证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2025-008 常州市凯迪电器股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 13 点 30 分 召开地点：常州市凯迪电器股份有限公司会议室 股东会召开日期：2025年5月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30 ...

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2025-002 常州市凯迪电器股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议于 2025 年 4 月 15 日以书面等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场 表决的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席徐建 峰先生主持，本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州市凯迪 电器股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《公司 2024 年度财务决算报 告》的议案 公司按照企业会计准则的规定编制了 2024 年度财务决算报告，在所有重大方面公 允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 本议案尚需提交公 ...

证券代码：605288 证 券简称：凯迪股份 公告编号：2025-001 常州市凯迪电器股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议 于 2025 年 4 月 15 日以书面、电话和电子邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 29 日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长周荣清主持，本次 董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州市凯迪电器股份有限公 司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《公司 2024 年度总经 理工作报告》的议案 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司总经理就 2024 年的经营成果 作《公司 2024 年度总经理工作报告》。 （二）、以 7 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 2024 年度利润分配方案的公告 证券代码：605288 证 券简称：凯迪股份 公 告编号：2025-003 常州市凯迪电器股份有限公司 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2025 年 4 月 29 日，公司第三届董事会第十七次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《公司 2024 年度利润分配预案》的议案，同意将上述议案提交 2024 年度股东会审议。 一、2024 年度利润分配方案的内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 母公司报表中期末未分配利润为 958,335,118.10 元。 经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 3.75 元（含税）。截至本公告日，公司总 股 本 为 70,198,912 股 ， 以 70,198,912 股 为 基 数 计 算 ， 合 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕8820 号 常州市凯迪电器股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称凯迪股份公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供凯迪股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为凯迪股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 凯迪股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | | 页 | | | | | 审 计 报 ...

目 录 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8819 号 常州市凯迪电器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称凯迪股份公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有 效性是凯迪股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 风险。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，凯迪股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业 ...

中信建投证券股份有限公司 关于常州市凯迪电器股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 作为常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"凯迪股份"或"上市公司"） 首次公开发行股票的保荐人，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投" 或"保荐人"）对凯迪股份首次公开发行股票2024年度（以下简称"报告期"） 募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕878号文核准，并经上海证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,250万股，发行价格92.59 元/股，募集资金总额为115,737.50万元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为 107,503.63万元。上述募集资金已于2020年5月26日全部到位，由天健会计师事务 所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天健验〔2020〕141号）。公 司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐人、存放募集资金 的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账 户，对募集资金实行专户存储。 公司2024年1-12月实际使用募集资金5 ...

常州市凯迪电器股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 常州市凯迪电器股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 277,626,738.17 | 240,100,202.89 | 15.63 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 17,300,639.01 | 19, ...

常州市凯迪电器股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：605288 公司简称：凯迪股份 常州市凯迪电器股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 201 常州市凯迪电器股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划，发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人周荣清、主管会计工作负责人孙煜及会计机构负责人（会计主管人员）孙煜声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2024年12月31日，公司母公司报表中 期末未分配利润为958,198,953.72元。 经董事会决议，公司2024年年度拟以实 ...