24SH7200155/RH/kw/cm/D9 上海市通力律师事务所 关于上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致: 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所张征轶律师、韩政律师(以下简称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和 规范性文件(以下统称"法律法规")及《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")的规定就公司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资 ...

上海市通力律师事务所 关于上海永茂泰汽车科技股份有限公司 实施2025年员工持股计划相关事宜的法律意见书 致: 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 为出具本法律意见书, 本所律师已经严格履行法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则, 对永茂泰本次员工持股计划所涉及的相关材料及有关事项进行了必要的核查验证, 并就本次员工持股计划及与之相关的法律问题向有关人员进行了询问和讨论。 本所已得到永茂泰的保证, 即永茂泰提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真实 的、完整的、有效的, 无任何隐瞒、遗漏和虚假之处, 文件资料为副本、复印件的内容均与 正本或原件相符, 提交给本所的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力, 并且其签 署行为已获得恰当、有效的授权。在调查过程中, 对于本所律师认为出具本法律意见书至关 重要的文件, 本所律师已对该等文件进行了核查。本所律师对于出具法律意见至关重要而又 无法得到独立证据支持的事实, 依赖有关政府部门、公司或其他单位出具的证明文件或相关 专业机构的报告发表法律意见。 25SH3100001/RH/kw/cm/D1 本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-011 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司股票于 2025 年 2 月 24 日、25 日连续 2 个交易日内收盘价格涨幅偏 离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易异常波动的情形。 经公司自查，并向控股股东、实际控制人及其一致行动人书面问询，截 至本公告发布之日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 2 月 24 日、25 日连续 2 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情形，经公司自查并向控股股东、实际控制人 及其一致行动人发函查证，现将核实 ...

关于永茂泰股票交易异常波动有关情况的回函 上海永茂泰汽车科技股份有限公司: 本人已收到贵公司发来的《关于永茂泰股票交易异常波动的问询函》。经本 人自查确认，回复如下: 本人作为贵公司的控股股东、实际控制人,不存在影响公司股票交易异常波 动的重大事项,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于涉及上市公司 的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 签字: 徐 宝 >05 年2月1日 关于永茂泰股票交易异常波动有关情况的回函 上海永茂泰汽车科技股份有限公司: 本人已收到贵公司发来的《关于永茂泰股票交易异常波动的问询函》。经本 人自查确认,回复如下: 本人作为贵公司的实际控制人,不存在影响公司股票交易异常波动的重大事 项,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于涉及上市公司的重大资产 重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 20万年 2月2日 关于永茂泰股票交易异常波动有关情况的回函 上海永茂泰汽车科技股份有限公司: 本人已收到 ...

Summary of Conference Call Company Overview - The company discussed is **Yongmaotai**, which specializes in the manufacturing and sales of aluminum alloys and automotive aluminum components [1][2]. Key Points and Arguments - **Business Structure**: Approximately 70-80% of the company's business is traditional aluminum alloy, while 20-30% is automotive parts [2]. - **Recent Developments**: The company signed a strategic cooperation agreement with a leading automotive parts enterprise, Tupu Group, for the supply of aluminum alloys, which has generated significant market interest [3][4]. - **Production Capacity**: The company has established a production facility in Tupu's Ningbo base, allowing for direct supply of aluminum liquid within a 500 km radius, which reduces production costs [5]. - **Market Trends**: There is a growing trend towards new energy vehicles, with an increasing proportion of new energy components in the company's product mix [6]. - **International Expansion**: The company is exploring international markets, particularly in Europe and the US, due to trade dynamics and customer demands [7]. - **Customer Base**: The company has diversified its customer base, with significant clients in the automotive sector, including BYD and others, contributing to a stable growth outlook [24][25]. - **Order Growth**: The company anticipates stable growth in orders, driven by both existing and new customers, with a focus on optimizing the customer structure [20][25]. Additional Important Information - **Cost Management**: The company is focused on reducing production costs through technological advancements and strategic partnerships, which is crucial in the competitive automotive industry [5][21]. - **Market Conditions**: The overall market for automotive parts has faced challenges, but there are signs of recovery, particularly in the second half of the year [23][25]. - **Product Development**: The company is actively researching new materials and product lines to meet evolving customer demands, particularly in the context of new energy vehicles [30]. - **Regulatory Environment**: The aluminum industry is subject to regulatory constraints on production capacity, which may impact market dynamics and pricing [32]. This summary encapsulates the key insights from the conference call, highlighting the company's strategic direction, market positioning, and operational focus.

第二条 员工持股计划的基本原则 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 （一）依法合规原则 第一章 总则 第一条 为规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下 简称《指导意见》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（以下简称《规范运作指引》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件 和《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《上 海永茂泰汽车科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称《员 工持股计划（草案）》）之规定，特制定《上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称《管理办法》）。 第二章 员工持股计划的制定 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 二零二五年二月 声 明 本公司董事会及全体董事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 2 风险提示 1、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，能否获得股东大会 批准存在不确定性。 2、本员工持股计划的资金来源及规模、持有标的股票规模、参加对象等均 属初步方案，能否实施完成存在不确定性。 3、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购 金额较低时，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工认购资金不足，本员 工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 5、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司对业绩的预 测，亦不构成业绩承诺。 6、公司后续将根据有关规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策， ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-009 同意公司制定的《2025 年员工持股计划（草案）》及摘要、《2025 年员工持 股计划管理办法》。 以上事项需经股东大会审议通过方可实施。 特此公告。 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会于 2025 年 2 月 13 日召开，就公司拟实施的 2025 年员工持股计划征求公司职工代表意见， 本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经全体与会职 工代表民主讨论，审议通过了公司《2025 年员工持股计划（草案）》及摘要、《2025 年员工持股计划管理办法》。 职工代表大会代表一致认为： 本次员工持股计划方案符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险 自担的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。 本次员工持股计划有利于建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司 治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调 ...

本公司董事会及全体董事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 证券代码：605208 证券简称：永茂泰 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 二零二五年二月 一、重要提示 本员工持股计划（草案）摘要来自员工持股计划（草案）全文，为全面了解 公司 2025 年员工持股计划方案，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监 会指定媒体上仔细阅读员工持股计划（草案）全文。 二、员工持股计划的目的 公司员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划，持有公司股票的目的在 于建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚 力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。 三、员工持股计划的参加对象 本员工持股计划的参加对象系公司董事会依据《公司法》《证券法》、中国 证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的相关 规定而确定。所有参加对象均 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-010 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年3月3日 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 3 日 至 2025 年 3 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 ...