关于 江苏协和电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意 2025 字 0324 第 0196 号 北京金诚同达律师事务所 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于江苏协和电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意 2025 字 0324 第 0196 号 致：江苏协和电子股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏协和电子股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所吴涵律师、赵力峰律师（以下简称"本 所律师"）出席公司于 2025 年 3 月 24 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具 本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-012 江苏协和电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，由公 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区横林镇塘头路 4 号公司一楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 司董事长张南国先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》的相关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书及其 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-013 江苏协和电子股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，全体董事一致同意豁免本次 会议提前通知期限。经全体与会董事一致推举，会议由公司董事张文婷女士主持， 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，与会董事通过现场方式出席会议，公司监事、 高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长兼代表公司执行公 司事务的董事的议案》 同意选举董事张文婷女士为公司第四届董事会董事长兼代表公司执行公司 事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 根据《公司章程》的规定，张文婷女士为公司的法定代表人。 表决 ...

江苏协和电子股份有限公司 股票代码：SH605258 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 江苏协和电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二五年三月 | | | | | | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案 | 1： 关于修订《公司章程》的议案 7 | | | 议案 | 2： 关于公司独立董事津贴标准的议案 8 | | | 议案 | 3： 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 9 | | | 议案 | 4： 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 10 | | | 附件 | 1：非独立董事候选人简历 11 | | | 附件 | 2：独立董事候选人简历 13 | | 江苏协和电子股份有限公司 股票代码：SH605258 江苏协和电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为保障江苏协和电子股份有限公司（以下简称" ...

江苏协和电子股份有限公司 章程 中国·江苏 二〇二五年三月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 利润分配 35 | | 第三节 | 内部审计 39 | ...

江苏协和电子股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 · 本人蔡志军,已充分了解并同意由提名人江苏协和电子股份 有限公司董事会提名为江苏协和电子股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-010 江苏协和电子股份有限公司 关于监事会延期换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会 2025 年 3 月 8 日 公司第三届监事会全体成员将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定继 续履行监事相应的义务和职责，公司本次监事会延期换届选举事项不会影响公司 的正常运营。 特此公告。 江苏协和电子股份有限公司 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期将于 2025 年 3 月 24 日届满。鉴于中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布了《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡安排》，要求"上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《实施规定》及证监会配套制度规则等规定，在 公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权， 不设监事会或者监事"，为确保公司监事会相关工作的连续性及稳定性，公司监 事会将延期换届选举。 ...

江苏协和电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性 文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的有关条款进行修订和完善。 公司于 2025 年 3 月 7 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七 次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东 大会审议，董事会同时提请股东大会授权公司办理章程备案等相关事宜。 《公司章程》修订要点如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法 | | | | 第八条 董事长 | 定代表人，且由董事会选举产生或更换。担任法定 | | | 1 | 为公司的法定 | 代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | 修改 | | | 代表人。 | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表 ...

二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 江苏协和电子股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人朱奇伟,已充分了解并同意由提名人江苏协和电子股份 有限公司董事会提名为江苏协和电子股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具 体声明与承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步 ...

江苏协和电子股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人陆锦冲,已充分了解并同意由提名人江苏协和电子股份。 有限公司董事会提名为江苏协和电子股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具 体声明与承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); 1 业兼职(任职)问题的意见》 ...