根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《审 计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 18 日 | 年 | 月 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | ...

目 录 宁波市天普橡胶科技股份有限公司全体股东： | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-006 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 组织形式 | 年 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-009 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2024 年 4 月 19 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、公司董事会秘书辞职情况 宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于近日收到王晓颖女士的书面辞职报告。因个人原因，王晓颖女士辞 去公司董事会秘书职务，辞职后，不再担任公司任何职务。王晓颖女 士自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作 用。公司及公司董事会对王晓颖女士在任职期间为公司做出的贡献表 示诚挚的感谢！ 二、公司董事会秘书聘任情况 2024 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议 通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任吴萍燕女士（简 历见附件）为公司董事会秘书，吴萍燕女士已于 2022 年 1 月取得上 海证券交易所董事会秘书资格，符合担任董事会秘书的条件。任期自 董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。 特此公告。 宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会 关于公司 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等相关 规定，现将会计师事务所 2023 年度履职情况和评估情况汇报如下： 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、职工代表监事辞职情况 证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-010 特此公告。 宁波市天普橡胶科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 19 日 1 附件： 简历 宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 于近日收到吴萍燕女士的书面辞职报告。因个人原因，吴萍燕女士辞 去公司第二届监事会职工代表监事职务。吴萍燕女士在任职监事期间， 恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司监事会 对吴萍燕女士在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢！ 二、职工代表监事选举情况 为保证公司监事会正常运作，公司于 2024 年 4 月 16 日召开 2024 年第一次职工代表大会，经全体与会代表投票表决，大会同意选举金 晓玲女士（简历见附件）为公司第二届监事会职工代表监事，任期自 本次职工大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。 金晓玲女士，1986 年 0 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-008 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于预计2024年日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年度日常关联交易无需提交股东大会审议 本次预计关联交易为公司正常经营行为，以市场价格为定价标准，关联 交易基于自愿平等原则且价格公允、不会损害公司和股东，特别是中小股东的利 益，不会影响公司的正常生产经营，没有对公司独立性构成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月17日，宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》，公司预计2024年度日常关联交 易金额为1,415万元。关联董事尤建义对该议案进行了回避表决。 本次关联交易议案提交公司董事会审议前，公司召开了独立董事专门会议， 对该议案进行了审议，独立董事认为：公司2024年度预计的日常关联交易是公司 开 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-003 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 一、 监事会会议召开情况 （一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下或简称"公司")第二届监事 会第十一次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天 普橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2023 年 4 月 3 日以书面和邮件方式发出通知。 （三）本次会议于 2023 年 4 月 17 日下午 15 点在公司会议室以现场表决方 式召开。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次会议由公司监事会主席王亚红女士主持,董事会秘书王晓颖女士 列席会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：赞成票 3，反对票 0，弃权票 0。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二 ...

关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天普股份"）根 据目前经营情况，公司拟使用总额不超过人民币3.00亿元（含本数）的闲置自有 资金进行现金管理，同时在12个月内（含12个月）该资金额度可滚动使用。本议 案无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司管理层在上述额度范围和时 效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部门实 施。该决议自公司董事会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效。 一、委托理财概况 证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-007 （一）委托理财目的 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 （三）委托理财额度及期限 公司委托理财产品单日最高余额不超过3.00亿元（含本数），在该额度内， 资金可以滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过12个月。 （四）授权事项 本次授权期限为公司董事会审议通过之日起12个月内，公司董事会授权公司 总经理在上述 ...

公司代码：605255 公司简称：天普股份 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宁波市天普橡胶科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...