重要内容提示： 证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-026 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，公司内外部经营环境未发生 重大变化。 （二）重大事项情况 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实：截至目前，除了在指定 信息披露媒体上已公开披露的事项外，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应 披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项 、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者 等重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司自查，截至本公告日，公司尚未发现需要澄清或回应的媒体报道或 市场传闻和涉及市场热点概念事项。 （四）其他股价敏感信息 本公司股票于2024年5月30日至6月12日连续九个交易日内日收盘价格涨幅偏离 值累计达到100%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易严重异 常波动情形。 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函向 控股股东、实际控制人核实，现将有关情况说明如下： 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年5月30日至6月 1 ...

《关于江苏协和电子股份有限公司股票交易严重异常波动 的问询函》的回函 致:江苏协和电子股份有限公司 公司发出的《关于江苏协和电子股份有限公司股票交易严重异常波动的问 询函》已收悉，现就公司询证事项回复如下： 一、截至目前,张南国、张南星、张建荣、张敏金不存在涉及贵公司的应披 露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事 项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资 者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间，张南国、张南星、张建荣、张敏金不存 在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 (本页以下无正文) (此页无正文，为《<关于江苏协和电子股份有限公司股票交易严重异常波动的= 问询函>的回函》之签署页 ) 签字 姓名: 张南国 签字 姓名: 张建荣 签字: 姓名: 张敏金 日期:2024年6月12日 t and a 姓名: 张南星 ...

《关于江苏协和电子股份有限公司股票交易异常波动的问 询函》的回函 (此页无正文,为《<关于江苏协和电子股份有限公司股票交易异常波动的问询 函>的回函》之签署页) 控股股东、实际控制人: 签字: 姓名: 张南国 答字 姓名: 张南星 致:江苏协和电子股份有限公司 公司发出的《关于江苏协和电子股份有限公司股票交易异常波动的问询函》 已收悉,现就公司询证事项回复如下： 一、截至目前,张南国、张南星、张建荣、张敏金不存在涉及贵公司的应披 露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事 项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资 者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间,张南国、张南星、张建荣、张敏金不存 在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 (本页以下无正文) 姓名: 张敏金 日期2024年 6月 日 签字: 姓名: 张建荣 签字 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-025 重要内容提示： （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司自查，截至本公告日，公司尚未发现需要澄清或回应的媒体报道或 市场传闻和涉及市场热点概念事项。 本公司股票于2024年6月7日、6月11日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值 累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波 动的情况。 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函向 控股股东、实际控制人核实，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年6月7日、6月 11日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券 交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人张南国先生、张南星先生、张建荣 先生、张敏金先生书面问询，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重 大信息。 公司股票连续六个交易日涨停，累计涨幅77.21%，短期内涨幅较大，动态市 盈率较高，存在交易风险。 2021年至2023年，公司净利润逐年 ...

公司股票于2024年6月3日、6月4日、6月5日、6月6日、6月7日连续五个交易日涨 停，累计涨幅为61.09%，但公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的 重大信息。公司敬请各位广大投资者理性决策、勿轻信市场传闻，提高二级市场风 险投资意识。 证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-024 风险提示： 截至2024年6月7日，公司股票动态市盈率为57.21，高于同期印制电路板行业市盈 率36.23，存在交易风险。敬请各位广大投资者理性决策、勿轻信市场传闻，提高二级 市场风险投资意识。 股价累计涨幅较大。江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）A股股 票于2024年6月3日、6月4日、6月5日、6月6日、6月7日连续五个交易日涨停， 累计涨幅61.09%，短期内涨幅较大，存在交易风险。 市盈率较高。截至2024年6月7日，公司动态市盈率为57.21，高于同期印制 电路板行业市盈率，存在交易风险。 生产经营风险。2021年至2023年，公司净利润逐年同比下降。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 公司主要从事刚性、挠性印制电路板的研发、生产、销售以 ...

风险提示： 公司股票于2024年5月31日、6月3日、6月4日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏 离值累计达到 20%，2024年6月5日，公司股票继续涨停，股票短期内涨幅较大。截 至2024年6月5日，公司股票动态市盈率为47.28，高于同期印制电路板行业平均市 盈率，但公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息。敬请广 大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-022 股价累计涨幅较大。江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）A股股 票于2024年5月31日、6月3日、6月4日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值 累计达到 20%，2024年6月5日，公司股票继续涨停，股票短期内涨幅较大。 公司生产经营风险。2021年至2023年，公司营收规模变化不大且净利润逐年同比下 降，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 公司主要从事刚性、挠性印制电路板的研发、生产、销售以及印制电路板的 表面贴装业务(SMT)，产品主要应用于汽车电子、高频通讯等领域。公司收入结 构短期内不会发生重大变化。敬请广大投资者注 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-021 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境行业政策没有发生 重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常， 公司内外部经营环境未发生重大变化。 （二）重大事项情况 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实：截至目前，除了在指定 信息披露媒体上已公开披露的事项外，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应 披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项 、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者 等重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 重要内容提示： 本公司股票于2024年5月31日、6月3日、6月4日连续三个交易日内日收盘价格涨 幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交 易异常波动的情况。 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函向 控股股东、实际控制人核实，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年5月31日、6月 3日、 ...

《关于江苏协和电子股份有限公司股票交易异常波动的问 询函》的回函 (本页以下无正文) (此页无正文,为《<关于江苏协和电子股份有限公司股票交易异常波动的问询 函>的回函》之签署页 ) 控股股东、实际控制人: 签字 姓名: 张南国 签字 姓名: 张南星 致:江苏协和电子股份有限公司 公司发出的《关于江苏协和电子股份有限公司股票交易异常波动的问询函》 已收悉,现就公司询证事项回复如下: 一、截至目前,张南国、张南星、张建荣、张敏金不存在涉及贵公司的应披 露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事 项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资。 者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间,张南国、张南星、张建荣、张敏金不存 在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 张敏金 姓名: 日期2024年 6 签: 姓名: 张建荣 签字 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-020 江苏协和电子股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.35 元 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/24 | － | 2024/5/27 | 2024/5/27 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 13 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 88,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.35 元（含税），共计派 ...

江苏协和电子股份有限公司 股票代码：SH605258 江苏协和电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年五月 | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | | 年年度股东大会会议议案 7 | 2023 | | 议案一 | 关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案 7 | | 议案二 关于独立董事 | 2023 年度述职报告的议案 11 | | 议案三 | 关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案 12 | | 议案四 关于公司 | 2023 年年度报告及摘要的议案 16 | | 议案五 关于公司 | 2023 年度财务决算报告的议案 17 | | 议案六 关于 | 2023 年度利润分配方案的议案 22 | | 议案七 关于 | 2024 年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案 23 | | 议案八 关于续聘会计师事务所的议案 28 | | | 议案九 关于确认 | 2023 年度董事薪酬的议案 32 | | 议案十 关于确认 | 2023 年度监事薪酬的议案 33 | | 附件 | 1：独 ...