宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2025-009 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 人 | | 241 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 人 | | 2,356 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人 | | 904 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 | 亿元 | | | 计）业务 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运行》等相关法律法规的 要求，宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天普股份"） 董事会就公司在任独立董事蒋巍女士、陈琪女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查公司独立董事蒋巍女士、陈琪女士的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运行》 及《天普股份独立董事工作细则》中对独立董事独立性的相关要求。 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2025 年 4 月 25 日 ...

(一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2025-012 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市天普橡胶科 ...

第三届监事会第三次会议决议公告 证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2025-007 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《宁波市天普橡胶科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，宁波市天普 橡胶科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件的形 式向全体监事发出关于召开公司第三届监事会第三次会议的通知和材料。 公司第三届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 24 日上午 10:00 以现场方式在 公司三楼会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监 事会主席倪珊女士召集和主持，董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 一、 监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，宁波市天普 橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日以书面、邮件 的形式向全体董事发出关于召开公司第三届董事会第三次会议的通知和材料。 公司第三届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 24 日上午 8:00 以现场结合通 讯表决方式在公司三楼会议室召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 会议由公司董事长尤建义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2025-008 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.15 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 －1－ 到 100%以上。利润分配不影响公司偿债能力，过去十二个月内没有使用过募集 资金补充流动资金以及未来十二个月没有规划使用募集资金补充流动资金。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总 股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：605255 公司简称：天普股份 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 214 宁波市天普橡胶科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人尤建义、主管会计工作负责人陈丹萍及会计机构负责人（会计主管人员）陈丹萍 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末 未分配利润为75,815,125.55元。公司于2025年4月24日召开第三届董事会第三次会议，审议通过 2024年度利润分配预案：按公司总股本134,080,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利 1.50元（含税）， ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：605255 证券简称：天普股份 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 15 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认 定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 ——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 单位：万元 币种：人民币 项目 ...

关于宁波市天普橡胶科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宁波市天普橡胶科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0574-59973312 天健 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔 2025 〕7553 号 宁波市天普橡胶科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下简称天普股 份公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我 们审计了后附的天普股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供天普股份公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为天普股份公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—84 | 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 85—88 | 页 | | （ ...