关于江苏嵘泰工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88879999 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：江苏嵘泰工业股份有限公司 关于江苏嵘泰工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]3467号 江苏嵘泰工业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏峨泰工业股份有限公司(以下简称蝶泰股份)2023 年度财务报表,并出具了中汇会审[2024]3466号无保溶意见的审计报告,在此基础 上对后附的蝶泰股份管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资会往 来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 www.zhopa.cn 第1页 夫5贝 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表专项审核意见提供了 合理的基础, 三、专项审核意见 我们认为,蝶泰股份管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管 机构的相关规定编制以满足监管要求,后附汇总表所载资料与我们审计嵘泰股价 2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规 及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定，在2023年的工作中，本人认 真履行职责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护全体股 东，尤其是广大中小股东的合法权益。 现将2023年度任期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司第二届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，符合相 关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。 （一）独立董事履历、专业背景及任职情况 石凤健先生，1977年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。曾 任江苏科技大学材料科学与工程学院材料成型系主任、材料及成型系副主任、材 料成型教研室主任，现任江苏科技大学材料科学与工程学院副教授，公司独立董 事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为独立董事，本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，与公司及公司 大股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的要求。 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》和江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"），于 2013 年 12 月 转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格 的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 截至 2023 年末，中汇拥有合伙人 103 人、注册会计师 701 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 282 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 4 日召开的第二届董事会第十五次会议和 2023 年 4 月 27 日召开的公司 2022 年年度股东大会审议通过了 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《董事会审计 委员会工作细则》等规定要求，本着勤勉尽职的原则，认真履行审计监督职责。 现将审计委员会 2023 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，召集人由具有 专业会计资格的独立董事唐亚忠先生担任。审计委员会成员的组成及人员结构符 合相关法律法规的规定。 2023 年 12 月 1 日，根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》 中"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公 司对董事会审计委员会委员进行了调整。公司董事、财务总监、董事会秘书张伟 中先生辞去公司第二届董事会审计委员会委员职务。 为保障公司董事会审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举董事陈双 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-018 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于在泰国设立公司并投资建设生产基地的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 5、拟注册地址：泰国北柳府本尧县 Gateway City 工业园区 6、与本公司关系：公司持股 99.999%，嵘泰贸易持股 0.001%。 一、对外投资概述 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）为了满足公司完善海外汽 车产业供应体系，深化国际市场布局，进一步拓展在汽车零部件的布局，增强与 全球知名的大型跨国汽车零部件供应商及新能源主机厂在全球范围内的全面、深 度合作，提高客户黏性需求，加速公司战略目标的实现；公司和公司子公司扬州 嵘泰贸易有限公司（以下简称"嵘泰贸易"）拟共同在泰国设立公司并投资建设 生产基地，计划投资金额不超过人民币4亿元。包括但不限于购买土地、购建固 定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。境外公 司设立后，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设泰国生产 基地。 公 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-015 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、前次募集资金基本情况 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3575号文核准，由主承销商东方证券承 销保荐有限公司通过上海证券交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持 有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公开发行了人 民币普通股(A股)股票4,000万股，发行价为每股人民币为20.34元，共计募集资金总额为人民 币81,360.00万元，扣除券商承销及保荐费用4,818.43万元后，主承销商东方证券承销保荐有 限公司于2021年2月9日汇入本公司募集资金监管账户人民币76,541.57万元。另减除审计验资 费、律师费、信息披露费、发行手续费及其他费用1,698.20万元(不含税)后，公司本次募集资 金净额为74,843.37万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2023-018 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例 A 股每股派发现金红利 0.15 元（含税） ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●截止 2024 年 3 月 31 日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份 1,695,600 股，不参与本次利润分配； ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●本年度现金分红比例低于 30%，主要原因：公司考虑了目前所处行业特点、 经营模式的资金需求等因素，公司目前属于成长期且有重大资金支出安排。 一、利润分配方案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）所审计，公司母公司 2023 年度实现 净利润为 137,450,608.93 元，根据《公司章程》提取 10%的法定盈余公 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-019 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 因此，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《江 苏嵘泰工业股份有限公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 江苏嵘泰工业股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月十日 董事会关于独立董事独立性的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对任职独立性进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见。基于此，江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会根据法规并结合独立董事出具的《江苏嵘泰工业股份有限公司独立董事独立性 自查情况表》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意 见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系， ...