中信建投证券股份有限公司 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金的使用与管理,加强内部监督与控制,切实保护投资者 的合法权益,依照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性 文件的规定,结合公司的实际情况,公司已制定《常州市凯迪电器股份有限公司 募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》"),对募集资金的存储、 关于常州市凯迪电器股份有限公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投"或"本保荐机构")作 为常州市凯迪电器股份有限公司(以下简称"凯迪股份"或"公司")首次公开 发行股票并上市之保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》、《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定,对凯迪股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的情况进行了审慎核查,并出具核查意见如下: 一、募集资金基本情况 ...

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2024-017 常州市凯迪电器股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议于 2024 年 6 月 28 日以书面等方式发出通知，并于 2024 年 7 月 5 日在公司会议室以现场 表决的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席徐建 峰先生主持，本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州市凯迪 电器股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。 特此公告。 常州市凯迪电器股份有限公司监事会 二〇二四年七月九日 监事会全体监事对本募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异 议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司 二 ...

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2024-019 常州市凯迪电器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 25 日 13 点 30 分 召开地点：常州市凯迪电器股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于公司募集资金投资项目 ...

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2024-014 常州市凯迪电器股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 30 日(星期四) 下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 总经理：周殊程 董事会秘书：陆晓波 常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日 发布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 30 日 下午 16:00-17:00 举行 2023 年度 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于常州市凯迪电器股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于常州市凯迪电器股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于常州市凯迪电器股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第05012号 致：常州市凯迪电器股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文件及《常州 市凯迪电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京德 恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受常州市凯迪电器股份有限公司 （以下简称"凯迪股份"或"公司"）的委托，指派律师参加凯迪股份 2023 年 年度股东大会，并出具本法律意见书。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出 ...

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 52,506,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.7961 | 证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2024-013 常州市凯迪电器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 52,506,100 | 100.0000 | 0 | ...

证券代码：605288 股票简称：凯迪股份 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 常州市凯迪电器股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 会议须知 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 会议议程 | | | 5 | | 议案一 2023 年度董事会工作报告的议案 | 关于公司 | | 7 | | 议案二 2023 年度财务决算报告的议案 | 关于公司 | | 8 | | 议案三 2023 年度报告及摘要的议案 | 关于公司 | | 9 | | 议案四 2023 年度利润分配预案的议案 | 关于公司 | | 10 | | 议案五 关于确认公司董事 2023 年度薪酬执行情况暨 | | 2024 | 年度薪酬计划的议案 11 | | 议案六 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 | | | 12 | | 议案七 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 | | | 13 | | 议案八 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 | 关于续聘公司 | | 14 | | 议案九 关于确认公司监事 2023 年度薪酬执行情况暨 | | ...

2024 年第一季度报告 证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 常州市凯迪电器股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | | 营业收入 | 240,100,202.89 | | 5.96 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 19,597,627.96 | | 0.32 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 18,926,784.31 | | 1 ...

2023 年年度报告 公司代码：605288 公司简称：凯迪股份 常州市凯迪电器股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 204 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人周荣清、主管会计工作负责人孙煜及会计机构负责人（会计主管人员）孙煜声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2023年12月31日，公司母公司报表中 期末未分配利润为854,894,073.72元。 经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润 。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金股利4.60元（含税）。截至本公告日，公司总股本为 70,198,912股，以70,198,912 ...

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2024-001 常州市凯迪电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 重要内容提示： 委托理财受托方：江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市经济开发区支行（以 下简称"江南农商行"） 本次委托理财金额：暂时闲置募集资金人民币20,000万元 委托理财产品名称：富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款 履行的审议程序：上述事项已经常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议以及2022年年度股东大会审议通过， 同时全体独立董事及保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见2023年4月28日公司于 上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 公告》。 特别风险提示：尽管本次董事会授权购买进行现金管理的产品均为安全性高、流动 性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品，单项产品 期限最长不超过365天,但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、 利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险 ...