神通科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 | 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-104 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 投资者可于 9 月 12 日（星期四）16:00 前通过公司邮箱 zqb@shentong- china.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日发布公 司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 13:00-14:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-103 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024 年 2 月 日 | 8 | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内 | | | 预计回购金额 | 5,000 万元—10,000 万元（人民币，下同） | | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | 累计已回购股数 | 6,419,501 股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.51% | | | 累计已回购金额 | 50,996,307.45 元 | | | 实际回购价格区间 | 元/股—8.93 元/股 6.33 | | 重要内容提示： 二、回购股份的进展情况 根据中国证监会《上市公司股份回购规则》 ...

2024 年半年度报告 公司代码：605228 公司简称：神通科技 神通科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 166 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人方立锋、主管会计工作负责人吴超及会计机构负责人（会计主管人员）吴超声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些 陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间 的差异，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决 ...

注销部分股票期权等相关事项 之 关 于 神通科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 暂缓授予部分与预留部分授予及 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel：(+86)(571) 8577 5888 传真/Fax：(+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http:// www.grandall.com.cn 二〇二四年八月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于神通科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 暂缓授予部分与预留部分授予及 注销部分股票期权等相关事项之 法律意见书 致：神通科技集团股份有限公司 根据神通科技集团股份有限公司（以下简称" ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-100 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励 对象授予预留部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年限制性股票与股 票期权激励计划（草案）及其摘要》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本 激励计划"）规定的公司2023年股票期权预留部分授予条件已经成就，根据公司 2023年第四次临时股东大会授权，公司于2024年8月27日召开的第二届董事会第 四十一次会议、第二届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于向2023年限制 性股票与股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》，确定以 2024年8月27日为预留部分授予日，向12名激励对象授予223.00万份股票期权。现 将有关事项说明如下： 一、股票期权授予情况 （一）本次股票 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-095 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 第二届监事会第三十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三十二次会 议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日在 公司会议室召开，本次会议采用现场与通讯表决方式召开。本次会议应出席会议 监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席张析女士主持，本次 监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 公司监事会对公司《2024 年半年度报告》全文及摘要进行了认真严格的审 核，并提出如下书面 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-099 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票与股票期权激励计划暂缓 授予的激励对象授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要》（以下简称"《激励计划 （草案）》"或"本激励计划"）的相关规定以及公司2023年第四次临时股东大 会的授权，神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日 召开第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第三十二次会议，审议通过《关 于向2023年限制性股票与股票期权激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股 票的议案》，同意确定以2024年8月27日为授予日，以5.15元/股的授予价格向激 励对象王欢先生、周宝聪先生授予限制性股票各25.00万股，具 ...