江苏协和电子股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏协和电子股份有限公司董事会,现提名朱奇伟为 江苏协和电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏 协和电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明与承诺)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江苏协和 电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于 ...

关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换 届选举情况说明如下： 一、董事会换届相关事项 公司第四届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。公司董事会提名委员会对第四届董事会候选人的任职资格进行了审查，公司 于 2025 年 3 月 7 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事 会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张文婷女士、 张敏金先生、张南星先生、曹良良先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简 历附后），同意提名蔡志军先生、陆锦冲先生、朱奇伟先生为公司第四届董事会 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-011 江苏协和电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 24 日 13 点 30 分 召开地点：公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 24 日 至 2025 年 3 月 24 日 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议审 ...

江苏协和电子股份有限公司 证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-007 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 三、 备查文件 1、第三届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 江苏协和电子股份有限公司 监事会 2025 年 3 月 8 日 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会 议于 2025 年 3 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知和材 料已于 2025 年 2 月 28 日通过电子邮件、电话通知等方式送达所有参会人员。会 议由监事会主席沈玲珠女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规 定，会议决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-006 江苏协和电子股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于 2025 年 3 月 7 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议 的会议通知和材料已于 2025 年 2 月 28 日通过电子邮件、电话通知等方式送达所 有参会人员。会议由董事长张南国先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》的最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》 相关条款。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《公司章程》和《关于修 订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-008）。 表决结果：7 票同意，0 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-005 2025年3月1日 江苏协和电子股份有限公司 本次通过高新技术企业认定事项是对协创智联在技术研发和自主创新等方 面的肯定，但不会对公司当期经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 江苏协和电子股份有限公司 董事会 关于控股子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司常州协 创智联电子有限公司（以下简称"协创智联"）收到由江苏省科学技术厅、江苏 省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书 编号为 GR202432008860，发证时间为 2024 年 12 月 16 日，有效期为三年。 协创智联首次被认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》 以及国家对高新技术企业税收优惠政策的相关规定，协创智联自本次通过高新技 术企业认定当年起三年内（即 2024 年度、2025 年度、2026 年度）可享受国家 ...

证券代码： 605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-004 江苏协和电子股份有限公司 二、其他说明及风险提示 公司将根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，将上述提议形成具体议案并 提交公司董事会、股东大会审议。上述提议需经公司股东大会审议通过后方可实 施，尚存在不确定性，公司将及时履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 公司将继续聚焦主业，持续提升经营管理水平，不断增强公司核心竞争力、 盈利能力和风险管控能力，继续保持连续、稳定的分红政策，通过良好的业绩表 现、规范的公司治理、稳定的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，努 力践行"提质增效重回报"，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，促进资本 市场平稳健康发展。 关于收到控股股东 2024 年度利润分配预案的提议 暨响应"提质增效重回报"倡议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到控股 ...

协和电子（605258）1月20日发布2024年业绩预增公告，预计实现净利润为6600.00万元~7600.00万元， 净利润同比增长76.84%~103.64%。 证券时报•数据宝统计显示，协和电子今日收于32.40元，下跌1.22%，日换手率为7.36%，成交额为2.09 亿元，近5日上涨19.12%。通过对2024年业绩预增50%以上的个股走势进行统计发现，预告发布后当日 股价上涨的占比70.97%，股价发布当日股价涨停的有16家。预告发布后5日股价上涨的占比84.95%。 注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。 财报解析 业绩预告、预增、业绩预增、暴增 资金面上，该股今日主力资金净流入101.93万元，近5日资金净流入2531.77万元。（数据宝） ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between 66 million and 76 million CNY, an increase of 28.68 million to 38.68 million CNY compared to the previous year, representing a year-on-year growth of 76.84% to 103.64%[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 59 million and 69 million CNY, an increase of 32.75 million to 42.75 million CNY compared to the previous year, indicating a year-on-year increase of 124.77% to 162.87%[3] - The net profit for the previous year (2023) was 37.32 million CNY, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was 26.25 million CNY[4] Factors Influencing Profit Increase - The increase in profit for 2024 is attributed to a focus on the main business areas of automotive electronics and high-frequency communication circuit board R&D, production, and sales, leading to increased revenue and profit[5] - The company had previously made a full provision for bad debts of 17.09 million CNY related to a receivable from Aidi Kang Technology (Suzhou) Co., Ltd., which resulted in a lower profit base for 2023[5] Forecast Validity and Disclosure - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not yet been audited by certified public accountants[6] - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[6] - The forecast data is preliminary and the final financial data will be disclosed in the official 2024 annual report[7]

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-002 江苏协和电子股份有限公司 股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东禾投资 | 5%以下股东 | 1,360,000 | 1.55% | IPO 前取得：1,360,000 | 股 | | 协诚投资 | 5%以下股东 | 1,360,000 | 1.55% | IPO 前取得：1,360,000 | 股 | 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 1 股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，常州东禾投资管理中心（有限 合伙）（以下简称"东禾投资"）持有江苏协和电子股份有限公司（以下简称 "公司"）无限售条件流通股 1,360,000 股，占公司总股份的 1.55%；常州 协诚投资管理中心（有限合伙）（以下简称"协诚投资"）持有公 ...