公司监事会及广东华商（长沙）律师事务所分别就此事项发 表了专项意见。 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-058 湖南方盛制药股份有限公司 第五届董事会2024年第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会 2024 年第六次临时会议于 2024 年 7 月 8 日下午 14:30 在新 厂办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召 开。公司证券部已于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件、微信、电话 等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集，会议 应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（独立董事高学敏先生与杜 守颖女士、袁雄先生以通讯方式参会）。本次会议参与表决人数 及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、关于 2022 年限制性股票激励计划首批第二期解锁暨上 市的议案 董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首批授予 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-060 湖南方盛制药股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 解除限售期限制性股票解锁暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 4,241,700 股。 本次股票上市流通总数为 4,241,700 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 12 日。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"方盛制药"或"公 司"）于 2024 年 7 月 8 日召开第五届董事会 2024 年第六次临时 会议、第五届监事会 2024 年第六次临时会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首批第二期解锁暨上市的议案》。根 据《方盛制药 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要》（以下 简称"《激励计划》"）相关规定和 2021 年 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 过。 二、关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案 本议案具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》和上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公司 2024-060 号公告。 第 1 页，共 2 页 该议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-059 湖南方盛制药股份有限公司 第五届监事会 2024 年第六次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会 2024 年第六次临时会议于 2024 年 7 月 8 日下午 15:00 在新 厂办公大楼一楼会议室（一）召开。会议通知已于 2024 年 7 月 5 日以书面形式告知全体监事 ...

法律意见书 广东华商（长沙）律师事务所 关于湖南方盛制药股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个解除限售期限制性股票解锁 暨上市的 法律意见书 二〇二四年七月 法律意见书 广东华商（长沙）律师事务所 关于湖南方盛制药股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个解除限售期限制性股票解锁 暨上市的法律意见书 致：湖南方盛制药股份有限公司 广东华商（长沙）律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南方盛制药股份 有限公司（以下简称"公司"或"方盛制药"）的委托，作为公司2022年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）项目的特聘专项法律顾问，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 相关法律法规和规范性文件以及《湖南方盛制药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，对本次激励计划首次授予部分第二个解除限售期限制性股票解锁 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-061 湖南方盛制药股份有限公司 关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"或"方盛制药"）与关联方湖 南方盛新元健康产业投资有限公司（以下简称"新元产投"）共同发起设立广东方盛融 科药业有限公司（以登记机关核准登记的结果为准，以下简称"方盛融科"），注册资 本 2,000 万元，公司以自有资金出资 1,100 万元，占比 55%； 2、因新元产投控股股东张庆华先生为公司控股股东、实际控制人，且其执行董事 周晓莉女士兼任公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，新元 产投为公司关联方，本次交易构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组； 3、过去 12 个月公司与新元产投累计发生关联交易金额为 200 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 注册分类：中药 1.1 类 申请事项：临床试验 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-057 湖南方盛制药股份有限公司 关于子公司中药创新药研发项目获得药物临床试验 批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"或"方 盛制药"）控股子公司广东方盛融大药业有限公司（以下简称"方 盛融大"）中药创新药研发项目益气消瘤颗粒收到国家药品监督 管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》。现将相关情况 公告如下： 一、药物的基本情况 药物名称：益气消瘤颗粒 剂型：颗粒剂 受理号：CXZL2400019 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定， 经审查，2024 年 4 月 7 日受理的益气消瘤颗粒临床试验申请符 合药品注册的有关要求，在进一步完善临床试验方案的基础上， 同意本品开展用于子宫肌瘤气虚血瘀证的临床试验。 二、 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-055 湖南方盛制药股份有限公司 关于转让全资子公司之子公司100%股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容及风险提示： 湖南方盛绿色合成制药有限公司（以下简称"绿合制药"）于2024年7月1日收 到湖南正申科技有限公司（以下简称"正申科技"）《关于延期支付部分股权转让款的 函》，因正申科技申请的并购贷款正在银行审批中，导致不能按照《股权转让协议》的 约定全额支付第二笔股权转让款（依据合同应付2,080万元），未支付的1,680万元预计 将在2024年7月份支付； 因正申科技筹措资金具有一定的不确定性，即能否按照《股权转让协议》支付 股权转让款亦具有一定的不确定性；如正申科技在2024年7月31日前无法全部支付完第 二期转让款，公司将按照相关法律法规及《股权转让协议》约定采取相应措施，以保障 公司权益不受损害；公司后续也将密切关 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 一、本次权益变动情况 第 1 页，共 3 页 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. | 信息披露 | 名称 | | | 泰州共生创业投资管理有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 义务人基 | 住所 | | | 泰兴市黄桥经济开发区中小企业创业园 | 1 幢 304 室 | | | 本信息 | 权益变动时间 | | 2020 年 | 4 月 14 日至 2024 年 7 月 1 日 | | | | 权益变动 | 变动方式 | 变动日期 | 股份种类 | 变动股数（股） 因公司实施两次限制性股票股 | | 变动比例（%） | | | 集中竞价减持 | 2024.7.1 | | -2,383,100 | | -0.54 | | 明细 | 被动稀释 | 2020.4.14- 2024.5.14 | 无限售条件 流通股 | 权激励，期间存在授予或回购注 | | -0.04 ...

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 编号：2024-028、029 湖南方盛制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动 £新闻发布会 £路演活动 类别 R现场参观 £电话会议 £其他（电话交流会） 2024-028场：华鑫证券、泰康资产 6人； 参与单位名称 2024-029场：平安证券、华能贵诚信托、融通基金、众安保险 4 人。 时间 2024年6月25、26日 上市公司 董事会秘书何仕 接待人员姓名 地点 公司会议室 ...

请务必仔细阅读正文之后的免责声明 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------| | 盈利预测与估值 | 2022 2023 2024E 2025E 2026E | | | | | | 营业总收入（百万元人民币） | 1,792 | 1,629 | 1,870 | 2,175 | 2,539 | | 同比增长率（%） | 14.36% | -9.12% | 14.85% | 16.28% | 16.73% | | 毛利率（ % ） | 67.3% | 68.1% | 70.7% | 71.2% | 71.6% | | 归母净利润（百万元人民币） | 286 | 187 | 244 | 296 | 366 | | 同比增长率（%） | 308.1% | -34.6% | 30.7% | 21.2% | 23.7% | | 每股收益（元人民币 / 股） | 0.66 | 0.42 | 0.56 ...