"）。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》 和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第 1 页 共 9 页 专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会成员为三名，应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。董事会成员中的职工代表 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范董事会议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司章程指引》《上市公司治理准则》及其它规 ...

厦门松霖科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质 量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规和《厦门松霖科技股份有限公司》（以下简称《公司章程》）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则与目的 第三条 投资者关系工作的基本原则 （一）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资者关 心的其他相关信息。 （二）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律 ...

厦门松霖科技股份有限公司 董事离职管理制度 （2025 年 4 月制定） 厦门 二〇二五年四月 厦门松霖科技股份有限公司 董事离职管理制度则 厦门松霖科技股份有限公司 董事离职管理制度则 第一章 总则 第一条 为规范厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事离 职程序，保障公司治理结构稳定性和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）等法律法规、规范性文件及《厦门松霖科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 董事离职情形与程序 第三条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及 其他导致董事实际离职等情形。 第四条 辞职程序：公司董事可以在任期届满以前辞职，董事辞职应当向 公司董事会提交书面辞职报告，辞 ...