湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-054 湖南方盛制药股份有限公司 关于回购注销限制性股票通知债权人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年6月24日召开第五届董事会2024年第五次临时会议、第五届监 事会2024年第五次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分激 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 根据《方盛制药2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》 的相关规定，鉴于公司2022年限制性股票激励计划中4名激励对 象离职及1名激励对象与其签订劳动合同的公司已不属于公司控 股子公司已不符合激励对象资格，公司董事会决定对其持有的已 获授但尚未解除限售的95,000股限制性股票进行回购注销；此 外，68名激励对象个人绩效考核评级未能达到"优秀"，公司董 事会决定将对应的不能解禁上市的股份予以 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 舆情管理制度 （已经公司第五届董事会 2024 年第五次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为提高湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及 时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经 营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、 法规和规范性文件的规定及《湖南方盛制药股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或 信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股 价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品 交易价格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行 统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-053 湖南方盛制药股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格暨回购注销部分激励 对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"方盛制药"或"公 司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第五届董事会 2024 年第五次临 时会议、第五届监事会 2024 年第五次临时会议，审议通过了《关 于调整回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未 解除限售的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《方盛制药 2022 年限 制性股票激励计划（草案）摘要》（以下简称"《激励计划》"） 相关规定和 2021 年年度股东大会授权，由于首批授予激励对象 赵镜媛等 2名人员离职 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-051 湖南方盛制药股份有限公司 第五届董事会2024年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会 2024 年第五次临时会议于 2024 年 6 月 24 日下午 15:30 在 新厂办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式 召开。公司证券部已于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件、微信、电 话等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集，会 议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（独立董事高学敏先生与 杜守颖女士、袁雄先生以通讯方式参会）。本次会议参与表决人 数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、关于调整回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票回购价格的议案 公 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-052 湖南方盛制药股份有限公司 第五届监事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会 2024 年第五次临时会议于 2024 年 6 月 24 日下午 16:30 在 新厂办公大楼一楼会议室（一）召开。会议通知已于 2024 年 6 月 20 日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席 肖满女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合法律、法规、 规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并 通过了以下议案： 一、关于调整回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票回购价格的议案 本次调整限制性股票回购价格符合《上市公司股权激励管理 办法》及公司《方盛制药 20 ...

法律意见书 广东华商（长沙）律师事务所 关于湖南方盛制药股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 调整回购价格暨回购注销部分限制性股票 相关事项的 法律意见书 广东华商（长沙）律师事务所 关于湖南方盛制药股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 调整回购价格暨回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：湖南方盛制药股份有限公司 广东华商（长沙）律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南方盛制药股份 有限公司（以下简称"公司"或"方盛制药"）的委托，作为公司2022年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）项目的特聘专项法律顾问，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 相关法律法规和规范性文件以及《湖南方盛制药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，对本次激励计划调整回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票价格（以下简称"本次 ...

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 编号：2024-026、027 湖南方盛制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动 £新闻发布会 £路演活动 类别 R现场参观 £电话会议 £其他（电话交流会） 2024-026场：华泰证券、启峰资本、嘉实基金、太平基金、博时基 参与单位名称 金、招银理财、惠升基金、红杉资本、博裕资本 11人； 2024-027场：鑫巢资本、金鹰基金、平安养老、兴业证券 6人。 时间 2024年6月20日 上市公司 董事兼副总经理陈波、董事会秘书何仕、证券事务代表曾博茹 接待人员姓名 地点 公司会议室 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-050 湖南方盛制药股份有限公司 关于转让控股子公司部分股权暨引进战略投资者的 进展公告 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 的股东协议》和《经修订和重述的佰骏医疗章程》，前述协议实 施后，德维塔公司将持有佰骏医疗66.73%的股权，成为佰骏医疗 控股股东（详见公司2024-044号公告）。 一、签署《方盛股东贷款协议》补充协议的进展 德维塔公司控股佰骏医疗的交易为一揽子交易，该一揽子交 易过程较为复杂、履行环节较多，部分交易事项须经相关行政主 管部门审批。前次签署相关协议后，佰骏医疗按照约定的原则， 积极与相关行政主管部门进行了沟通。根据沟通和讨论情况，为 尽快推进交易的履行，各方拟对前次签署的相关协议（包括：《和 解和框架协议》、《合并协议》、《可转债协议之补充协议（四）》、 《增资协议》、《股权转让协议》、《经修订和重述的股东协议》、 《经修订和重述的佰骏医疗章程》、 ...

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湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-049 湖南方盛制药股份有限公司 关于公司高级管理人员增持计划实施结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●风险提示： 增持计划的基本情况：湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年12月8日披露了《关于公司高级管理人员自愿增持公司股份计划的公告》（公告编号： 2023-100），公司董事会秘书何仕先生计划自2023年12月8日至2024年6月7日增持公司 股份，增持金额不低于人民币100万元且不超过人民币200万元，本次增持股份计划不设 定价格区间； 本次增持计划的完成情况：截至2024年6月7日，何仕先生通过上海证券交易所 系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份93,300股，占公司总股份的0.0212%，增持 金额合计人民币106.41万元。本次增持股份计划已实施完毕。 公司于2024年6月11日收到公司董事会秘书何仕先 ...