证券代码： 605016 证券简称：百龙创园 山东百龙创园生物科技股份有限公司 2024年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 | 2024年度股东大会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2024年度股东大会会议议程 | | 4 | | 2024年度股东大会会议议案 | | 6 | | 议案十四：关于续聘会计师事务所的议案 45 | | | 山东百龙创园生物科技股份有限公司 2024年度股东大会会议资料 2024年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 监会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》以及《山东百龙创园生物科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《山东百龙创园生物科 技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定山东百龙创园生物科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年年度股东大会会议须 知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2025-012 山东百龙创园生物科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 四次会议于 2025 年 4 月 29 日上午 10：00 在公司办公楼一楼第二会议室召开， 本次会议的会议通知和材料已于 2025 年 4 月 19 日通过邮件等方式发出。会议由 监事会主席张德山先生主持，应到监事 5 人，实到监事 5 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于 2024 年监事工作报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议 2. 审议通过《关于 2024 年度财务决算方案的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2025-011 山东百龙创园生物科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议于 2025 年 4 月 29 日上午 9：00 在公司办公楼一楼第二会议室召开， 本次会议的会议通知和材料已于 2025 年 4 月 19 日通过邮件等方式发出。会议由 董事长窦宝德先生主持，应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人，公司全体监事及部 分高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过《关于 2024 年度总经理工 ...

重要内容提示： ●每股分配比例及转增比例：A 股每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税），同 时以资本公积转增股本每 10 股转增 3 股。 关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2025-013 ●以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 山东百龙创园生物科技股份有限公司 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配和 转增比例不变，相应调整分配和转增总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 1 公司总股本为 323,086,400 股，本次送转股后，公司的总股本为 420,012,320 股。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟 维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额。如后续总股本发生变 化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配及公积金转增股本预案尚需提交公司 ...

关于山东百龙创园生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.cnof.gov.cn）" 我行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://z 报告编码:京2588RPHHH the state 目 录 关于山东百龙创园生物科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 山东百龙创园生物科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 1-1 及其他关联资金往来情况汇总表 r 12 6 Grant Thornton 会计师事务所(特殊普通会伙 关于山东百龙创园生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 410A011002 号 山东百龙创园生物科技股份有限公司全体股东: 我们接受山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称"百龙创园公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了百龙创园公司 2024年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Grant Thornton 载 同 n 今年 所属各版 (注放器通合合 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 410A018809 号 山东百龙创园生物科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称百龙创园公司) 2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,百龙创园公司于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所 ...

二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 山东百龙创园生物科技股份有限公司 . and and and | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-74 | 目 录 Grant Thornton 致同 审计报告 致同审字(2025)第 410A018808 号 山东百龙创园生物科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 相关会计期间为 2024年度。 相关信息披露详见附注三、23、附注五、33。 1、事项描述 1 我们审计了山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称百龙创园公司) 财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了百龙创园公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 20 ...

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 山东百龙创园生物科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：605016 证券简称：百龙创园 山东百龙创园生物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 313,297,695.15 | 252,106,894.27 | 24.27 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 81,419,631.35 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （牛强） 各位股东及股东代表、董事、监事： 作为山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事勤勉 尽责的义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议董事 会各项议案，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人牛强，1983 年出生，中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。2007-2008 年赴日本东京大学先端科学技术研究中心访问。2009 年 9 月-12 月,进入腾讯公 司"博士后研究基地",开展中国互联网立法的研究。2010 年 7 月进入浙江工商 大学法学院。现为浙江工商大学法学院副教授,兼任浙江泽厚律师事务所律师、 知识产权研究所所长,兼任中国知识产权法学研究会理事、浙江省文化作品权益 保护协会副会长。本人 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郑丹） 各位股东及股东代表、董事、监事： 作为山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事勤勉 尽责的义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议董事 会各项议案，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人郑丹，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士，高级经 济师，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书和独立董事资格证书。曾任深圳 赛格股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事、副总经理兼董事会秘书，深圳 华控赛格股份有限公司董事、监事会主席，玉禾田环境发展集团股份有限公司风 控中心负责人，深圳市鸿基（集团）股份有限公司、翰博高新材料（合肥）股份 有限公司及深圳万讯自控股份有限公司独立董事等职务；201 ...