宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全 体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《宁波市天普 橡胶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，参照 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5 号——交易与关联交易(2023年1月修订)》制定本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义 务。 第三条 公司进行关联交易应符合下列原则： （一）诚实信用、平等、自愿、等价有偿的原则； （四）回避表决原则。 第四条 公司控股子公司发生的关联交易，视同公司行为，遵行本制度的相 关规定。 （二）公平、公开、公正的原则； （三）不损害公司、非关联股东及债权人合法利益的原则； 第二章 关联人及关联交易认定 第五条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人（或者其他组 ...

第四条 公司董事会对募集资金的使用和管理负责，公司监事会、独立董事和 保荐机构对募集资金的使用和管理行使监督权。公司的董事、监事和高级管理人员 应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参 与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获 取不正当利益。 第六条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司的子公司或公司控制的其他企业应遵守本制度。 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 募集资金的使用和管理，切实保护公司和投资人的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-020 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 9 月 2 日 09 点 30 分 召开地点：宁波市天普橡胶科技股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2024年9月2日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 2 日 至 2024 年 9 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

被提名人于 2018 年 1 月参加上海证券交易所第五十六期独立董事资格培训，并取得证 券交易所颁发的证书（编号：560125）。 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会，现提名陈琪女士为宁波市天普橡胶科 技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波市 天普橡胶科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宁波市天普橡胶科技股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件， 具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经 验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 ...

2024 年 8 月 14 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订部分公 司治理制度的议案》，对公司《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《对外担保管 理制度》《对外投资管理制度》《股东会议事规则》《关联交易管理制度》《监事会议 事规则》《累积投票制度》《募集资金管理制度》《审计委员会工作细则》《提名委员 会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《内部审计制度》 《投资者关系管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《防止大股东及 关联方占用公司资金管理制度》《财务管理制度》《舆情管理制度》《董事会议事规则》 《独立董事工作细则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《股东会议事规则》 《关联交易管理制度》《监事会议事规则》《累积投票制度》《募集资金管理制度》的 部分条款进行了修订。其中，《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《对外担保管 理制度》《对外投资管理制度》《股东会议事规则》《关联交易管理制度》《监事会议 事规则》《累积投票制度》《募集资金管理制度》尚需提交股东大会进行审议。 特此公告。 宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 16 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 和《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本规则。 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会对股东会负责，是公司经营管理的决策机构；维护公司和全体股 东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展战略和重大经营活 动的决策。 第三条 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人。 第四条 董事由股东会选举和更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务，决 议作出之日解任生效。董事每届任期三年，董事任期届满，可连选连任。董事可以由 总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人或者其他高级管理人员兼任，但兼任高 级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二 分之一。 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第三条 对外投资的原则： （一）必须遵循国家法律、法规的规定。 （二）必须符合公司的发展战略。 （三）必须规模适度，量力而行，不能影响公司主营业务的发展。 （四）必须坚持效益优先的原则。 第四条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为，即公司将货币 资金或经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、非专利技 术、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险， 保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），参照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规定，制定本制度。 第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第五条 本制度适用于公 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-021 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司章程指引》（2023 修订）《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红（2023 修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 等有关规定，结合宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况， 公司决定对《公司章程》进行修订。 2024 年 8 月 14 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订〈公司 章程〉的议案》，对《公司章程》的部分条款进行了修订，尚需公司股东会审议。 | 序号 | 原章程条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一章总则 | 第一章总则 | | | 第一条为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条为维护公司、股东和债 | | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 权人的合法权益，规范公司的组织 | | ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会报告； 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等国家法律、行政法规和《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章 程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六）对发行公司债券作出决议； （七）对公司 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-016 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十二次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普 橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董 事候选人的议案》 表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。 （三）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事 候选人的议案》 （三）本次会议于 2024 年 8 月 14 日下午 13 点在公司会议室以现场表决方 式召开。 （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 （五）本次会议由董事长尤建义先生主持，监事和部分高级管理人员列席了 会议。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2 ...