证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-018 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下或简称"公司"）第二 届董事会、第二届监事会任期届满。根据《公司法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司开 展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举 情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 公司于 2024 年 08 月 14 日召开了第二届董事会第十二次会议， 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董 事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独 立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对董事候选人任职资格 的审核，公司董事会同意提名尤建义先生、沈伟益女士、陈丹萍女士 为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；提名蒋巍 女士、陈琪女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附 件）。 上述二 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈琪，已充分了解并同意由提名人宁波市天普橡胶科技股份有限公司董 事会（提名委员会）提名为宁波市天普橡胶科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任宁波市天普橡胶科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 15,634.65 million, a decrease of 4.41% compared to CNY 16,356.05 million in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was CNY 1,346.33 million, down 18.83% from CNY 1,658.69 million year-on-year[12]. - The net cash flow from operating activities was CNY 417.00 million, a significant decline of 74.73% compared to CNY 1,650.09 million in the previous year[12]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 87,274.96 million, a decrease of 3.43% from CNY 90,376.00 million at the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 1.90% to CNY 82,706.77 million from CNY 84,309.30 million at the end of the previous year[12]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were CNY 0.10, down 16.67% from CNY 0.12 in the same period last year[14]. - The weighted average return on net assets was 1.59%, a decrease of 0.37 percentage points compared to 1.96% in the previous year[14]. - The company reported a decrease in the net profit after deducting non-recurring gains and losses to CNY 1,230.34 million, down 14.45% from CNY 1,438.22 million year-on-year[12]. Cash Flow and Assets - The operating cash flow net amount was 4.17 million yuan, a significant decrease of 74.73% compared to the previous year[28]. - Cash and cash equivalents increased by 17.04% year-on-year, mainly due to the maturity of financial products at the end of June[30]. - Trading financial assets decreased by 46.01% year-on-year, primarily due to reduced investment in bank financial products[31]. - Accounts receivable increased by 14.46% year-on-year, attributed to delayed agreements with customers affecting payment terms[31]. - Total current assets decreased by 7.23% year-on-year, reflecting a reduction in overall asset liquidity[30]. - Total liabilities decreased by 24.70% year-on-year, mainly due to a decline in accounts payable and tax liabilities[31]. - The total equity attributable to shareholders decreased by 1.90% year-on-year, reflecting changes in retained earnings and comprehensive income[30]. Customer and Market Dynamics - The top five customers accounted for CNY 11,554 million in sales revenue, which is 73.90% of the company's total operating income, indicating a high customer concentration risk[37]. - The company maintains long-term stable relationships with key clients, including Nissan Investment and Dongfeng Nissan, contributing to a solid market foundation[21]. - The company is actively upgrading its product structure to enhance the added value of its main products in response to macroeconomic fluctuations[37]. - The company has a well-established marketing network and quality customer resources to support rapid business development despite market challenges[37]. Research and Development - Research and development expenses for the first half of 2024 amounted to 10.98 million yuan, an increase of 1.93% compared to the same period last year[26]. - The company completed the development of 14 new formulations and improved 10 existing process formulations during the reporting period[27]. - The company has 59 patents as of the end of the reporting period, including 12 invention patents and 38 utility model patents, which help avoid technical barriers in the industry[24]. Corporate Governance and Compliance - The company has experienced changes in its board and management, with new appointments aimed at strengthening governance[40]. - The company has committed to not transferring or entrusting the management of shares held prior to the IPO for 36 months from the date of listing[45]. - The company has established a long-term commitment to maintain the integrity of its financial disclosures and protect investor interests[47]. - The company reported no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[51]. - There were no major related party transactions disclosed in the interim announcements[52]. Financial Reporting and Accounting Policies - The financial statements have been approved for release by the company's board of directors on August 14, 2024[88]. - The company adheres to the enterprise accounting standards, ensuring that the financial statements reflect a true and complete picture of its financial status[92]. - The accounting period for the company runs from January 1 to December 31 each year[93]. - The company recognizes revenue at the point when the customer obtains control of the goods, which includes factors such as the transfer of legal ownership and the acceptance of the goods by the customer[147]. Investment and Capital Expenditure - The company is actively advancing fundraising projects, with new processing bases in Shanghai and Ningbo completed, aimed at enhancing product upgrades and market expansion[25]. - The total investment in construction projects during the period was ¥22,642,279.76, with the end balance of construction in progress at ¥51,313,117.92[196]. - The company utilized self-funding and raised capital for its projects, ensuring financial stability for ongoing developments[195]. Risk Management - The company is facing risks from the development of new energy vehicle technologies, which may impact the demand for traditional automotive components[37]. - The company has not disclosed any environmental information during the reporting period, indicating a focus on compliance with regulatory requirements[44].

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第七条 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、 实际控制人及其关联方应当提供反担保。 第二章 对外担保对象 第八条 公司可以为具有独立法人资格和较强偿债能力并具有以下条件之 一的单位提供担保： （一）因公司业务需要的互保单位； 第二条 本制度所称对外担保是指公司为第三人提供的担保，即公司与债权 人约定当债务人不履行债务时根据约定履行债务或按约承担责任。 第三条 本制度所称对外担保包括公司对控股子公司的担保。 公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内 的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第四条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的， 应视同公司提供担保，公司应按照本章规定执行。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第六条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会审议通过， 公司不得提供担保，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类 似的法律文件。 第一条 为了规范公司对外担保行为，防范对外担保风险，根据《 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 章 程 二○二四年八月 | 目 录 | | --- | | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东会的召集 | 14 | | 第四节 股东会的提案与通知 | 15 | | 第五节 股东会的召开 | 17 | | 第六节 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 | 25 | | 第一节 董事 | 25 | | 第二节 董事会 | 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 监事会 | 34 | | 第一节 监事 | 34 | | 第二节 监事会 | 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 财务会计制度 | 36 | | 第二节 内部审计 | 39 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 累积投票制度 第七条 在公司章程规定的人数范围内，按照拟选任的董事人数，由公司 董事会、监事会、单独或者合并持有本公司已发行股份1％以上的股东提名董 事、独立董事人选。董事的提名推荐名单由公司董事会专门委员会（提名委员 会）进行资格审查。 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，规范公司董事、监事的选举程序，切实保障股东 选举公司董事、监事的权利，维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事或监 事时，出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董 事或监事人数之积，选举中实行一权一票。出席会议的股东可以将其拥有的投 票权全部投向一位董事或监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位 董事或监事候选人，按得票多少依次决定董事或监事人选。 第三条 本制度适用于选举或变更两名及两名以上董事或监事的议案。 第四条 本制度所称董事包括独立董 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人蒋巍，已充分了解并同意由提名人宁波市天普橡胶科技股份有限公司董 事会（提名委员会）提名为宁波市天普橡胶科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任宁波市天普橡胶科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监 事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》和《宁波市天普橡 胶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本 规则。 第二章 监事会及职权 第二条 公司设监事会，对股东会负责。监事会是公司的监督机构，在法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及股东会赋予的职权范围内依 法独立行使监督权，维护本公司及股东的合法权益。 第三条 监事会由3名监事组成，包括股东代表监事和公司职工代表监事。 公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的1/3。 第四条 监事会设监事会主席1名，监事会主席由全体监事过半数选举产生。 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务 的，由过半数的监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 第五条 监事会依法独立行使监督职能，保障股东权益、公司利益和职工的 合法权益不受侵犯。监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规和上海证券交 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利 益，有效规避公司决策风险，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董 规则》"）、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》（以下简称"《规范 运作指引 1 号》"）及其它有关法律、法规和规范性文件，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-019 上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等关于监事任职 的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定履行职 责。 特此公告。 宁波市天普橡胶科技股份有限公司监事会 2024 年 8 月 16 日 附、职工代表监事个人简历 附件 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公 告 1、唐全良先生，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学 历，曾任宁波市天普橡胶科技有限公司炼胶车间配料员、车间主任，宁波市天基 汽车部件有限公司炼胶车间主任等职务。现任宁波市天普新材料科技有限公司生 产部长兼炼胶车间车间主任。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 唐全良先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东及其他董事、监事、 高级管理人员无关联关系，唐全良先生未受到过中国证券监督管理委员会、上海 证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》等规定。 ...