经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏协和电子股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可[2020]2257 号)核准,并经上海证券交易所"自律 监管决定书[2020]393 号"文批准,协和电子首次公开发行人民币普通股(A 股) 2,200万股,每股发行价格为 26.56元,募集资金总额 584,320,000元,扣除相 关发行费用 66,772,659.06元后,实际募集资金净额为 517,547,340.94 元。上 述募集资金于 2020年 11月 25 日全部到账,并经立信会计师事务所(特殊普通 合伙)验证,出具了信会师报字(2020)ZL10496号《验资报告》。 民生证券股份有限公司 关于江苏协和电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"或"保荐机构")作为江苏 协和电子股份有限公司(以下简称"协和电子"或"公司")首次公开发行股票 并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管 指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所 股票上市规则》等有关规定的要求,对协和电子 2 ...

江苏协和电子股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10088 号 江苏协和电子股份有限公司 内部控制审计报告目录 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 二、 | 企业内部控制自我评价报告 | 1-10 | 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10088 号 江苏协和电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内控控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏协和电子股份有限公司（以下简称"协和电子"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有限制，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 ...

关于《江苏协和电子股份有限公司关于首 次公开发行股票募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的 专项说明》的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZE10091 号 目 录 一、关于《江苏协和电子股份有限公司关于首次公 开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的专项说明》的鉴证报告 第 1 -2 页 二、江苏协和电子股份有限公司关于首次公开发行 股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的专项说明 第 1 -4 页 关于江苏协和电子股份有限公司 首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金专项说明鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZE10091 号 江苏协和电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏协和电子股份有限公司（以下简称"协和 电子"）管理层编制的截至2024年12月23日《江苏协和电子股份有限 公司关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的专项说明》。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 ...

江苏协和电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （报告人：杨维生） 作为江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》《公司章程》等有关规定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行 职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护全体股东尤其是广大中 小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 本人作为独立董事，定期参加上海证券交易所组织的专业培训，具备任职公 司独立董事的独立性。作为公司独立董事，我本人及我的直系亲属、主要社会关 系均不在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接 持有公司已发行股份 5%或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、 实际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企 业有重大业务往来。我不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供 财务、法律、咨询、保荐等服务。我符合《上市公司独立董事管理办法》第 ...

江苏协和电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （报告人：陈文化） 本人作为江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 《独立董事工作制度》等的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履 行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。本人现将履行独立董事职 责的情况报告如下： 一、本人基本情况 陈文化，男，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师、中国注册资产评估师、高级会计师。1988 年 7 月至 1996 年 5 月任常州金狮集团进出口部会计、财务副科长，1996 年 5 月至 1998 年 12 月任 常州会计师事务所审计员，1999 年 1 月至今任常州市注册会计师协会监管部主 任副秘书长；现任常州迅安科技股份有限公司独立董事、江苏长海复合材料股份 有限公司独立董事、江苏理工学院兼职教授等职务；2019 年 3 月至 2025 年 3 月 兼任公司独立董事。 二、本人独立性情况说明 ...

江苏协和电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （报告人：夏国平） 本人作为江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 《独立董事工作制度》等的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履 行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。本人现将履行独立董事职 责的情况报告如下： 一、本人基本情况 夏国平，男，1961 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。1986 年 7 月至 2013 年 8 月历任中化集团办公室秘书、科长、企业管理 部副处长、二级子公司总经理等职务、江苏和拓国际贸易有限公司董事长；2019 年 3 月至 2025 年 3 月任公司独立董事。 二、本人独立性情况说明 本人作为独立董事，已取得独立董事任职资格证书，定期参加上海证券交易 所组织的专业培训，具备任职公司独立董事的独立性，不存在《上市公司独立董 事管理办法》规定的不符合独立性的情形。本人已向公司提交 2024 年度独立性 自查报 ...

江苏协和电子股份有限公司 关于 2025 年度对外担保计划 及向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-019 被担保方：常州市超远通讯科技有限公司、湖北东禾电子科技有限公司、 南京协和电子科技有限公司、常州协创智联电子有限公司，上述被担保方均为本 公司合并报表范围内的子公司（包括将设立、收购的全资或控股子公司），非公 司关联方。 担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟授权担保额度不超过人 民币 1.5 亿元，其中被担保对象资产负债率低于 70% 的担保额度为 1.2 亿元，被 担保对象资产负债率高于 70% 的担保额度为 3,000 万元。截至本公告披露日， 公司为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司实际提供的担保余额为 4,850.00 万元。 一、2025年度担保计划及授信情况概述 根据江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司生产经营和发 展计划，为满足公司日常经营资金需要，提高资本营运能力， ...

江苏协和电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 14 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称 "《规范运作 》"）等要求， 江苏协和电子股份有限 公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事蔡志军、陆锦冲、朱奇伟以及 2024 年 度在任现已离任的独立董事陈文化、夏国平、杨维生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事蔡志军、陆锦冲、朱奇伟、陈文化、夏国平、杨维生及 其直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文 件，上述独立董事（含现任及报告期内曾任）不存在《管理办法》第六条规 定的不得担任独立董事的情形，其任职符合《管理办法》、《规范运作》等 相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求，不存在任何 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 江苏协和电子股份有限公司董事会 ...

一、审计委员会基本情况 2024 年度内，公司第三届董事会审计委员会由陈文化、夏国平、张南国组 成，独立董事的占比达二分之一以上，由具有专业会计资格的独立董事陈文化先 生担任召集人（主任委员），符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等 制度的有关要求。 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范 运作》"）以及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等规定，江苏协和电 子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，认真履行了审计监督的工作职责。现对审计委员会 2024 年度履职情况 报告如下： 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，审计委员会召开了 7 次会议，全体委员均亲自出席，具体情况如 下： 1、2024 年 1 月 8 日，召开了第三届董事会审计委员会第十次会议，审议通 过了《关于公司 2023 年财务报表审计工作计划的议案》； 江苏协和电子股份有限公司 7、2024 年 12 月 31 日，召开了第三届董事会审计委 ...