常州市凯迪电器股份有限公司 独立董事史庆兰 2024年度述职报告 本人作为常州市凯迪电器股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,任职以来, 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定和要 求,忠实、独立、公正履行职责,谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的权利,积极出席公司 股东会和董事会,认真审议董事会各项议案,并对公司相关事项发表独立意见,充分发挥独 立董事的作用,切实维护公司整体利益和公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024年履职情况报告如下: 史庆兰,女,1974年1月生,木科学历,毕业于上海财经大学会计学专业;历任常州 市皮革机械总厂出纳;常州市常春经济发展中心主办会计;常州市信力燃气设备有限公司主 办会计;江苏智思机械集团有限公司财务经理;2010年至今,任常州金石投资管理咨询有 限公司、鑫石财税咨询有限公司总经理。自 2022年 5 月起,任常州市凯迪电器股份有限公 司独立董事。 一、独立董事年度履职情况 (一)、出席董事会和股东会情况 报告期内,公司共召开了 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》等相关规定,常州市凯迪电器股份有限公司(以下简 称"公司")董事会经核查独立董事的任职经历及其签署的相关自查文件,就公 司在任独立董事的独立性情况进行评估,并出具如下专项意见: 董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格,独立董事及 其配偶、父母、子女未在公司或公司附属企业任职,未在公司控股股东、实际控 制人的附属企业任职,与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供 财务、法律、咨询、保荐等服务关系。综上,独立董事不存在任何妨碍其进行独 立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合相关法律法规关于 独立董事的任职资格及独立性的要求。 常州市凯迪电器股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 常州市凯迪申器股份7 ...

徐志成,男,1980年9月生,硕士学历,副教授,毕业于浙江大学控制理论与控制工 程专业;历任常州工程职业技术学院教师,常州机电职业技术学院教师。自 2022年 5 月起, 任常州市凯迪电器股份有限公司独立董事。 一、独立董事年度履职情况 (一)、出席董事会和股东会情况 报告期内,公司共召开了 5 次董事会会议,审议了 32 项议案;股东会 3 次,审议了 16 项议案。本人均以现场或通讯方式全部亲自参加,无缺席和委托表决的情况。 | | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 直雪 | | | | | | | 情况 | | | 本年应参 | | 以通讯方 | | | 是否连续两 | | | 姓名 | | 亲自出 | | 委托出 | 缺席 | | 出席股东会 | | | 加童事会 | | 式参加次 | | | 次未亲自参 | | | | | 席次数 | | 席次数 | 次数 | | 的次数 | | | 次数 | | 数 | | | 加会议 | | | 徐志成 | 5 | | 5 | | 0 | ...

常州市凯迪电器股份有限公司 独立董事鲁良彬 2024年度达职报告 本人作为常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事、任职以来, 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定和要 求,忠实、独立、公正履行职责,谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的权利,积极出席公司 股东会和董事会,认真审议董事会各项议案,并对公司相关事项发表独立意见,充分发挥独 立董事的作用，切实维护公司整体利益和公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024年履职情况报告如下: 鲁良彬,女,1969年7月生,本科学历,毕业于上海交通大学技术经济专业;历任常 州市煤气总公司办公室科员;常州延陵律师事务所律师;2007年2月至今,任江苏华东律 师事务所律师、管理合伙人;自 2022年5月起,任常州市凯迪电器股份有限公司独立董事。 一、独立董事年度履职情况 (一)、出席董事会和股东会情况 报告期内,公司共召开了 5 次董事会会议,审议了 32 项议案;股东会 3 次,审议了 16 项议案。本人均以现场或通讯方 ...

股东会议事规则 二〇二五年四月 第一章 总 则 第一条 为规范常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）的组织 和行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》以及其他法律、行政法规和《常州市凯迪电器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 常州市凯迪电器股份有限公司 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使权利。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的 ...

常州市凯迪电器股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年四月 常州市凯迪电器股份有限公司制度汇编 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 定期会议 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次会议。 第三章 定期会议的提案 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第四章 临时会议 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第 1页，共 10 页 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董 ...

常州市凯迪电器股份有限公司 审计委员会工作细则 常州市凯迪电器股份有限公司 审计委员会工作细则 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。董事会成员中的职工代表可以成为审 计委员会成员。 第七条 审计委员会设主任委员一名作为委员会召集人，由会计专业人士的 独立董事担任，负责召集、主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董 事会批准产生。 第八条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商 业经验，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部 控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 审计委员会必须遵守公司章程，并直接向董事会负责。 第四条 审计委员会通过公司的内审部实现其对董事会、投资者以及其他与 组织有利益关系的外部组织的义务。审计委员会对公司的内审部的工作进行指 导、协调、监督和检查。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会由三名委员组成，为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事委员不少于委员会人数的二分之一，且至少有一名独立董事委 员为会计专业人士并由其担任召集人。 第一章 总 ...

第二条 经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决 议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 经理的任免 常州市凯迪电器股份有限公司 经理工作制度 二〇二五年四月 常州市凯迪电器股份有限公司制度汇编 经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）经理 的职责，保障经理高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人、员 工的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，特制定本细 则。 第三条 公司经理由董事会决定聘任或解聘，副经理、财务负责人及其他高 级管理人员由经理提名，提请董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任经理。 第四条 公司设经理一人，可设副经理若干人。经理、副经理、董事会秘书、 财务负责人构成公司高级管理人员。 第五条 公司的经理必须专职，经理在控股股东处不得担任除董事、监事外 的其他行政职务。经理在本公司领薪。 第六条 经理每届任期 3 年，经理连聘可以连任。 第 ...

常州市凯迪电器股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 常州市凯迪电器股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（如无特别说明均指非独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件以及《常州市凯迪电器股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责薪酬与考核委员会日常的工作联络及会议 组织。公司人力资源部门为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责薪酬与考核 委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名委员组成，委员由董事担任，其中独立董 事应当过半数，并由独立董事担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之 ...

常州市凯迪电器股份有限公司 章程 二〇二五年四月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 常州市凯迪电器股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和《上市公司章程指引》 ...