证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：套期保值 交易币种：美元、欧元、新加坡元、印尼卢比及其他符合上海永茂泰汽车科 技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司主业经营需要的币种 交易工具：外汇衍生品交易合约 交易场所：商业银行 交易金额：预计动用的保证金上限为 6,000 万元人民币，预计任一交易日持 有的最高合约价值不超过 24,000 万元人民币。 本次外汇衍生品交易预计事项已经公司 2025 年 4 月 17 日召开的第三届董事 会第十三次会议和第三届监事会第十次会议审议通过；本次事项尚需提交股 东大会审议。 特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务，存在市场汇率、利率发生与 公司预判趋势相反方向波动的风险，存在因公司流动资金不足而无法完成交 割的风险，存在因交易对手方不履行合约或客户订单调整、应收款项逾期等 原因导致到期无法履约的风险，存在因流程执行偏差、违反职业道德、系统 故障及其他外部事件导致操作不当、操作失败 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-025 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于公司及子公司担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司上海永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称"上海零部件")、安徽永茂泰 汽车零部件有限公司(以下简称"安徽零部件")、安徽永茂泰铝业有限公司 （以下简称"安徽铝业"）、安徽永茂泰新能源电子科技有限公司(以下简称 "安徽新能源")、宁波永茂泰新材料科技有限公司（以下简称"宁波新材 料"）、安徽永茂泰环保科技有限公司（以下简称"安徽环保"）、广德万泰新 材料有限公司（以下简称"广德新材料"）、芜湖永茂泰新材料科技有限公司 （以下简称"芜湖新材料"）、重庆永茂泰汽车零部件有限公司（以下简称"重 庆零部件"）、YONGMAOTAI PTE.LTD.（永茂泰（新加坡）有限公司）（以下简 称"新加坡公司"）、YONGMAOTAI AUTOMOTIVE TECHNOLOGY PTE ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年度经营情况讨论与分析 3、研发投入持续增加，创新能力稳步提升 2024 年以来，公司持续加大科研投入、加强知识产权管理、加快科技成果 转化，以科技创新促进公司快速发展。2024 年，公司研发投入 1.01 亿元，同 比增长 9.62%；新增授权专利 20 项，其中发明专利 9 项、实用新型专利 11 项， 主要包括铝合金生产及检测设备、零部件压铸工艺及检测、设备、新能源汽车 三电系统相关零部件及其材料、铝危废处置及资源化利用工艺及设备等方面； 已提交尚未授权的在审专利申请 27 项，其中一体化压铸铝合金材料成型工艺 1 项，新能源汽车三电相关零部件工艺、设备及检测 5 项，铝灰渣处置和资源化 利用工艺及相关设备 4 项，其余分别为其他汽车零部件和铝合金生产工艺或设 备。上述新设备、新工艺、新产品的投入使用，既满足了客户的定制化需求， 也提升了公司生产效率，降低了综合成本，为公司拓市场、降成本、增业绩提 供强有力的技术支撑。 4、强基固本练好内功，降本增效成果显著 2024 年，是公司市场开拓、降本增效的破局之年，是公司空间拓展、产业 ...

关于上海永茂泰汽车科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 목록 후 证明该中计报告是否自具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 = (http://acc.mof.gov. 委托单位：上海永茂泰汽车科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-59815266 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3—3 页 我们接受委托,审计了上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称永茂泰 公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的永茂泰公司管理层编制的 2024年度《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供永茂泰公司年度报告披露时使 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻中央金融工作会议和中央经济工作会议精神，落实国务院《关于 进一步提高上市公司质量的意见》及《关于加强监管防范风险推动资本市场高质 量发展的若干意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议》，进一步提升公司质量与投资价值，增强投资 者回报水平，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）秉承"以 投资者为本"的发展理念，在对 2024 年"提质增效重回报"行动方案执行效果 进行评估的基础上，制定了《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简 称"本次行动方案"），方案具体措施如下： 证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-029 一、聚焦主业，不断提高企业竞争力 2025 年，加强顶层设计和战略引领，完善产业布局、优化产业结构、深化 战略合作，深度践行"拓市场、稳经营、重研发、强管理"发展理念，牢牢把握 "质量、成本、效 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责 情况报告 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健所"）为公司 2024 年度财务及内控审计机构。根据财政部、国资委、证 监会三部门联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相 关规定，在天健所开展公司 2024 年度财务及内控审计过程中，公司董事会审计 委员会本着忠实、勤勉的原则，认真履行了监督职责。具体情况如下： 一、公司 2024 年度审计会计师事务所基本情况 | 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 组织形式 | 年 | 日 | | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-031 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议 案》。现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 为客观、公允、准确地反映公司 2024 年度财务状况和各项资产的价值，根 据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，公司对应 收款项、存货等相关资产进行了清查，并按资产类别进行了减值测试，现对其中 存在减值迹象的资产相应计提减值准备。 二、本次计提资产减值准备的依据 根据《企业会计准则第 1 号—存货》和公司存货相关会计政策：按照资产负 债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价 准备。 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公司资产减值相关会计政策：资 产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 2025 年 4 月 17 日 企业愿景 我们共同努力成为行业最优秀的世界级公司 核心价值观 安全、质量第一、客户至上 为客户、员工、股东创造价值 求精、务实、高效、创新 团队合作、学习型团队 发展战略 未来公司将重点研发、开拓新能源汽车、机器人轻量化、高强度、高韧性、自 强化型铝、镁合金新材料、新工艺、新产品、新客户、新市场，持续加大国际 市场开发力度；重点开发新能源汽车电池包、电机、减速箱、电控、车身、底 盘等的铝部件；持续发展新能源汽车用铝合金和再生铝合金业务；积极扩大铝 液直供业务；实现废铝、铝屑、铝灰资源化综合利用，形成绿色、可持续、高 质量发展；同时高度关注其他行业铝合金的应用，利用自身优势开拓产品线宽 度。 关于本报告 本报告秉承上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"永茂泰"或"公司")的可持续发展理 念，重点披露公司 2024 年度在环境、社会和公司治理(ESG)方面的实践和绩效，旨在回应利 益相关方的期望，未来更好地提升公司 ESG 工作。本次为公司第二次发布 ESG 报告。 报告范围 永茂泰及各子公司。 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 4、在永茂泰控股股东、实际控制人的附属企业担任董事、监事、高级管理 人员以及其他工作人员的人员及其配偶、父母、子女； 5、与永茂泰及其控股股东、实际控制人或其各自的附属企业有重大业务往 来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人担任董事、 监事、高级管理人员以及其他工作人员的人员； 6、为永茂泰及其控股股东、实际控制人或其各自附属企业提供财务、法律、 咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、 各级复核人员、在报告上签字人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； 7、最近12个月内曾经具有前6项所列举情形之一的人员； 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"永茂泰"或"公司"）现任 独立董事为张志勇、彭立明、周栋。近日，公司收到3名独立董事分别提交的《独 立董事关于独立性情况的自查报告》（以下简称"《自查报告》"）。根据中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，董事会对《自 查报告》进行 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》《董事会 审计委员会工作细则》等相关规定，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 2024年度，公司董事会审计委员会由3名董事组成。其中原独立董事李英、 李小华自2018年6月28日起连续担任公司独立董事，任期于2024年6月27日满六年， 公司于2024年5月17日召开股东大会选举彭立明、周栋为新的独立董事，李英、 李小华的独立董事任期于2024年5月17日终止。本次变动前公司董事会审计委员 会成员为独立董事李英、李小华和非独立董事徐娅芝，其中主任委员由会计专业 人士李英担任；本次变动后审计委员会成员为独立董事为周栋、彭立明和非独立 董事徐娅芝，其中主任委员由会计专业人士周栋担任。各委员均不在上市公司担 任高级管理人员，审计委员会人数、比例和专业配置符合相关法律法规的要求。 二、董事会审计委员会会议 ...