2024 年第一季度报告 证券代码：605258 证券简称：协和电子 江苏协和电子股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张南国、主管会计工作负责人张薇及会计机构负责人（会计主管人员）史光良保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 2024 年第一季度报告 | 稀释每股收益（元/股） | | 0.15 | | 66.67 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 加权平均净资产收益率（%） | | 1.13 增加 | 0.45 | 个百分点 本报告期末比 | | | 本报告期末 | 上年度末 | | 上年度末增减 变动幅度(%) | | 总资产 | 1,462,070,126.08 | 1,495,142,124.5 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-018 江苏协和电子股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 业绩说明会召开情况 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日在《中 国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ） 披露了《关于召开 2023 年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-016），并通 过邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。 2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 13:00—14:00，公司董事长张南国先生、 公司总经理张南星先生、独立董事陈文化先生、董事会秘书孙荣发先生、财务总 监张薇女士，共同出席了本次说明会，与投资者进行互动交流和沟通，并就投资 者普遍关注的问题进行了问答。 二、 投资者提出的主要问题及公司回复情况 问题 1、公司 2023 年营业收入增长，但是净利润却下降，增收不增利，请 解释一下具体原因。 答 ...

民生证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏协和电子股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可[2020]2257 号)核准,并经上海证券交易所"自律 监管决定书[2020]393 号"文批准,协和电子首次公开发行人民币普通股(A 股) 2,200 万股,每股发行价格为 26.56元,募集资金总额 584,320,000元,扣除相 关发行费用 66,772,659.06元后,实际募集资金净额为 517,547,340.94 元。上 述募集资金于 2020年 11月 25 日全部到账,并经立信会计师事务所(特殊普通 合伙)验证,出具了信会师报字(2020)ZL10496号《验资报告》。 协和电子已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理,并与保荐机构、 存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募 集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。 公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投 资项目及募集资金使用计划如下: | 1日名称 | 我给总额 | 拟以募集 | 明日分子 | 不好拉复 | | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号： 2024-016 江苏协和电子股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 24 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 会议召开时间：2024 年 04 月 24 日(星期三)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 17 日(星期三)至 04 月 23 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 sunron ...

江苏协和电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （报告人：陈文化） 本人作为江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 《独立董事工作制度》等的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履 行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规 范运作。本人现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 本人基本情况 陈文化，男，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师、中国注册资产评估师、高级会计师。1988 年 7 月至 1996 年 5 月任常州金狮集团进出口部会计、财务副科长，1996 年 5 月至 1998 年 12 月任 常州会计师事务所审计员，1999 年 1 月至今任常州市注册会计师协会监管部主 任副秘书长；现任常州迅安科技股份有限公司独立董事、江苏长海复合材料股份 有限公司独立董事、江苏理工学院兼职教授等职务；2019 年 3 月至今兼任公司 独立董事。 二、本人独 ...

关于江苏协和电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏协和电子股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 江苏协和电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZE10090 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accmof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accmof.gov.cn】 报告编码:沪24DB 江苏协和电子股份有限公司 非经营资金占用及其他关联方资金往来情况的专项报告 (2023 年度) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | - | 专项审计说明 | 1-2 | | ニ、 | 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总 | 1-2 | | | 表 | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUN ...

江苏协和电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （报告人：杨维生） 作为江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》《公司章程》等有关规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职 责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切 实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、本人基本情况 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数超过 三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。作为公司独立董事，本人拥有 行业专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、 专业背景以及任职情况如下： 杨维生，男，1961 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。1998 年 2 月至 2021 年任南京电子技术研究所研究员级高级工程师；现 任中国电子材料行业协会覆铜板行业技术 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-010 江苏协和电子股份有限公司 关于 2024 年度对外担保计划 及向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保方：常州市超远通讯科技有限公司、湖北东禾电子科技有限公司、 南京协和电子科技有限公司、常州协创智联电子有限公司，上述被担保方均为本 公司合并报表范围内的子公司（包括将设立、收购的全资或控股子公司），非公 司关联方。 担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟授权担保额度不超过人 民币 1.5 亿元，其中被担保对象资产负债率低于 70% 的担保额度为 1.2 亿元， 被担保对象资产负债率高于 70%的担保额度为 3,000 万元。截至本公告披露日， 公司为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司实际提供的担保余额为 2,450 万元。 | 江苏协和 | 常州协创 | | | | | | 自公司 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

江苏协和电子股份有限公司募集资金 2023 年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZE10089 号 江苏协和电子股份有限公司 鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-5 | | | 附件：募集资金使用情况对照表 | 1-2 | 关于江苏协和电子股份有限公司2023年度募集资金 存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZE10089号 江苏协和电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏协和电子股份有限公司（以下简称 "协和电子"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 协和电子董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-017 江苏协和电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | A 股股东 | | 非累积投 ...