证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-036 江苏协和电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2025年9月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 29 日 至2025 年 9 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东 ...

江苏协和电子股份有限公司 证券代码： 605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-033 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会 议通知于 2025 年 8 月 11 日以邮件等方式送达各位监事，并于 2025 年 8 月 21 日在公司一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，本次会议由监事会主席沈玲珠女士主持，本次监事会的召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定，会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：《公司 2025 年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符 合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式 符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了 公司 2025 年半 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-032 江苏协和电子股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 通知于 2025 年 8 月 11 日以邮件等方式送达各位董事，会议于 2025 年 8 月 21 日 在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长张文婷女士主持，会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高管列席了本次会议，本次会议的 召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露 媒体上的《2025 年半年度报告》全文及摘要。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

Core Viewpoint - The company reported a revenue of 450.59 million yuan for the first half of the year, reflecting a year-on-year growth of 12.13%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 8.31% to 28.96 million yuan, indicating a decline in overall profitability despite revenue growth [1]. Group 1: Financial Performance - The company achieved an operating income of 450.59 million yuan, representing a year-on-year increase of 12.13% [1]. - The net profit attributable to the parent company's shareholders was 28.96 million yuan, which is an 8.31% decrease compared to the previous year [1]. - The overall product gross margin has declined during the reporting period [1]. Group 2: Business Focus and Market Trends - The company has been focusing on the automotive electronics and high-frequency communication sectors since its listing, developing a client base that includes companies like Dongfeng Technology and Xingyu Co., Ltd. [1]. - The rise of new energy vehicles and smart cars, along with the large-scale application of 5G technology, has led to an increased demand for PCBs [1]. - During the reporting period, the company actively participated in customer bidding processes and sought new project collaboration opportunities while leveraging its industry advantages by attending various industry exhibitions [1].

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2025 reached ¥450,587,224.98, representing a 12.13% increase compared to ¥401,850,903.41 in the same period last year[23]. - Total profit for the reporting period was ¥32,461,811.01, a decrease of 12.92% from ¥37,277,514.12 in the previous year[23]. - Net profit attributable to shareholders was ¥28,959,200.14, down 8.31% from ¥31,582,971.67 year-on-year[23]. - Basic earnings per share for the first half of 2025 were ¥0.3291, reflecting an 8.30% decline from ¥0.3589 in the same period last year[24]. - The weighted average return on net assets was 2.42%, down from 2.70% in the previous year[24]. - The company achieved operating revenue of 450.59 million yuan, representing a year-on-year increase of 12.13%[34]. - The net profit attributable to shareholders was 28.96 million yuan, a decrease of 8.31% compared to the previous year[34]. - The company reported a significant increase in net assets acquired during the merger, with the fair value of identifiable net assets exceeding the merger consideration, resulting in the recognition of goodwill[147]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 51.29%, amounting to ¥48,763,354.65, primarily due to increased cash payments to employees and taxes[24]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 49.11% to ¥153,189,288.73 from ¥300,996,902.51, attributed to investments in financial products[46]. - The company has made a long-term equity investment of ¥93,013,214.58 in its subsidiary, Donghe Electronics, following the completion of an automation project[48]. - The company reported a significant increase in long-term equity investments to ¥19,134,149.52 from ¥16,235,614.38, a rise of approximately 11.7%[109]. - The company received CNY 80,000,000.00 from investment recoveries, an increase from CNY 60,000,000.00 in the first half of 2024[126]. Research and Development - The company invested a total of 26.93 million yuan in R&D during the reporting period, with 6 new invention patents and 5 utility model patents granted[36]. - Research and development expenses surged by 62.22% to ¥26,929,489.63, up from ¥16,600,513.11, reflecting increased investment in R&D[43]. - Research and development expenses increased significantly to CNY 20,597,982.29, up 64.7% from CNY 12,499,747.23 in the previous year[120]. Market Position and Strategy - The global PCB market is projected to grow by 6.8% by 2025, with a compound annual growth rate of 5.2% from 2024 to 2029[30]. - The company is ranked 80th in the comprehensive PCB 100 list and 52nd in the domestic PCB 100 list according to the CPCA[32]. - The company focuses on automotive electronics and high-frequency communication fields, which are experiencing increased demand due to the rise of AI and electric vehicles[34]. - The company aims to expand its market presence by actively participating in industry exhibitions and deepening customer relationships[35]. Risk Management - There were no significant risks that materially affected the company's operations during the reporting period[9]. - The PCB industry faces significant competition risks due to low market concentration and increasing production capacity, which may adversely affect the company's performance if not managed effectively[52]. - The company is exposed to raw material price fluctuation risks, with raw materials accounting for a large proportion of the main business costs, potentially impacting production stability and profitability[53]. - Environmental risks are acknowledged, with the company committed to enhancing environmental safety and compliance with regulations through increased investments and employee training[54]. - The company anticipates potential declines in gross and net profit margins due to intensified market competition, rising raw material costs, and labor cost increases[54]. Corporate Governance - The actual controllers of the company hold a combined 55.17% voting rights, which poses risks of improper control affecting company decisions and minority shareholder interests[55]. - The company has undergone significant changes in its board and management, with a new board elected and new executives appointed as of March 24, 2025[58]. - All commitments made by actual controllers and shareholders have been fulfilled during the reporting period, ensuring compliance with regulatory requirements[64]. - The controlling shareholders commit to ensuring the accuracy of the prospectus and will support the repurchase if necessary[82]. Shareholder Information - The company distributed a cash dividend of 0.7 yuan per share, totaling 61.6 million yuan, which accounts for 86.43% of the annual net profit attributable to shareholders[37]. - There are no plans for profit distribution or capital reserve conversion for the current period, indicating a focus on reinvestment[59]. - The total number of common shareholders as of the end of the reporting period was 13,577[100]. - Major shareholders include Zhang Nanguo with 15,750,000 shares, representing 17.90% of total shares, and Zhang Minjin with 11,160,000 shares[104]. Financial Reporting and Compliance - The financial statements are prepared based on the going concern assumption, indicating the company’s ability to continue operations for at least 12 months from the reporting date[138]. - The accounting policies comply with the relevant Chinese accounting standards, ensuring the financial reports reflect the true financial position of the company[141]. - The company has established specific materiality thresholds for financial reporting, ensuring significant items are accurately reported[145]. - The company recognizes foreign currency transactions at the spot exchange rate on the transaction date, with any exchange differences recorded in the current period's profit or loss[153].

江苏协和电子股份有限公司 第六条 本制度所称的商业秘密、商业敏感信息，是指国家有关反不正当竞 争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具 有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关 系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉， 泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》、《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规以及《江苏协和电子股份有限 公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所（以下简称"上交所"） 其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 ...

江苏协和电子股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"） 对子公司的管理，维护上市公司总体形象和投资者利益，根据法律、法规、规范性 文件和《江苏协和电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，特制定本制度。 第二条 本制度部分用语的含义： （一）"母公司"：指公司，即江苏协和电子股份有限公司； （二）"子公司"，是指公司依据我国境内法律法规和境外有关法律，独资或 与他人共同投资设立的有限责任公司或股份有限公司，本制度依照持股比例及控制 与否将其划分为全资子公司、控股子公司两类企业，见下文所述； （三）"全资子公司"，是指公司投资且在该公司中持股比例为100%，按照企 业会计准则，其财务报表应合并到公司的财务报表之中的公司； （四）"控股子公司"，是指公司投资，并具有下列情形之一的公司：1、绝对 控股，即公司在该公司中持股比例超过50%但低于100%，按照企业会计准则，其财 务报表应合并到公司的财务报表之中的公司；2、相对控股，即公司在该公司中持股 比例超过30%（含30%）但低于50%（含50%），但公司为该公司的第一大 ...

江苏协和电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披 露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司 监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《江苏协和电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏协和电子股份有限公 司信息披露管理制度》的规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其子公司的内幕信息知情人登记管理工作。 第二章 职能部门及职责分工 第三条 董事会是内幕信息的管理机构，董事会应当保证内幕信息知情人 档案真实、准确和完整。董事长是内幕信息管理的主要负责人。 第四条 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，负责组织实施内幕 信息的保密工作和内幕信息知情人登记入档事宜。 第五条 董事会办公室是内幕信息登记备案工作的日常管理机构，统一负 责证券监管机 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，强化对公司董事会战略委员会 及相关治理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《江苏协和电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等的规定，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会为董事会专门工作机构之一，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 | 一、董事会战略委员会工作细则 | | --- | | 第一章 总则 . | | 第二章 人员组成 . | | 第三章 职责权限 . | | 第四章 决策程序 | | 第五章 议事规则 | | 第六章 附则 | | 二、董事会提名委员会工作细则 | | 第一章 总则 | | 第二章 人员组成 | | 第三章 职责权限 | | 第四章 决策程序 . | | 第五章 ...

第一条 为了进一步加强江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《江苏协和电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"担保"或"对外担保"，是指本公司、本公司的全资、 控股子公司作为担保人与债权人约定，当债务人（即被担保人，以下同）不履行 或不能履行债务时，由公司作为担保人按照约定履行债务或承担责任的行为，担 保的形式包括保证、抵押、质押。 江苏协和电子股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第三条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司，参股子公司发生对外 担保，可以比照本制度执行。 第四条 本公司为控股子公司提供的担保视同对外担保。 第五条 公司财务部门是对外担保的归口管理部门，负责对外担保的备案、 审核、报批、管理工作。 第二章 对外担保应遵循的原则 第六条 公司对外担保应遵守国家有关法律、法规的规定，应当遵循"安全、 自愿、公平、诚信、互利"的原则，应当拒绝任何强令其为 ...