山东百龙创园生物科技股份有限公司 监事会议事规则 山东百龙创园生物科技股份有限公司 监事会议事规则 第二章 监事的任职资格 第三条 公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告 缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产 负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有 个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； （七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 第一章 总 则 第一条 为规范山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称公司)监事会及其 成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 董事会议事规则 山东百龙创园生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称公司）董事会及其 成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要，特 制定本规则。 第六条 董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。董事会设董事长一人。 第七条 公司董事会制订具体的独立董事制度，对独立董事任职条件、禁止担任独 立董事人员、独立董事的提名、选举或更换、独立董事的任期、解聘与辞职以及独立董 事的职权等予以明确规定。 第八条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。 董事任期三年，任期届满可连选连任。但独立董事连任时间不得超过六年。董事任期从 股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时止。 1 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 治理准则》及其它现行有关法律、法规和《公司章程》制定。 第三条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》、其他法律、法规、规范性文件和 《公司章程》外，亦应遵守本规则规定。 第四条 在本规则中，董事 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-055 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于修订公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东百龙创园生物科技股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会第十二 次会议审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。 鉴于《公司章程》拟做修订，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《公司章程》及其他有关法律、法规、规范性文件并 结合实际经营情况，拟对公司部分制度进行修订，修订后的制度同日在上海证券 交易所官方网站及指定媒体上披露。本次修订的制度如下： 1.《山东百龙创园生物科技股份有限公司股东大会议事规则》 2.《山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会议事规则》 3.《山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会议事规则》 4.《山东百龙创园生物科技股份有限公司募集 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 山东百龙创园生物科技股份有限公司 Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Co., Ltd. （山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区德信大街） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二零二四年九月 山东百龙创园生物科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 一、募集资金使用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 78,000.00 万 元，所募集资金（扣除发行费用后）将全部投入到以下项目： 在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需 求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。 募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先 行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的 实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他 融资方式解决。 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性 （一）泰国大健康新食品原料智慧工厂项目（简称"泰国智慧工厂 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-047 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的 提示性公告 公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 21 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日 召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司 符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可 转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 等相关议案，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关披露事项并不代表审核、 注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议的组织和行为，明确债券持有 人会议的权利义务，保障债券持有人的合法权益，根据 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"） 发布的 上市公司证券发行注册管理办法》 公司债券发行与交易管理办法》 可 转换公司债券管理办法》、上海证券交易所发布的 上海证券交易所股票上市规 则》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等法 律法规及其他规范性文件的规定和 山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》 （以下简称" 公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据 山东百龙创园生物科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称" 募 集说明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"），债券 持有人为通过认购或购买或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 债券简称及代 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-046 山东百龙创园生物科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.03 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/9/12 | － | 2024/9/13 | 2024/9/13 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议授权董事会全权 办理中期利润分配相关事宜，经 2024 年 8 月 29 日的第三届董事会第十一次会议审议通过利 润分配方案。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 重要内容提示： 2. 自行发放对象 窦宝德、窦光朋 2 名股东所持股份的现金红利由公司自行发放。 ...

%% %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨百龙创园（605016.SH） [Table_Title] 业绩持续增长，新产线即将放量 | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 报告要点 | | | [Table_Summary] 公司发布 2024 年半年报，实现收入 5.3 亿元（同比 +28.7% ），实现归属净利润 1.2 亿元（同比 | | | +31.2% ），实现归属扣非净利润 1.1 亿元（同比 +31.0% ）。其中 Q2 单季度实现收入 2.8 亿元 （同比 +27.9% ，环比 +10.8% ），归属净利润 6602 万元（同比 +41.5% ，环比 +23.3% ），实现归 ...

华福证券 食品饮料 2024 年 09 月 03 日 司 研 百龙创园（605016.SH） 业绩高增盈利改善，产能扩充强化增长动能 事件：公司发布 2024 年半年报，2024 年 1-6 月公司实现营收 5.31 亿元， 同比+28.73%，归母净利润 1.20 亿元，同比+31.24%，扣非归母净利润 1.11 亿元，同比+31.04%；24Q2 实现营收 2.79 亿元，同比+27.93%，归母净利 润 0.66 亿元，同比+41.51%，扣非归母净利润 0.60 亿元，同比+35.87%。 益生元及膳食纤维拉动收入增长，Q2 境外收入实现快增 分产品看，24H1 公司益生元/膳食纤维/健康甜味剂/其他淀粉糖（醇）分别 实 现 收 入 1.53/2.88/0.60/0.03 亿 元 ， 同 比 +43.72%/+35.44%/-26.30%/ -56.63%，益生元及膳食纤维产品高增拉动收入快速增长；24Q2 则分别实 现收入 0.79/1.53/0.35/0.01 亿元，同比+34.42%/+37.78%/-19.03%/-62.35%， 健康甜味剂降幅环比收窄。分区域看，24H1 公司境内/境外分 ...

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