证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-010 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年3月3日 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 3 日 至 2025 年 3 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 3 月 3 日 会议地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会议室 主要议程： 一、主持人宣布大会开始并宣读参会人员、股东情况； 二、通过大会计票人、监票人名单； 三、审议下列议案： 六、对上述议案进行现场投票表决； 目 录 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 议案一、关于《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 | 2 | | 议案二、关于《2025 年员工持股计划管理办法》的议案 | 3 | | 议案三、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案 | 4 | 永茂泰 2025 年第一次临时股东大会会议资料 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 3 月 3 日(星期一)下午 2 时 30 分 1. 《关于<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 2. 《关于<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》 3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-008 监事会会议召开情况 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九 次会议于2025年2月13日以通讯方式召开，会议通知和材料于2025年2月8日以电 子邮件发送全体监事。会议由监事会主席张发展召集并主持，应出席监事3人， 实际出席监事3人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定，会议合法有效。 监事会会议审议情况 一、审议《关于<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。 详见 2025 年 2 月 14 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 《2025 年员工持股计划（草案）》，以及在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2025 年 员工持股计划（草案）摘要》。 表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事张发展、应莎、叶楚 楚回避表决，监事会对本议案无法形成有效决议，本议案直接提交公司股东大会 审议。 二、审议《关于<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》。 上海 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-007 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会会议召开情况 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议于2025年2月13日在上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会 议室以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料于2025年2月8日以电子邮件发送 全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长徐宏召集并主持，应出席董事9 人，实际出席董事9人，全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 董事会会议审议情况 一、审议通过《关于<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。 详见 2025 年 2 月 14 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 《2025 年员工持股计划（草案）》，以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》和上海证券交易所网 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-006 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过之日起 12 个月 | | | 预计回购金额 | 2,000 万元 | 万元-4,000 | | 回购价格上限 | 12.52 | 元/股 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 实际回购股数 | 5,456,828 | 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.65% | | | 实际回购金额 | 3,719.36 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 6.18 元/股 | 元/股-7.72 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-005 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 股本，不送红股。根据上述方案，本次回购价格上限由不超过 12.54 元/股（含） 调整为不超过 12.52 元/股（含）,调整起始日为 2024 年 7 月 2 日（权益分派除权 除息日）。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 25 日披露的 2024-042 号《关于实施 2023 年度权益分派后调整回购价格上限和回购股份数量的公告》。 二、 回购股份的进展情况 根据中国证监会《上市公司股份回购规则》、上海证券交易所《上市公司自律 监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内 披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2025 年 1 月，公司未实施回购。 截至 2025 年 1 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 5,456,828 股，占公司总股本的 1.65%，成交最高价 7.72 元/股，最低价 6.18 元/股，支付的总金额为 3,719.36 万元（不含交易费用）。 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-004 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于全资子公司担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：全资子公司安徽永茂泰汽车零部件有限公司、广德万泰新材 料有限公司、安徽永茂泰环保科技有限公司 本次担保金额：对安徽零部件担保金额为授信本金最高限额人民币 8,300 万元，对广德新材料、安徽环保担保金额均为借款本金人民币 1,000 万 元；截至 2025 年 1 月 22 日，对安徽零部件的担保余额（担保项下实际取得融 资额）为 22,970 万元，对广德新材料、安徽环保的担保余额均为 1,000 万元。 一、担保情况概述 （一）担保情况 近日，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）与建设银行 广德支行（以下简称"建设银行"）签订《最高额保证合同》，为公司之全资子 公司安徽永茂泰汽车零部件有限公司（以下简称"安徽零部件"）在建设银行申 请的授信业务提供本金最高限额 8,300 万元的连带责任保证担保，担保期限为 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-003 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 资支持。 贷款具体权利和义务以双方最终签订的贷款合同为准。 三、其他事项 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的方案》，同意公司使用自有资金 2,000-4,000 万元以集中竞价交易方式回 购公司股份用于员工持股计划或股权激励，回购价格为不超过人民币 12.54 元/ 股（含），回购期限为董事会审议通过回购方案之日起 12 个月，具体内容详见 公司于 2024 年 2 月 8 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨 落实"提质增效重回报"行动方案的公告》。 根据公司 2023 年度权益分派方案，本次回购价格上限由不超过 12.54 元/ 股（含）调整为不超过 12.52 元/股（含）,调整起始日为 2024 年 7 月 2 日（权 益分派除权除息日），具体内容详见公司于 2024 年 6 月 25 日披露的《关于实施 2023 年度权益分派后调整回购价格上限和回购股份数量的公告 ...

Group 1 - The stock of Yongmaotai has hit the daily limit up for three consecutive trading days, with a current price of 9.83 yuan and a turnover rate of 14.84% [1] - During the consecutive limit-up period, the stock has increased by a total of 33.02%, with a cumulative turnover rate of 28.10% [1] Group 2 - The total market value of A-shares has reached 32.43 billion yuan [2] - As of January 6, the margin balance for the stock is 67.45 million yuan, which has decreased by 5.50 million yuan from the previous trading day, representing a decline of 7.54% [2] - Over the past three days, the margin balance has cumulatively decreased by 45.19 million yuan, reflecting a decline of 40.12% [2] - The stock has been listed on the Dragon and Tiger list due to a cumulative price deviation of 20% over three trading days and a daily price deviation of 7% [2] - The net buying amount from the leading brokerage firms on the buy and sell side is 24.59 million yuan [2]

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-002 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司股票于 2025 年 1 月 3 日、6 日连续 2 个交易日内收盘价格涨幅偏离 值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动的情形。 经公司自查，并向控股股东、实际控制人及其一致行动人书面问询，截 至本公告发布之日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 1 月 3 日、6 日连续 2 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海 证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情形，经公司自查并向控股股东、实际控制人 及其一致行动人发函查证，现将核实情况公告 ...