证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-054 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办 理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜 的公告 为高效、有序地完成本次可转换公司债券发行工作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定， 山东百龙创园生物科技股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会第十二次会 议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特 定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，提请公司股东大会授权公司董事 会及董事会转授权董事长或其指定人士全权办理本次发行可转换公司债券相关 事宜，具体授权内容及范围包括但不限于： 1.在法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的范围内，按照证券监管 部门的意见，结合公司的实际情况，对本次发行的可转换公司债券条款进行适当 修订、调整和补充，在本次发行前确定具体的发行条款和发行方案，制定和实施 本次发行的最终发行方案，包括但不限于确定发行规模、存续期限、债券利率、 发行方式、发行对象、向原股东优先配售的比例、初始转股价格的确定、转 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-050 山东百龙创园生物科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定， 将本公司截至 2024 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"本公司"）经中国证券监督 管理委员会证监许可[2021]1010 号文核准，同意本公司向社会公众发行人民币普通 股（A 股）不超过 31,800,000.00 股。本公司实际向社会公众发行人民币普通股（A 股 ） 31,800,000 股 ， 发 行 价 为 14.62 元 / 每 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 464,916,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 58,698,839.94 元，实际可使用募 集资金净额为人民币 406,217,160.0 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-051 山东百龙创园生物科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定，公司董事会对照上市公司向不 特定对象发行可转换公司债券的资格和条件的相关规定，对公司实际情况及相关 事项进行认真的自查论证后，认为本公司满足关于向不特定对象发行可转换公司 债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第 二次例会审议并发表了同意意见，已经公司第三届董事会战略与投资委员会 2024 年第二次例会审议通过。 本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 山东百龙创园生物科技股份有限公司 Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Co., Ltd. （山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区德信大街） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二零二四年九月 山东百龙创园生物科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券后，公司经营与收益的变化，由 公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 股东大会议事规则 山东百龙创园生物科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称公司）股 东大会及股东行为，提高股东大会议事效率，保障股东的合法权益，确保股东 大会能够依法行使职权和依法决议，根据《公司法》、《证券法》等相关法律、 行政法规和规范性文件以及《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； （二 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-049 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚及整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》的要求，持续 完善公司治理结构，建立健全内控制度，提升公司的规范运作水平，促进公司持续、 稳定、健康发展。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，为保障投资者知情权，维护投资 者利益，根据相关法律法规的要求，现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚情况公告如下： 2024 年 9 月 21 日 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚 的情况。 特此公告。 山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次例会 会议决议 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事专门会议 2024 年第二次例会会议于 2024 年 9 月 14 日以通讯的方式召开。 会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，董事会秘书谷俊超列席本次会议。 会议经第三届董事会全体独立董事一致推举独立董事邢志良先生担任本次会议 召集人和主持人。本次会议的召集和召开程序符合《公司章程》《公司独立董事 工作制度》《公司独立董事专门会议规则》等相关规定，会议形成的决议合法、 有效。 经与会独立董事认真审议并表决，一致通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 我们认为，公司符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《证券发行注册管理办法》"）等相关法律、法规及规 范性文件中关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的各项规定和要求， 具备向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件。 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-057 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公 楼一楼第二会议室 股东大会召开日期：2024年10月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 11 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至 2024 年 10 月 11 日 采用上海证券交易所网络投 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会 对本次向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 书面审核意见 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等法律、法规和规范性文件的要求，认真审核了公司向不特定对象发行可转 换公司债券申请文件（下称"申请文件"）。 经审核，公司监事会认为：公司申请文件符合法律法规和中国证券监督管理 委员会、上海证券交易所的相关规定，申请文件内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会 2024 年 9 月 21 日 ...