国浩律师（杭州）事务所 关 于 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（杭州）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：宁波市天普橡胶科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师现场出席并全程参与了本次股东大会，对公 司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律 意见 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2023-025 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。 重要内容提示： 公司股票自 11 月 7 日至 11 月 9 日连续 3 个交易日收盘价格涨停，累计 涨幅 33.12%，短期涨幅较大，同期申万汽车零部件指数累计跌幅 1.23%，同 期上证指数跌幅 0.17%。公司股票短期涨幅严重高于同期行业指数及上证指 数，存在市场情绪过热的风险。公司基本面没有重大变化，也不存在应披露 未披露的重大信息。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审 慎投资。 二、 股价偏离同行业上市公司合理估值 2023 年 11 月 9 日，公司股票市盈率（TTM）为 117.33，同期申万汽车 零部件市盈率（TTM）为 26.3，显著高于同期行业市盈率，股价偏离同行业 上市公司合理估值。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 三、 生产经营风险 公司营收规模相对较小，上市以来未有明显增长，且盈利能力相对有限。 敬请投资者注 ...

●宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 11 月 7 日、11 月 8 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根 据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露 日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 11 月 7 日、11 月 8 日连续两个交易日内收盘价格涨幅 偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有 关情况说明如下： 证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2023-024 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报 ...

股票交易异常波动问询函的回函 关于宁波市天普橡胶科技股份有限公司 宁波市天普橡胶科技股份有限公司: 本公司已于 2023 年 11 月 8 日收到贵公司发来的《宁波市天普橡 胶科技股份有限公司股票交易异常波动的问询函》,经本公司认真自 查,现回复如下: 本公司为宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下简称"上市公 司"）的控股股东,截止目前不存在影响上市公司股票交易异常波动 的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于 筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业 务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略 投资者等重大事项。 本公司在公司本次股票异常波动期间,不存在买卖公司股票的行 为。 特此回函! 股票交易异常波动问询函的回函 宁波市天普橡胶科技股份有限公司: 本人已于 2023 年 11 月 8 日收到贵公司发来的《宁波市天普橡胶 科技股份有限公司股票交易异常波动的问询函》,经本人认真自查, 现回复如下: 本人为宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下简称"上市公司") 的实际控制人,截止目前不存在影响上市公司股票交易异常波动的重 大事项,不存在其他应披露而未披 ...

2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：605255 证券简称：天普股份 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 10 日 2023 年第一次临时股东大会会议资料 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议 登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 目 录 | 一、2023 年第一次临时股东大会会议须知……………………………3 | | --- | | 二、2023 年第一次临时股东大会议程…………………………………5 | | 议案一、《关于补选公司第二届监事会监事的议案》…………………6 | | 议案二、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》……………………7 | 1 2023 年第一次临时股东大会会议资料 宁波市天普橡胶科 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：605255 证券简称：天普股份 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：万元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期增 | | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 9,216.38 | 8.02 | 25,572.43 | 10.74 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2023-022 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事辞职情况 宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 近日收到张山山先生的辞职申请。因个人原因，张山山先生辞去公司 监事职务，辞职后，不再担任公司任何职务。因张山山先生辞职后将 导致公司监事会成员低于法定最低人数要求，张山山先生将继续履职 至股东大会选举产生新任监事为止。 张山山先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作 发挥了积极作用。监事会对张山山先生在任职期间为公司做出的贡献 表示诚挚的感谢！ 二、监事补选情况 鉴于张山山先生因个人原因辞去公司监事职务。经审查，公司于 2023 年 10 月 25 日召开第二届监事会第九次会议，同意补选王亚红 女士（简历附后）为第二届监事会监事候选人，经股东大会审议通过 后正式当选，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。 特此公告。 宁波市天普橡胶科技股份有限公司监 ...

第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职 能力。中国证监会、上海证券交易所、中国上市公司协会可以提供相关培训服务。 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利 益，有效规避公司决策风险，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董 规则》"）、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》（以下简称"规范 运作指引 1 号"）及其它有关法律、法规和规范性文件，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2023-023 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整 第二届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第二届董事会审 计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管 理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的 董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专业委员会规范 运作，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董 事、总经理、董事会审计委员会委员尤建义先生决定不再担任公司第 二届董事会审计委员会委员职务，其辞去董事会审计委员会委员后， 将继续担任公司董事、总经理职务。 为保障公司董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2023-021 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市天普橡胶科技股份有限公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 10 日 至 2023 年 11 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...