为保障常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保本次股东会如期、顺利召开，根 据《中华人民共和国公司法》、《常州市凯迪电器股份有限公司章程》、《常州市凯迪 电器股份有限公司股东会议事规则》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，特制 定本须知。 一、股东会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权 益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董 事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席现场会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到达会议现场办理签 到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加 盖公章）、授权委托书以及参会回执等，上述登记材料均需要提供复印件一份，个人登 记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须公司盖章，经验证后领取会议 资料，方可出席会议。 证券代码：605288 股票简称：凯迪股份 会议资料 二〇二五年五月 常州市凯迪电器股份有限公司 2 ...

证券代码：605288 股票简称：凯迪股份 2024 年年度股东会 会议资料 二〇二五年五月 常州市凯迪电器股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 | 会议须知 | | 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 会议议程 | | 5 | | | 议案一 | | 关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 7 | | | 议案二 | | 关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 8 | | | 议案三 | | 关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 9 | | | 议案四 | | 关于《公司 2024 年度报告及摘要》的议案 10 | | | 议案五 | | 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 11 | | | 议案六 | | 关于确认公司董事 年度薪酬执行情况暨 2025 年度薪酬计划的议案 12 | 2024 | | 议案七 | | 关于确认公司监事 年度薪酬执行情况暨 2025 年度薪酬计划的议案 13 | 2024 | | 议案八 | | 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 14 | | | 议案九 | | 关于续聘公司 2025 年 ...

股东会议事规则 二〇二五年四月 第一章 总 则 第一条 为规范常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）的组织 和行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》以及其他法律、行政法规和《常州市凯迪电器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使权利。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券 ...

常州市凯迪电器股份有限公司 审计委员会工作细则 常州市凯迪电器股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保 董事会对管理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程 的规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本 工作细则。 第二条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制以及行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 审计委员会必须遵守公司章程，并直接向董事会负责。 第四条 审计委员会通过公司的内审部实现其对董事会、投资者以及其他与 组织有利益关系的外部组织的义务。审计委员会对公司的内审部的工作进行指 导、协调、监督和检查。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会由三名委员组成，为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事委员不少于委员会人数的二分之一，且至少有一名独立董事委 员为会计专业人士并由其担任召集 ...

常州市凯迪电器股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 常州市凯迪电器股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（如无特别说明均指非独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件以及《常州市凯迪电器股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责薪酬与考核委员会日常的工作联络及会议 组织。公司人力资源部门为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责薪酬与考核 委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名委员组成，委员由董事担任，其中独立董 事应当过半数，并由独立董事担任召集人。 1 常州市凯迪电器股份有限公司 薪酬与考核委 ...

常州市凯迪电器股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年四月 常州市凯迪电器股份有限公司制度汇编 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 定期会议 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次会议。 第三章 定期会议的提案 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； （六）经理提议时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）《公司章程》规定的其他情形。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初 ...

第二条 经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决 议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 常州市凯迪电器股份有限公司制度汇编 经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）经理 的职责，保障经理高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人、员 工的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，特制定本细 则。 常州市凯迪电器股份有限公司 经理工作制度 二〇二五年四月 第二章 经理的任免 第三条 公司经理由董事会决定聘任或解聘，副经理、财务负责人及其他高 级管理人员由经理提名，提请董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任经理。 第四条 公司设经理一人，可设副经理若干人。经理、副经理、董事会秘书、 财务负责人构成公司高级管理人员。 第五条 公司的经理必须专职，经理在控股股东处不得担任除董事、监事外 的其他行政职务。经理在本公司领薪。 第六条 经理每届任期 3 年，经理连聘可以连任。 第 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2025-011 常州市凯迪电器股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议于 2025 年 4 月 15 日以书面等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场 表决的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席徐建 峰先生主持，本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州市凯迪 电器股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《公司 2024 年度财务决算报 告》的议案 公司按照企业会计准则的规定编制了 2024 年度财务决算报告，在所有重大方面公 允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 本议案尚需提交公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议 于 2025 年 4 月 15 日以书面、电话和电子邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 29 日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长周荣清主持，本次 董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州市凯迪电器股份有限公 司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 证券代码：605288 证 券简称：凯迪股份 公告编号：2025-010 常州市凯迪电器股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《公司 2024 年度总经 理工作报告》的议案 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司总经理就 2024 年的经营成果 作《公司 2024 年度总经理工作报告》。 （二）、以 7 ...

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2025-012 常州市凯迪电器股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）2024 年度利润分配方案的内容 1 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税），不以公积金转 增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前常州 市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）总股本发生变化的，拟 维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情 况。 此次利润分配未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认 ...