获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-038 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1 获得补助金额：2024年5月24日，公司之子公司收到与收益相关的政府补助 794.82万元。 对损益的影响：上述政府补助一次性计入损益。 重要内容提示： 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")之子公司于 2024 年 5 月 24 日收到与收益相关的政府补助 794.82 万元，占公司合并报表经审计的最 近一个会计年度（2023 年度）归属于上市公司股东净利润（3,091.10 万元）的 25.71%。 （二）补助具体情况 1、与收益相关的政府补助 单位：人民币万元 | | | | | 占公司最近一 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司名称 | 获得时间 | 发放单位 | 补助金额 | 期经审计净利 | | | | | | 润 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-035 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 178,436,121 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 54.0813 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长徐宏先生主持本次会议，会议采取现场投票 和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

上海市通力律师事务所 关于上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致: 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所韩政律师、曹力川律师(以下简称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和 规范性文件(以下统称"法律法规")及《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")的规定就公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事 宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 章程 （2024 年 5 月 17 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 二〇二四年五月十七日 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 18 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 20 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 22 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | | 董事会 | 32 | | 第一节 | | 董事 | 32 | | 第二节 | | 董事会 | 36 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 43 | | 第六章 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-037 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 张发展：男，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历， 会计学专业。曾任上海众力汽车部件有限公司财务部总账会计、财务经理，2011 年 8 月至今历任公司财务部经理、内审部经理，2017 年 5 月至今任公司职工代表 监事。张发展与公司董事、其他监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上 的股东不存在关联关系，未持有公司股票。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 上海永茂泰汽车科技股份有限公司监事会 监事会会议召开情况 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六 次会议于2024年5月17日在上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议 室以现场结合通讯方式召开。全体监事同意豁免本次监事会会议通知的期限要求， 会议通知和材料于2024年5月17日以电子邮件发送全体监事。会议应出席监事3 人，实际出席监事3人（其中1人以通讯方式出席），全体监事共同推举张发展主 持本次会议。公司董事会秘书列席会议。 ...

一、逐项审议通过《关于补选董事会审计委员会委员及主任的议案》。 证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-036 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会会议召开情况 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八 次会议于2024年5月17日在上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议 室以现场结合通讯方式召开。全体董事同意豁免本次董事会会议通知的期限要求， 会议通知和材料于2024年5月17日以电子邮件发送全体董事、监事、高级管理人 员。会议由董事长徐宏召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人（其中3 人以通讯方式出席）。全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 董事会会议审议情况 公司原独立董事李英、李小华自 2018 年 6 月 28 日至今连续担任公司独立董 事，本届任期至 2024 年 6 月 27 日，即将届满，公司于 20 ...

保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于上海永茂泰汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z26774000 | 一、 保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、 保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 | | | 栋 401 | | 主要办公地址 | 杭州市上城区钱江路 号华润大厦 座 层 单元 1366 A 32 3203、3205 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：永茂泰 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：卢旭东 | 联系电话：021-38966923 | | 保荐代表人姓名：张志华 | 联系电话：021-38966595 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证 券"或"保荐机构"）作为上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"永茂泰"、 "公司"或"发行人"）首次公开发行股票的保荐机构，对永茂泰进行持续督导，持 续督导期为 2021 年 3 月 8 日至 2023 年 12 月 31 日。现就 2023 年度持续督导工 作总结如下： 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 完成持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 17 日 | | | | 2023 年年度股东大会会议议程 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 议案一、2023 | | 年年度报告及摘要 | 3 | | 议案二、2023 | | 年度董事会工作报告 | 4 | | 独立董事 | 2023 | 年度述职报告 | 5 | | 议案三、2023 | | 年度监事会工作报告 | 6 | | 议案四、2023 | | 年度财务决算报告 | 7 | | 议案五、2023 | | 年度利润分配方案 | 8 | | 议案六、关于董事 2023 | | 年度薪酬的议案 | 13 | | 议案七、关于监事 2023 | | 年度薪酬的议案 | 14 | | 议案八、关于聘请 2024 | | 年度财务及内控审计机构的议案 | 15 | | 议案九、关于授权公司及子公司融资授信总额度的议案 | | | 18 | | 议案十、关于公司及子公司担保额度的议案 | | | 19 | | 议案十一、关于开展套期保值业务的可行性分析报告 | | | 26 | ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过之日起 12 个月 | | | 预计回购金额 | 2,000 万元 | 万元-4,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | 累计已回购股数 | 3,702,628 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.12% | | | 累计已回购金额 | 2,501 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 6.18 元/股 | 元/股-7.56 | 一、 回购股份的基本情况 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的方案》，同意公司使用自有资金 2,000-4,000 万元以集中竞价交易方式回 购公司股份用于员工持股计划或股权激励，回购价格为不超过人民币 12.54 元/ 股（含），回购期限为董事会审议通过回购方案之日起 12 个月，具体内容详见公 司于 2024 年 2 月 8 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司 ...