宁波市天普橡胶科技股份有限公司 1、独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李海龙:男,中国国籍,1980年5月出生,中国国民党革命委员会党员, 博士研究生学历,浙江财经大学法学院副院长、教授、硕士研究生导师,北京天 驰君泰(杭州)律师事务所兼职律师、杭州市仲裁委仲裁员、浙江省金融法学会 常务理事、中国证券法研究会理事,兼任浙江星华新材料集团股份有限公司、毛 戈平化妆品股份有限公司独立董事。 2、独立性说明 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事外的其他职务,直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职,没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,本人 具有法律法规要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格,能够确保客观、独 立的专业判断,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会和股东大会的情况 2023 年度公司共召开 4 次董事会,3 次董事会审计委员会会议,1 次提名委 员会会议,1 次薪酬与考核委员会会议,1 次战略委员会会议。 | 童事姓名 | 重事会 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和公司章程的规定，要求在任独立董事对自身独立性进行了自 查，并对独立董事的独立性情况进行了评估，结合各位在任独立董 事自查的结果和公司评估和调查的情况，出具对在任独立董事独立 性情况评估的专项意见如下： 董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见 宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 经核查，公司董事会认为公司在任独立董事在各方面均独立于 上市公司，满足相关法律法规，证监会部门规章，交易所业务规则 和公司章程等相关文件对于独立董事独立性的要求。 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-012 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 重要内容提示： ●本次会计政策变更系宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解 释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不涉及对公司以前 年度的追溯调整，不会对本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净 资产及净利润产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释 16 号"），准则解释 16 号规定"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的 会计处理。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会计政策变更后，公司执行《会计准则解释 ...

关于宁波市天普橡胶科技股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 宁波市天普橡胶科技股份有限公司: 本公司已于 2024年1月 31 日收到贵公司发来的《宁波市天普橡 胶科技股份有限公司股票交易异常波动的间询函》,经本公司认真自 查,现回复如下: 本公司为宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下简称"上市公 司"）的控股股东,截止目前不存在影响上市公司股票交易异常波动 的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于 筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业 务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略 投资者等重大事项。 本公司在公司本次股票异常波动期间,不存在买卖公司股票的行 为。 特此回函! 控股股东: 浙江大学空股 2024年1月31日 关于宁波市天普橡胶科技股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 宁波市天普橡胶科技股份有限公司: 本人已于 2024 年 1 月 31 日收到贵公司发来的《宁波市天普橡胶 科技股份有限公司股票交易异常波动的问询函》,经本人认真自查, 现回复如下: 本人为宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下简称"上市公司") 的实际控制人, ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-001 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 1 月 29 日、1 月 30 日、1 月 31 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动 情形。 ●经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露 日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 1 月 29 日、1 月 30 日、1 月 31 日连续三个交易日内收 盘价格跌幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有 关情况说明如下： （一）生产经营情况 经公司自查 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2023-029 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增资公司名称：宁波市天普流体科技有限公司（以下简称"天普流 体"）和天普投资管理（上海）有限公司（以下简称"天普投资"） 增资金额及资金来源：宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公 司"）拟以自有资金对天普流体增资30000万元人民币；拟以自有资金对天普投 资增资3000万元人民币，合计增资33000万元人民币 本次对天普流体和天普投资增资事宜经公司第二届董事会第十次会议审 议通过 天普流体、天普投资均为公司的全资子公司，为满足天普流体、天普投资的 资金需求，增强其资本实力，完善公司整体战略布局，公司拟以自有资金对天普 流体增资30000万元人民币；拟以自有资金对天普投资增资3000万元人民币，合 计增资33000万元人民币。具体情况如下： 1、拟对天普流体增资30000万元人民币，本次增资完成后，天普流体注册资 本将由60 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2023-028 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下或简称"公司")第二届监事 会第十次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普 橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2023 年 12 月 5 日以书面和邮件方式发出通知。 （三）本次会议于 2023 年 12 月 20 日下午 15 点在公司会议室以现场表决方 式召开。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。 表决结果：赞成票 3，反对票 0，弃权票 0。 （二）审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。 表决结果：赞成票 3，反对票 0，弃权票 0。 特此公告。 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于监事辞职及补选监 事的议案》，同意补选王亚红女士担任公司第二届监事会非职工代表监事。 为保证公司规范运作，公司监事会有序运行，根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定，公司于 2023 年 12 月 20 日召开第二届监事会第十次会议，审议通 过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，同意选举王亚红女士（简历详 见附件）为公司第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第二届监事 会任期届满时止。 特此公告。 证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2023-030 宁波市天普橡胶科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 21 日 1 附件：简历 王亚红女士，1982 年 01 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。 曾任宁波市天普橡胶科技股份有限公司 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2023-027 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普橡 胶科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2023 年 12 月 5 日以书面和邮件方式发出通知。 （三）本次会议于 2023 年 12 月 20 日下午 13 点在公司会议室以现场结合通 讯表决方式召开。 （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 （五）本次会议由董事长尤建义先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。 表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。 特此公告。 宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2023-026 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长尤建义先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人 员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定， (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市天普橡胶科技股份有限公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会议合法有效。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 6 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 ...