浙江新中港热电股份有限公司 关联交易管理办法 二〇二四年一月 浙江新中港热电股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易， 维护公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正的原 则，根据《中华人民共和国公司法》（下简称"《公司法》"）《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江新中港热电股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本办法。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和 其他股东的利益； （二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则， 并以书面协议方式予以确定； （三）关联董事和关联股东回避表决的原则； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请专业评估师、独立财务顾问。 第二章 关联 ...

浙江新中港热电股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二四年一月 浙江新中港热电股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主 要职责为对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会应由不少于（包含）三名董事组成。 第四条 战略委员会成员由董事会选举产生。设主任委员（召集人）一名， 由委员会选举产生，负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第四条规定补足委员人数。 第六条 董事会办公室负责为战略委员会提供专业支持和综合服务。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责： （一）了解国内外经济发展形势、行业发展趋势、国家和行业的政策导向； 对公司长期发展战略规划和发展方向进行研究并提出建议； （二）评估公司制订的战略规划、发展目标、经营计划、执行流程； 第一条 为适应浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | 浙江新中港热电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 至 2024 年 2 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年2月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：嵊州市剡湖街道罗东路 28 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | 浙江新中港热电股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2021 年首次公开发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新中港热电股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]1981 号）核准，浙江新中港热电股份有限 公司（以下简称"公司"）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,009.02 万股，发行价格为每股 6.07 元，募集资金总额为 48,614.75 万元，扣除发行费 用 5,392.89 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 43,221.86 万元。上述募 集资金已于 2021 年 7 月 1 日到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 出具了中汇会验[2021]6014 号《验资报告》。 （二）2023 年可转债发行情况 经中国证 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计有人民币 328,000 元"新 港转债"转换为浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）股票，累计 转股数量为 36,298 股，占"新港转债"转股前公司已发行股份总额的 0.0091%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的"新港转债" 金额为人民币 368,807,000 元，占"新港转债"发行总量的 99.9111%。 本季度转股情况：2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间, 共有人 民币 142,000 元"新港转债"转换为公司股票，转股数量为 15,711 股，占"新 港转债"转股前公司已 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 公告编号：2023-058 | | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | 关于完成碳排放配额结余量交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司碳排放配额结余量进 行交易的议案》，公司拟出售 2021 年、2022 年碳排放配额结余量 38.24 万吨， 出售价格约 80 元/吨（含税），交易总金额约 3,059.20 万元（含税），并授权 公司管理层在全国碳排放权交易系统进行交易。具体内容详见公司 2023 年 10 月 28 日披露于上海证券交易所（www.see.com.cn）的《关于公司碳排放配额结余量 进行交易的公告》（公告编号：2023-050）。 一、交易概述 截至本公告披露日，公司通过全国碳排放权交易系统大宗协议和挂牌交易转 让的方式累计出售碳排放配额结余量 38.24 万 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 4 月 25 日分别召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六 次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。独立 董事、保荐机构分别发表了独立意见及核查意见。 一、本次现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高暂时闲置募集资金使用效率、增加公司现金资产收益，在确保不影响 募集资金投资项目建设，并确保募集资金安全的前提下合理利用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理。 （二）资金来源 公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。 | （三）本次现金管理产品的基本情况 | | --- | （四）现金管理受托方情 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 4 月 25 日分别召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六 次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。独立 董事、保荐机构分别发表了独立意见及核查意见。 一、部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司于2023年8月14日使用部分暂时闲置募集资金3,500万元购买了中国工 商银行股份有限公司嵊州支行3年期定期存款（可提前支取），截至目前公司已 收回本金3,500万元，并收到理财收益32.75万元，本金及收益已归还至募集资金 专户。 公司于2023年8月29日使用部分暂时闲置 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 关于控股股东可转换公司债券全部解除质押的公告 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股 东浙江越盛集团有限公司（以下简称"越盛集团"）的通知，越盛集团将其持有 的公司可转换债券（以下简称"可转债"）解除质押。截至目前，越盛集团已全 部归还中国工商银行股份有限公司嵊州支行的贷款，可转债质押已全部解除，具 体情况如下： 一、可转债解除质押情况 | 股东 | 是否为控 | 本次解除质 | 占其所持可 | 占公司可转 | 质押起始 | 解除质押 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股股东 | 押数量 | 转债比例 | 债比例（%） | 日 | 日期 | | | | | （张） | （%） | | | | | | 越盛 | 是 | 918,000 | 52.34 | 24.89 | 2023 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111013 | 债券简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 2023 年 11 月 21 日 10:00-11:00，公司董事长谢百军先生、总经理谢迅先 生、独立董事娄杭先生、财务总监吴建红女士、董事会秘书密志春先生出席本 次业绩说明会，与投资者进行了交流沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了 回答。 二、投资者提出的主要问题和公司的回复情况 问题 1：请问公司是否有回购计划？ 回答：尊敬的投资者您好，公司目前暂无回购股份计划，后续若有相关计 划，将会严格按照上交所规则披露，感谢对公司的关注。 问题 2：公司三季度净利润增长的主要原因是什么？ 回答：尊敬的投资者，您好。因下游客户需求增加，公司 2023 年第三季 度同比供热量、发电量和压缩空气销售均较大增长，市场煤炭价格也有所回落， 使得公司净利润增长。感谢对公司的关注。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...