[Table_MainInfo] 公司研究/化工/基础化工材料制品 证券研究报告 百龙创园（605016）公司研究报告 2024 年 10 月 08 日 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 首次 覆盖 | --- | --- | |---------------------------------------------------|-------------| | 股票数据 | | | 10 [ Table_StockInfo 月 08 日收盘价（元） ] | 20.57 | | 52 周股价波动（元） | 14.54-31.15 | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 323/323 | | 总市值 / 流通市值（百万元） 相关研究 | 6646/6646 | 市场表现 [Table_QuoteInfo] -19.71% -9.71% 0.29% 10.29% 20.29% 30.29% 2023/10 2024/1 2024/4 2024/7 百龙创园 海通综指 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------|-- ...

证券代码： 605016 证券简称：百龙创园 | 2024年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024年第三次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024年第三次临时股东大会会议议案 | 8 | | 议案一：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 | 8 | | 议案二：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 | 9 | | 议案三：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 | 18 | | 议案四：公司关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案 ... | 19 | | 议案五：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议 | | | 案 | 20 | | 议案六：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 | 21 | | 议案七：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补回报措施 | | | 及相关主体承诺的议案 | 22 | | 议案八：关于《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案 | 30 | | 议案九：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议的组织和行为，明确债券持有 人会议的权利义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《可 转换公司债券管理办法》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等法 律法规及其他规范性文件的规定和《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《山东百龙创园生物科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"），债券 持有人为通过认购或购买或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 债券简称及代 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） , 目 录 前次募集资金使用情况鉴证报告 公司前次募集资金使用情况报告 1-3 前次募集资金使用情况对照表 4 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 5 t and the Grant Thornton 中国 致同会计师事务所(特殊语合伙 中国北京朝阳区建国门外大街 22号 特广场 5 层邮编 100004 日话 +86 10 8566 5588 车直 +86 10 8566 5120 w.grantthornton.c 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字(2024) 第 410A017768 号 山东百龙创园生物科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称百龙 创园公司）截至 2024年6月30日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资 金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国 证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制上述前次募集资 金使用情况报告及对照表是百龙创园公司董事会的责任,我们的责任是在实 施鉴证程序的基础上对百 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-056 山东百龙创园生物科技股份有限公司 2024 年 9 月 21 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东百龙创园生物科技股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会第十二 次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年三季度利润分配 的议案》。 为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者的持股信心，公司决定 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理 2024 年 三季度利润分配相关事宜。是否实施三季度利润分配及具体分配金额等具体分配 方案由董事会根据 2024 年三季度业绩及公司资金需求状况确定。 山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会 关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年三季度利 润分配的公告 特此公告。 ...

证券代码：6 05016 证券简称：百龙创园 公告编号：2 024-0 4 8 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、 采取填补回报措施与相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日 召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券 的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护 工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《关于首发及再 融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等文件的有关规定，为保障 中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次向不特定对象发行可转换公司 债券对即期回报摊薄的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施， 相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。具体情况如下： 一、本次可转债发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 募集资金管理制度 山东百龙创园生物科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护股东权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）》《上市公司监管指引第2号--上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《山东百龙创园生 物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会建立健全公司募集资金存储、使用和管理的内部控制 制度，对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-053 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于修订《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》 及授权办理工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于 2023 年修订的《中华人民共和国公司法》自 2024 年 7 月 1 日起施行，山东 百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）结合自身实际情况，为深化规 范运作，进一步完善公司治理体系，公司于 2024 年 9 月 20 日召开的第三届董事会第 十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于修订<山东百龙创园生物 科技股份有限公司章程>及授权办理工商登记的议案》，公司拟对《山东百龙创园生 物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的相关内容予以修订并 授权董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，修订后的章程详 见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《山东百龙创园生物科技 股份有限公司章程》。 本次修订后的《公司章程》将于公司股东大会 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 山东百龙创园生物科技股份有限公司 Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Co., Ltd. （山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区德信大街） 向不特定对象发行可转换公司债券 方案论证分析报告 二〇二四年九月 山东百龙创园生物科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"百龙创园"）结 合自身的实际情况，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）的相关规定，拟通过向不特定对象发行可转 换公司债券（以下简称"可转债"）的方式募集资金。 （本报告中如无特别说明，相关用语与《山东百龙创园生物科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案》具备相同的含义） 2 山东百龙创园生物科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。 ...