证券代码: 605128 债券代码: 111008 证券简称: 上海沿浦 债券简称: 沿浦转债 上海沿浦金属制品股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2023 年第三次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 亞中银证券 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39楼 一、本次可转债核准情况 本次公开发行可转换公司债券发行方案于2021年12月17日经上海沿浦金属 制品股份有限公司（以下简称"上海沿浦"、"公司"或"发行人"）第四届董事会第九 次会议审议通过，并经2022年1月6日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2211号）核准，上海沿浦金属制 品股份有限公司向社会公开发行可转换公司债券（以下简称"本期债券"、"沿浦 转债")384万张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币384,000,000,00 元,扣除不含税发行费用后的募集资金净额为人民币377,421,698.13元。上述募集 资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2022年 11月8日出具 ...

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 转债代码：111008 转债简称：沿浦转债 上海沿浦金属制品股份有限公司 投资者关系活动记录表（2023 年 10 月） √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关 系活动 □业绩说明会 □新闻发布会 √路演活动 类别 □现场参观 √其他 （电话会议/券商策略会） 2023年10月8日下午 14：00-15：00 公司会议室 参与单位名 百嘉基金 称 2023年10月9日下午 13：30-14：30 线上会议 中泰证券；前海开源。 2023年10月10日下午 15：00:16：00 线上会议 中泰证券；西部利得。 ...

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2023-106 转债代码：111008 转债简称：沿浦转债 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"上海沿浦"或"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举 的议案》、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》， 会议选举产生了公司第五届董事会 5 名非独立董事、3 名独立董事以及第五届监事会 2 名非 职工代表监事，与 2023 年 10 月 11 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同 组成公司新一届董事会、监事会，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司于 2023 年 10 月 29 日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议， 审议通过了《关于选举公司第五届 ...

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 表决结果：8 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 2、审议《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》； 董事会按照相关程序对董事会专门委员会进行换届选举，选举产生第五届董事会专门委 员会。具体如下： 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于第五届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 29 日上午 9 点在 公司会议室以现场和通讯方式召开第五届董事会第一次会议。会议通知于 2023 年 10 月 27 日 以电话及电子邮件方式发出。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的规定， ...

上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (以下无正文) (本页无正文,为《上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事关于公司第五 届董事会第一次会议相关事项的独立意见》的签署页) 独立董事(董叶顺): 2023年10月29日 and and the first of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of t (本页无正文,为《上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事关于公司第 五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》的签署页 ) 独立董事(钱 俊): 上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月29 日召开第五届董事会第一次会议,作为公司的独立董事,我们认真阅读了相关的 会议资料,根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《上海沿浦金属制品股份有限 公司章程》《上海沿浦金属制品股份有限公 ...

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于第五届监事会第一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会召开情况 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 29 日在公司会议 室以现场和通讯方式召开第五届监事会第一次会议。会议通知于 2023 年 10 月 27 日以电话 及电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案： 1、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 同意选举易重学先生为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。 表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100 ...

上海市广发律师事务所 关于上海沿浦金属制品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:上海沿浦金属制品股份有限公司 本次股东大会现场会议于 2023年 10 月 27 日 14 时 00 分在上海市闵行区浦 江镇江凯路 128 号公司四楼会议室(八)召开;网络投票采用上海证券交易所网 络投票系统,通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为:2023年 10月 27 日 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,13:00至 15:00;通过互联网投票平台投票的具体 时间为: 2023 年 10 月 27 日 9:15 至 15:00。 上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第二次临时 股东大会于 2023 年 10 月 27 日在上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号公司四楼会 议室(八)召开。上海市广发律师事务所(以下简称"本所")经公司聘请,委 派王晶律师、陈紫茵律师出席现场会议,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股 东大会规则》")等法律法规、其他规范性文件以及《上海沿浦金属制品股 ...

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 公告编号：2023-103 | | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | 上海沿浦金属制品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 44,871,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.0880 | | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | ...

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于可转换公司债券 2023 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称"本公司")于 2022 年 11 月 2 日 发行的可转换公司债券将于 2023 年 11 月 2 日开始支付自 2022 年 11 月 2 日至 2023 年 11 月 1 日期间的利息。根据本公司《上海沿浦金属制品股份有限公司公 开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）有关条款的 规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会（证监许可［2022］2211 号）文核准，上海沿 浦金属制品股份有限公司（以下简称"上海沿浦"或"本公司"或"公司"）于 2022 年 11 月 2 日公开发行了 384 万张可 ...

上海沿浦金属制品股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 23 日收到 公司董事蒋海强先生的书面辞职书；蒋海强先生因个人原因申请辞去公司董事职务。截止本 公告披露日止，申请辞去上述职务后，蒋海强先生不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，蒋海强先生的辞职书自送达公司董 事会时生效，同时不再担任公司任何职务。蒋海强先生的辞职不会导致公司董事会人数低于 法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会、公司正常运作。 蒋海强先生在公司任职董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对蒋海强先生在任职 董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告 证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2023-101 转债代码：111008 转债简称：沿浦转债 上海沿浦金属制品股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十月二十三日 ...