证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-062 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会会议召开情况 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议于2024年10月28日在上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会 议室以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料于2024年10月23日以电子邮件发 送全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长徐宏召集并主持，应出席董事 9人，实际出席董事9人（其中7人以通讯方式出席），全体监事、高级管理人员列 席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合 法有效。 董事会会议审议情况 公司 2024 年第三季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的编制和审议程序以 及披露的内容和格式符合上海证券交易所的相关规定。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-064 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的 议案》。现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 为客观、公允、准确地反映公司 2024 年第三季度财务状况和各项资产的价 值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，公 司对应收款项、存货等相关资产进行了清查，并按资产类别进行了减值测试，现 对其中存在减值迹象的资产相应计提减值准备。 二、本次计提资产减值准备的依据 根据《企业会计准则第 1 号—存货》和公司存货相关会计政策：按照资产负 债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价 准备。 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公司资产减值相关会计政策：资 产存在减值迹象的，应当估计其可 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-061 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、与收益相关的政府补助 单位：人民币万元 | | | | | 占公司最近一 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司名称 | 获得时间 | 发放单位 | 补助金额 | 期经审计净利 | | | | | | 润的比例 | | 安徽永茂泰铝业有限 | 2024/10/24 | 广德市新杭镇人民政 | 360.70 | 11.67% | | 公司 | | 府 | | | 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1 获得补助金额：2024年10月24日，公司之子公司收到与收益相关的政府补助 360.70万元。 对损益的影响：上述政府补助一次性计入损益。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")之子公司于 2024 年 10 月 24 日收到与收益相关的政府补助 36 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-060 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于全资子公司担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：全资子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司 本次担保金额：最高本金人民币 12,000 万元，截至 2024 年 10 月 14 日， 本次担保实际尚未发生借款，公司对上海零部件的担保余额（担保项下实际取 得融资额）为 28,580 万元 一、担保情况概述 （一）担保情况 近日，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）与南京银行 上海分行（以下简称"银行"）签订《最高额保证合同》，为公司之全资子公司 上海永茂泰汽车零部件有限公司（以下简称"上海零部件"）在该银行申请的最 高本金人民币 12,000 万元融资提供连带责任保证担保。担保期限为主合同项下 债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年。本次担保不 存在反担保。 1、企业名称：上海永茂泰汽车零部件有限公司 2、成立日期：2003 年 6 月 2 日 3 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过之日起 12 个月 | | | 预计回购金额 | 2,000 万元 | 万元-4,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 4,848,728 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.47% | | | 累计已回购金额 | 3,284.99 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 6.18 元/股 | 元/股-7.56 | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-059 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 9 月，公司通过上海证券 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：全资子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司 证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-058 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于全资子公司担保进展公告 本次担保金额：借款本金人民币 2,000 万元；截至 2024 年 9 月 26 日， 对上海零部件的担保余额（担保项下实际取得融资额）为 28,580 万元 一、担保情况概述 （一）担保情况 近日，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）与交通银行 上海长三角一体化示范区分行（以下简称"银行"）签订《保证合同》，为公司 之全资子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司（以下简称"上海零部件"）在该 银行申请的人民币 2,000 万元银行贷款提供连带责任保证担保。担保期限为每 一笔债务履行期限届满之日起计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履 行期限届满之日后三年止。本次担保不存在反担保。 （二）本次担保履行的内部决策程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-057 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年9月6日，公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露了《关于参加2024年上海辖区 上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会的公告》（公告编号：2024-056）。 2024年9月13日下午14:00-16:30，公司董事长兼总经理徐宏、独立董事周栋、 财务总监范玥、董事会秘书王光普出席了2024年半年度业绩说明会并与投资者进 行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行了回复。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 公司对本次业绩说明会投资者提出的主要问题及相关回复整理如下： 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月13日(星 期五)下午14:00-16:30在"全景路演"（https://rs.p5w. ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-056 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业 绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月28 日披露《2024年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半 年度经营成果、财务状况等具体情况，进一步加强与投资者的互动交流，公司将 参加由上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年上海辖 区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 一、说明会类型 独立董事：周栋 财务总监：范玥 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，公司将与投资者就公司2024 年半年度经营成果、财务状况等具体情况，以及公司治理、发展战略、可持续发 展等投资者关注的问题进行沟通。 会议召开时间：2024年9月13日（星期五）下午14:00-16:30 会议召开地点："全景路演" ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-055 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述回购符合相关规定及公司回购方案的要求。 三、 其他事项 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日 召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的方案》，同意公司使用自有资金 2,000-4,000 万元以集中竞价交易方式回购公 司股份用于员工持股计划或股权激励，回购价格为不超过人民币 12.54 元/股（含）， 回购期限为董事会审议通过回购方案之日起 12 个月，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实"提质增效重 回报"行动方案的公告》。 二、 回购股份的进展情况 根据中国证监会《上市公司股份回购规则》、上海证券交易所《上市公司自律 监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内 披露截至上 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-054 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于全资子公司担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：全资子公司安徽永茂泰铝业有限公司、安徽永茂泰汽车零部 件有限公司 本次担保金额：对安徽铝业、安徽零部件担保金额均为借款本金人民币 1,500 万元；截至 2024 年 8 月 28 日，对安徽铝业的担保余额（担保项下实际 取得融资额）为 7,000 万元，对安徽零部件的担保余额为 23,656.89 万元。 一、担保情况概述 （一）担保情况 近日，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）与安徽广德 农村商业银行（以下简称"广德农商行"）签订 2 项《保证合同》，分别为公司 之全资子公司安徽永茂泰铝业有限公司（以下简称"安徽铝业"）、安徽永茂泰 汽车零部件有限公司（以下简称"安徽零部件"）在广德农商行申请的借款提供 连带责任保证担保，借款本金均为人民币 1,500 万元，担保期限均为主合同项 下债务履行期届满之日起三年 ...