宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2023 年度独立董事沐职报告 本人杨莉作为宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公 司章程》《独立董事工作细则》等相关规定和要求,诚实、勤勉、独立的履行职 责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表独立意 见,切实维护了公司和股东的利益,充分发挥了独立董事的独立性和专业作用。 现就本人在 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 1、独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨莉:女,中国国籍,1957年6月出生,中国共产党党员,沈阳化工大学 高分子专业,本科学历,教授级高级工程师,现任中国橡胶工业协会橡胶制品分 会顾问,兼任河北华密新材料科技股份有限公司独立董事。 2、独立性说明 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事外的其他职务,直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职,没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务，与公司控股股东、实际控制 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人李文贵作为宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公 司章程》《独立董事工作细则》等相关规定和要求,诚实、勤勉、独立的履行职 责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表独立意 见,切实维护了公司和股东的利益,充分发挥了独立董事的独立性和专业作用。 现就本人在 2023年度履行独立董事职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 1、独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李文贵:女,中国国籍,1982年 6 月出生,中国共产党党员,博士研究生 学历,浙江财经大学会计学院院长、教授、博士生导师,兼任杭州福斯达深冷装 备股份有限公司独立董事、宁波大叶园林设备股份有限公司独立董事。 2、独立性说明 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事外的其他职务,直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职,没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务，与公司控股 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2447 号 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天普股份公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 8 页 四、工作概述 宁波市天普橡胶科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称天普股份公 司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天普股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为天普股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 天普股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范 ...

目 录 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2446 号 宁波市天普橡胶科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称天普股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天普 股份公司董事会的责任。 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-011 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市天普橡胶科技股份有限公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2023年社会责任报告 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二〇二四年四月 1 一、公司简介 宁波市天普橡胶科技股份有限公司成立于2009年，于2020年8月25日在上海证券交 易所上市（股票简称：天普股份；股票代码：605255）。 公司主要从事汽车用高分子材料流体管路系统和密封系统零件及总成的研发、生产 及销售，为汽车整车厂商及其一级供应商提供橡胶软管及总成产品。通过不断发展，公 司已逐步成长为汽车用高分子流体管路行业的专业供应商之一。公司与诸多优质的客户 保持了长期稳定的良好合作关系。目前公司在上海金山、浙江宁海设有三大生产基地。 公司主要产品为汽车用高分子流体管路系统及密封系统零件及总成。公司生产的汽 车胶管种类结构较为完善，按照产品的功能和用途，可具体划分为发动机附件系统软管 及总成、燃油系统胶管及总成、空调系统软管及总成、动力转向系统软管及总成、其他 车身附件系统胶管及模压件等。 产品应用如下图： | 第一节 | 公司概况 ………………………………………… ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-005 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》（上证发〔2023〕193 号）及相关格式指引的规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1591 号文核准，并经上海证 券交易所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用向社会公众公开发 行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,352 万股，发行价为 每股人民币 12.66 元，共计募集资金 42,436.32 万元，坐扣承销和保荐费用 3,591.59 万元后的募集资金为 38,844.73 万元，已由主承销商财通证券股份有 限公司于 2020 年 8 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。 ...

关于宁波市天普橡胶科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宁波市天普橡胶科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0574-59973312 天健 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2448 号 宁波市天普橡胶科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下简称天普股 份公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债 表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我 们审计了后附的天普股份公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供天普股份公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为天普股份公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解天普股 ...

财通证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1591号文核准，并经上海证券 交易所同意，公司由主承销商财通证券采用向社会公众公开发行方式，向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）股票3,352万股，发行价为每股人民币12.66元， 共计募集资金42,436.32万元，坐扣承销和保荐费用3,591.59万元后的募集资金为 38,844.73万元，已由主承销商财通证券于2020年8月19日汇入公司募集资金监管 账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费 等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,628.22万元后，公司本次募集资 金净额为36,216.51万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（信会师报字〔2020〕第 ZF10725号）。 （二）报告期募集资金的使用和结余情况 截至2023年12月31日，天普股份募集资金的使用和结余情况具体如下： 单位：万元 | 项 | 目 | 序号 | 金 | 额 | | --- | --- | --- | --- ...

（一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十一次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普 橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2024 年 4 月 3 日以书面和邮件方式发出通知。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 17 日下午 13 点在公司会议室以现场表决方 式召开。 （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-002 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （五）本次会议由董事长尤建义先生主持，监事和部分高级管理人员列席了 会议。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。 （二）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 ...